Ухвала суду № 75727615, 31.07.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2683/18

Провадження № 1-кс/216/3708/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

31.07.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Онопченко Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання Нестеренко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Алабушкіна М.В., погоджене заступником керівника Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області Зоновим Р.Е., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018041750000099 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31.07.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Алабушкіна М.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018041750000099 від 16.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження попередньо встановлено факт можливих порушень вимог чинного законодавства під час подання депутатом Криворізької міської ради ОСОБА_4 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

Так, 31.03.2018 депутатом Криворізької міської ради ОСОБА_4 подана декларація особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2017 рік.

27.04.2017 депутатом Криворізької міської ради ОСОБА_4 подана декларація особи уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2016 рік.

Вивченням декларацій, розташованих на сайті НАЗК за інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, також інформацією із відкритих джерел, у тому числі реєстрів, в інтернеті встановлено інформацію, що може свідчити про надання недостовірної та неповної інформації у вищевказаній декларації.

Так, у розділі 8 декларацій суб'єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Проте в даному розділі ОСОБА_4 відображено, що у суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

В розділі 9 декларацій суб'єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Проте в даному розділі ОСОБА_4 відображено, що у суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.

Відповідно до ч. 3 ст. 80 ГК України товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до переліку засновників ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743), місцезнаходженням якого є адреса: 50008, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 69; входять дві особи, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами):

1) ОСОБА_4, адреса засновника: АДРЕСА_1; розмір внеску якого до статутного фонду складає 425 000 грн.;

2) ОСОБА_5, адреса засновника: АДРЕСА_2; розмір внеску якої до статутного фонду складає 425 000 грн.

Статтею 366-1 КК України передбачена відповідальність за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей стосовно майна або іншого об'єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

В зв'язку із викладеним, в органа досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях ОСОБА_4 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, а саме подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», оскільки на підставі відомостей, що перебувають у загальному доступі вказана особа є співзасновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743): ОСОБА_4 повинен був зареєструвати в розділах 8, 9 поданих декларацій корпоративні права - 425 000 грн., що становить 50 часток у статутному фонді зазначеного товариства.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», поданих ОСОБА_4 за 2016 та 2017 роки.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період часу 01.01.2016-31.03.2018 про звітування ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743) до органів ГУДФС у Дніпропетровській області про фінансово-господарській взаємовідносини з платниками податків (як фізичними особами та юридичними особами), а також сплату обов'язкових податків, зборів і платежів, а також відомості про перевірку даного суб'єкту господарювання, які перебувають у володінні ГУДФС у Дніпропетровській області.

Крім того, в процесі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні відомостей про дохід громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який має ідентифікаційний номер НОМЕР_1, документований 08.07.1996 паспортом громадянина України серії НОМЕР_2, виданим Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області; за період часу 01.01.2016-31.03.2018, що перебуває у володінні ГУДФС у Дніпропетровській області.

ГУДФС у Дніпропетровській області розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А.

Таким чином, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з метою проведення повної перевірки поданих за 2016 та 2017 роки ОСОБА_4 декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ГУДФС у Дніпропетровській області, податкової звітності, поданої ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743) за період 01.01.2016-31.03.2018, актів і довідок перевірок даної юридичної особи за період 01.01.2016-31.03.2018, а також про дохід громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який має ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Алабушкіна М.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Алабушкіну Максиму Володимировичу, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, у кримінальному провадженні № 42018041750000099 від 16.05.2018, - тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, що розташоване по вул. Сімферопольська, 17-А в м. Дніпрі, з метою вилучення засвідчених належним чином копій документів податкової звітності, поданої ТОВ «КОРПОРАЦІЯ НК-ГРУП» (ІК 35746743) у період 01.01.2016-31.03.2018, актів і довідок перевірок даної юридичної особи, проведених у період 01.01.2016-31.03.2018, документів про дохід за період часу 01.01.2016-31.03.2018 громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який має ідентифікаційний номер НОМЕР_1, документований 08.07.1996 паспортом громадянина України серії НОМЕР_2, виданим Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області;, з метою вилучення засвідчених належним чином копій документів з відповідними відомостями.

Термін дії ухвали встановити до 31.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя Ю.В. Онопченко