Ухвала суду № 75715290, 18.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22627/18

Провадження № 1-кс/761/15286/2018

У Х В А Л А

18 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 12.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №22017000000000235 від 12.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в орендованому ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) на підставі договору комплексного обслуговування № 100233124 від 22.12.16 (анкета заява від 12.09.17 № 326, термін оренди з 12.09.17 по 11.09.18) укладеному з ПАТ «КБ «Правекс-Банк» (код ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), індивідуальному сейфі № НОМЕР_2 , який знаходиться в приміщенні ПАТ «КБ «Правекс-Банк», за адресою його фактичного розташування: м. Київ, вул. Мечникова, 10/2.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 12.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час службові особи суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території України, діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з регіональними представниками та приватними підприємцями, зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення.

Так,радник Генерального директораТБ «СтатусЕксперт» (кодЄДРПОУ 31472470) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ІПН НОМЕР_1 ),директор ТОВ«ФК «Інтегріті» ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ), починаючи з 2015 року організували злочинну схему з реалізації активів неплатоспроможних банківських установ, що знаходились на території Донецької області, а саме: ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300001, код ЄДРПОУ 19357489, м. Київ, просп. Перемоги, 41), ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969, код ЄДРПОУ 19388768, м. Донецьк, вул. Артема, 125) та ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, код ЄДРПОУ 36470620, м. Київ, вул. В. Чорновола, 25) на користь суб`єктів господарювання підконтрольних керівнику т.зв. «ДНР» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Грошову винагороду, яку отримують вказані особи від представників ОСОБА_8 за організацію контрольованого продажу активів неплатоспроможних банків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зберігають у російських рублях та доларах США в індивідуальних банківських сейфах на території м. Києва.

Зокрема, ОСОБА_5 на підставі договору № 100233124 від 22.12.16 (анкета заява від 12.09.17 № 326, термін оренди з 12.09.17 по 11.09.18) укладеного з ПАТ «КБ «Правекс-Банк» (код ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), фактично розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 10/2, орендує індивідуальний сейф № 908, де зберігаються грошові кошти отримані за організацію контрольованого продажу активів неплатоспроможних банків на користь суб`єктів господарювання підконтрольних керівнику т.зв. «ДНР» ОСОБА_8 .

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що в орендованому ОСОБА_5 на підставідоговору №100233124від 22.12.16(анкетазаява від12.09.17№ 326,термін орендиз 12.09.17по 11.09.18)укладеного з ПАТ«КБ «Правекс-Банк»(кодЄДРПОУ 14360920,МФО 380838,м.Київ,вул.Кловський узвіз,9/2),фактично розташованийза адресою:м.Київ,вул.Мечникова,10/2,індивідуальному сейфі№ 908 можуть бути виявлені грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності, документи, які вказують на факт реалізації представникам терористичної організації майна банківських установ.

Враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку в орендованому ОСОБА_5 на підставі договору № 100233124 від 22.12.16 (анкета заява від 12.09.17 № 326, термін оренди з 12.09.17 по 11.09.18) укладеного з ПАТ «КБ «Правекс-Банк» (код ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), фактично розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 10/2, індивідуальному сейфі № 908 не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

У судовомузасіданні слідчий просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч. 5 ст. 234 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим в клопотанні не конкретизовано перелік майна, яке планується відшукати, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Таким чином, на даний час клопотання не відповідає вимогам ч. 3 ст.234 КПК України і за таких обставин слідчим не доведено обставин, зазначених у ч. 5 ст. 234 КПК України, а тому клопотання про проведення обшуку на даний час задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 12.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя