Ухвала суду № 75713914, 06.08.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/1641/18

Провадження № 1-кс/750/2609/18

У Х В А Л А

06 серпня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Сапон А.В., при секретарі Корончук І.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № № 42017271010000243 від 29.11.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Ткаченко А.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Барбарош Л.М., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: копію справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1; виписку з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59 год. 01.01.2018; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59 год. 01.01.2018; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59 год. 01.01.2018; ІР-адреси авторизації в системі «VTB ONLINE» власника карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59. год 01.01.2018; інформацію щодо фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку НОМЕР_1, що перебувають у володінні АТ «ВТБ БАНК» (ідентифікаційний номер юридичної особи - 14359319, місцезнаходження юридичної особи - 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26), з можливістю вилучити їх копії, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що до ЧВП ГУНП України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_3, котрий просить провести перевірку до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля у мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2017 ОСОБА_3, через мережу інтернет «OLX» домовився про покупку автомобіля марки «Фольцваген», зв'язавшись по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 він домовився з чоловіком з на ім'я Володимир з м. Ужгород про придбання даного автомобіля. Умовою усного договору був переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4.

Так, відповідно до чеку від 13.10.2017 о 14 год. 30 хв. з банкомату ПАТ «Приватбанк» ОСОБА_3 надіслав кошти у сумі 5000 гривень на вищезазначений картковий рахунок та наступний день номер мобільного телефону НОМЕР_2 був не доступним.

Відповідно до наявної інформації картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ «ВТБ БАНК», у зв'язку з чим, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, причетних до вказаного правопорушення, необхідно отримати такий тимчасовий доступ, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв'язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «ВТБ БАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати АТ «ВТБ БАНК» (ідентифікаційний номер юридичної особи - 14359319, місцезнаходження юридичної особи - 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ткаченку Артему Олександровичу або слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Півоваровій Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до документів, а саме: копію справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1; виписку з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59 год. 01.01.2018; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59 год. 01.01.2018; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59 год. 01.01.2018; ІР-адреси авторизації в системі «VTB ONLINE» власника карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.09.2017 до 23.59. год 01.01.2018; інформацію щодо фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку НОМЕР_1, та можливість вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В. Сапон