Ухвала суду № 75716549, 03.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12521/18

н/п 1-кс/640/7404/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Кадинцевої Євгенії Павлівни по кримінальному провадженню № 12018220000000731 від 12.07.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 розташованому за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; 61000, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2, тел. 784-95-84, а саме: копії особової справи на клієнтів АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2, із наданням їх фотознімків; інформації про те, які саме картки були оформлені на клієнтів АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, з зазначенням номерів карток, та номерів телефонів, до яких прив'язані вказані банківські картки; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг до аккаунтів ОСОБА_4, ОСОБА_2, та ОСОБА_4 у період з моменту відкриття їх банківських карток та до кінцевого строку дії ухвали; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 інформації про рух грошових коштів по картці за НОМЕР_2, що виписана на ім'я ОСОБА_4, у період з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали, з детальним зазначенням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення; інформації про рух грошових коштів по картці за НОМЕР_4, що виписана на ім'я ОСОБА_4, у період з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали, з детальним зазначенням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення; фотографії осіб (з зазначення адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції) які здійснювали зняття грошових коштів з картки за НОМЕР_2, з банкоматів АТ КБ «Приватбанк» розташованих в м. Харкові, в період часу з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали; фотографії осіб (з зазначення адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції) які здійснювали зняття грошових коштів з картки за НОМЕР_4, з банкоматів АТ КБ «Приватбанк» розташованих в м. Харкові, у період з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 11.07.2018 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області зі Слобожанського УКП ДКП ГУ НП України в Харківській області надійшли матеріали, з яких вбачається що невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом створення фіктивного інтернет-сайту, заволодівають грошовими коштами потерпілих.

Так, згідно заяви ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, що мешкає у м.Запоріжжя, вбачається, що остання 28.01.2018 року перевела кошти в сумі 4623 грн на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_5 що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4, як передплату за виготовлення дитячих дерев'яних ліжок. В особистій переписці замовлення було підтверджено, і визначено дати готовності, але згодом були відстрочені з різноманітних причин. В подальшому сайт і торгова сторінка заблоковані та зникли.

Крім того, в матеріалах містяться аналогічні заяви інших потерпілих, а саме: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, що мешкає у місці Чернівці, 17.06.2018 перевела кошти в сумі 2500 грн на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_6, що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, що мешкає у місті Івано-Франківськ, 17.01.2018 року перевела кошти в сумі 3266,33 грн. на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_5 що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, що мешкає у місті Києві, 14.01.2018 перевів кошти в сумі 5527,64 грн. на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_5 що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, що мешкає у м.Дніпро, 23.02.2018 перевів кошти в сумі 3750 грн. на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_5 що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, що мешкає в м.Новомосковськ, Дніпропетровської області, 04.04.2018 перевела кошти в сумі 3015,08 грн на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_6, що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, що мешкає в м.Кременчуг, Полтавської області, 11.04.2018 перевела кошти в сумі 1809 грн на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_6, що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_12, що мешкає в Київській області, 08.05.2018 перевела кошти в сумі 10050,25 грн на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_6, що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_13, що мешкаж у м.Київ, 18.05.2018 перевела кошти в сумі 4020 грн на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_6, що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_14, що мешкає у м.Хмельницький, 10.02.2018 перевела кошти в сумі 6000 грн на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_5 що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_15, що мешкає у м.Одеса, 06.01.2018 перевела кошти в сумі 4723, 60 грн. на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_5 що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_16,що мешкає в Київській області, 07.02.2018 перевела кошти в сумі 4070,35 грн. на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_5 що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_17, що мешкає у м.Харків, 26.06.2018 перевела кошти в сумі 3350 грн. на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_6, що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_18, що мешкає у м.Харків, 02.06.2018 перевела кошти в сумі 2300 грн. на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_6, що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4; ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_19, що мешкає у м.Дніпро, 29.01.2018 перевела кошти в сумі 4250 грн. на карту АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_5 що зареєстрована на ім'я ОСОБА_4

