YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 75715216, 03.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

03.08.2018

Номер справи

757/37688/18-к

Номер документу

75715216

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37688/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Луценко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Луценко В.В., у кримінальному провадженні №42017000000003984 від 16.11.2017, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ 39320386), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні "РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"(МФО 320649); ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526); ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302); ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854); ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175); АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500); ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827); АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478); ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209); ПАТ "АЛЬПАРI БАНК" (МФО 380894); ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629); ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371); ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500); ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441); АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), та становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ГПУ Луценко В.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003984 від 16.11.2017 за фактом шахрайства у особливо великих розмірах та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 та ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ «Систем Активс» (код ЄДРПОУ - 36470970) діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ «Транс-Газ-Бюро» (код ЄДРПОУ - 37634827), ТОВ «Інтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ - 41334230), ТОВ «Газенергопостач» (код ЄДРПОУ - 40044682) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Група Компаній «Содружество» (код ЄДРПОУ - 14121018) ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.

Під час розслідування кримінального провадження також було встановлено, що службові особи ТОВ «Систем Активс» та інші невстановлені слідством особи при аналогічних обставинах шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ - 39555103) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.

Подальшим розслідуванням встановлено, що кошти отримані

ТОВ «Систем Активс» в результаті неправомірних дій були спрямовані на банківські рахунки підприємств які підконтрольні ОСОБА_4, одним із яких є ТОВ ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ 39320386), які в подальшому були ймовірно оготівковані або ж перераховані на розрахункові рахунки інших фіктивних підприємств.

Слідчий вказує, що з метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати коштів

ТОВ «Група Компаній «Содружество», ТОВ «Тернопільоблгаз» та інших юридичних осіб ТОВ «Систем Активс», ухилення від сплати податків службовими особами даного підприємтва, виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ 39320386) за період з 01.01.2017 по 23.07.2018.

Так, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин (розрахунків) ТОВ «ГК Укргаз» (код ЄДРПОУ 39320386) з ТОВ «Систем Активс» та ОСОБА_4, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються юридичним особам унаслідок протиправного заволодіння їхніми коштами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Луценко Віталію Васильовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Харкевичу Ігорю Петровичу, Машиці Валерію Петровичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ГК «Укргаз» (код ЄДРПОУ 39320386), з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні "РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"(МФО 320649); ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526); ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302); ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854); ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175); АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500); ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827); АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478); ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209); ПАТ "АЛЬПАРI БАНК" (МФО 380894); ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629); ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371); ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500); ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441); АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805), та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

-юридичної справи про відкриття та використання рахунків, карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків:

-"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"(МФО 320649) № 26009052676914; № 26005052674039- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526)№ 2600800123650- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302) № 26004002080901; № 26101002080901; № 26156002080901; № 26003002080902; № 26002002080903;№ 26008000000031- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) № 26006300003538; № 26109318322; № 26007300008714 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) № 26002000642852; № 26109000642852; № 26003010642852- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) № 26009403098001; № 26008403098002- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) № 2600817616; № 2600538650- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827) № 26009352663001; № 26008352663002- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) № 26007212005616- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) № 26009015312201- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) № 26001010015797; № 26007070015797;№ 26002020015797; № 26003030015797- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ "АЛЬПАРI БАНК" (МФО 380894) № 26001001000675- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) № 2600226690; № 2600384026690- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371) № 260001152200; № 261011152202; № 261041152201; № 261071152200; № 261081152203- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) № 26002300002539- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441) № 26000000654901- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) № 26008587158- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках які відкриті в:

-"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"(МФО 320649) № 26009052676914; № 26005052674039- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526)№ 2600800123650- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

-ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302) № 26004002080901; № 26101002080901; № 26156002080901; № 26003002080902; № 26002002080903; № 26008000000031- українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;