Із заяв потерпілих вбачається, що з клієнтами - замовниками меблів, підтримували зв'язок ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_3, які можуть бути безпосередньо причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_17 показала, що в соціальний мережі «Інстаграм» вона була підписана на сторінку яка називалась «alive_house», які начебто займались виготовленням ліжок. Вона написала їм листа, через мережу інтернет, де зазначила яке саме ліжко хоче придбати. Її замовлення було підтверджено, було здійснено розрахунок, після чого визначено вартість виробу в розмірі 6700 гривень. Їх обов'язковою умовою була передплата в розмірі 50% від вартості виробу. 25.06.2018 року їй повідомили, що вона має сплатити 3350 гривень , в якості передплати, та їй було вислано номер карти, а саме НОМЕР_7 та зазначено, що отримувачем платежу буде ОСОБА_4

Таким чином, вона зі своєї картки Приват-банку, шляхом використання інтернет-банкінгу «Приват 24» здійснила переказ грошових коштів ОСОБА_4, на картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_8, в сумі 3350 грн., однак з урахуванням комісії сума переказу склала 3366, 83 гривень. Після перерахування грошей, вона відправила скрін-шот сплати в переписці «Директ-Інстаграм» на сторінку «alive_house», після чого їй підтвердили отримання вказаних грошей, та встановили дату виконання замовлення на 20.10.2018.

Через деякий час, ОСОБА_20 захотіла змінити розмір ліжка, про що повідомила в переписці «Директ-Інстаграм» на сторінку «alive_house», однак відповіді на протязі декількох днів так і не отримала. Натомість вони просто видалили переписку, та ОСОБА_17 не змогла знайти її, а потім і саму сторінку в «Інстаграмм», також одночасно зник сайт «alive-house.сom.ua».

Це викликало в неї підозри, та вона стала розшукувати будь-яку інформацію про них в інтернеті, та натрапила на сторінку, де були зібрані люди, які постраждали від дій шахраїв, що заволодівали грошовими коштами людей через сторінку «alive_house». Після того, як вона побачила кількість ошуканих людей, то зрозуміла, що також стала жертвою шахраїв, на звернулась з заявою до правоохоронних органів.

Вказані в клопотанні документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт руху грошових коштів набутих злочинним шляхом неможливо без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Крім того, вищевказані документи необхідні для встановлення інших осіб причетних до вказаного злочину.

Сторона обвинувачення зазначає, що зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину та встановлення місцезнаходження вказаних осіб. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 06.08.2018 надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Кадинцевої Є.П., в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ «Приватбанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Кадинцевій Євгенії Павлівні право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; 61000, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2, забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Кадинцевій Євгенії Павлівні право тимчасового доступу до документів, а саме: копії особової справи на клієнтів АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2, із наданням їх фотознімків; інформації про те, які саме картки були оформлені на клієнтів АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, з зазначенням номерів карток, та номерів телефонів, до яких прив'язані вказані банківські картки; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг до аккаунтів ОСОБА_3, ОСОБА_2, та ОСОБА_4 у період з моменту відкриття їх банківських карток та до 03.08.2018; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 інформації про рух грошових коштів по картці за НОМЕР_2, що виписана на ім'я ОСОБА_4, у період з моменту відкриття банківської картки та до 03.08.2018, з детальним зазначенням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення; інформації про рух грошових коштів по картці за НОМЕР_4, що виписана на ім'я ОСОБА_4, у період з моменту відкриття банківської картки та до 03.08.2018, з детальним зазначенням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення; фотографії осіб (з зазначення адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції) які здійснювали зняття грошових коштів з картки за НОМЕР_2, з банкоматів АТ КБ «Приватбанк» розташованих в м. Харкові, в період часу з моменту відкриття банківської картки та до 03.08.2018; фотографії осіб (з зазначення адреси розташування банкомату, дати та часу транзакції) які здійснювали зняття грошових коштів з картки за НОМЕР_4, з банкоматів АТ КБ «Приватбанк» розташованих в м. Харкові, у період з моменту відкриття банківської картки та до 03.08.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.09.2018.

Роз'яснити АТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.