Ухвала суду № 75712481, 04.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15141/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" липня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Сливи Т.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12016100050001794 від 19 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Слива Т.І. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12016100050001794 від 19 лютого 2016 року з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках НОМЕР_4, НОМЕР_5, які перебувають у володінні ПАТ «"УКРСОЦБАНК", ЄДРПОУ 00039019, що розташований за адресою: м. Київ вул.Ковпака, 29, а саме: до документів щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підробних документів та їх подальше розповсюдження, а деяких випадків лише отримання фігурантами грошових коштів замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

Для здійснення злочинної діяльності особи використовують Інтернет-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_29, http://ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_30, http://ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_28.

Так, в ході досудового розслідування встановлено осіб, які попередньо домовились щодо вчинення злочинів (злочину), об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та мають відношення до функціонування та виконання замовлень із зазначених вище Інтернет - ресурсів, а також ролі кожного з них.

Встановлено, що зазначена вище організована група осіб складається з наступних учасників: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м.Києва. ОСОБА_3 проживає разом із гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3. Особа, яка відповідає за технічну підтримку робото спроможності веб-ресурсу http://ІНФОРМАЦІЯ_11 та інших, які використовується в злочинних цілях групою осіб, є адміністратор (пособник) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4. Співвиконавець ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, яка отримує необхідні низи, заготовки (пластикові дипломи, бланки, додатки, та інше в залежності від замовлення).

Вказаним особам ОСОБА_3, об'єднав єдиним планом по виготовленню та збуту підроблених офіційних документів (документів про вищу освіту), які видаються чи посвідчуються підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, та розподілив функції учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

В переважній більшості вищезазначена група осіб здійснює розміщення оголошень на Інтернет сайтах про виготовлення підроблених дипломів та атестатів, вартість яких становить від 300 до 800 дол. США в залежності від року випуску. Також можуть виробляти паспорта громадян України та документи на автотранспорт. Після отримання завдатку від клієнтів іноді вимикають мобільний телефон та не відповідають на телефонні дзвінки.

Окрім того, проведеними заходами встановлено, що на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_11 для зв'язку із замовниками використовується обліковий запис Skype:ІНФОРМАЦІЯ_9, вхід до якого здійснюється з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_10, яка належить Інтернет провайдеру ТОВ «Пролайн ТМ», який в свою чергу надає зазначену ІР-адресу своєму абоненту АДРЕСА_1, договір оформлений на ОСОБА_4 (рапорт, скріншот з відкритих джерел мережі Інтенет, відповідь Інтернет провайдера № 5398/38/03-2017 від 08.11.2017 року).

Для здійснення злочинної діяльності вищевказані особи використовували Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_11 (Реєстратором даного сайту є ПП "Український хостінг" (України, м. Харків вул. Гагаріна 1/514, а послуги хостінгу надає «Web Hosting Hub» (Британські острови) ),ІНФОРМАЦІЯ_12 (Реєстратором даного сайту є ТОВ «Центр Інтернет-Імен України» (України, м.Харків), а послуги хостінгу надає «Нetzner online AG» (Німеччина, Гюнценхаузен).

Для зв'язку з замовниками на сайтах були розміщені номера мобільних телефонів, а саме на ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_2 та на diplomist.com.ua НОМЕР_3 на які відповідає ОСОБА_3

Також для конспіративного зв'язку з замовниками ОСОБА_3 використовує акаунти у «Skype»: ІНФОРМАЦІЯ_14, ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_15, які активізувались останній раз в мережі Інтернет з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_16.

Згідно інформації наданої ПП "Український хостінг" реєстрація домена ІНФОРМАЦІЯ_11 продовжилася 21.02.2016 року на термін 1 рік, при реєстрації особа надала дані - ОСОБА_6, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_17 оплата проводилася через платіжну систему Інтеркаса (iBox). Останній раз в особистий кабінет вхід здійснювався з ІР ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_2 - місце проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4.).

Згідно інформації наданої ТОВ «Центр інтернет-імен України» реєстрацію домена ІНФОРМАЦІЯ_12 замовив клієнт ОСОБА_6, ел.пошта ІНФОРМАЦІЯ_17 тел. НОМЕР_6, оплата проводилася через платіжну систему Інтеркаса (iBox).

Останній раз вищевказаний клієнт заходив в особистий кабінет з ІР ІНФОРМАЦІЯ_18 (АДРЕСА_2- місце проживання ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4).

Також в соціальній мережі "Вконтакте" виявлено сторінку з акаунтом «ІНФОРМАЦІЯ_19), де також пропонується виготовлення підроблених документів.

На сторінці зазначено: т.НОМЕР_1, Skype: ІНФОРМАЦІЯ_17 веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_20

При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_21) встановлено, що він за змістом ідентичній ІНФОРМАЦІЯ_11 та призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані Skype: ІНФОРМАЦІЯ_22.

Крім того, в соціальній мережі "Вконтакте" виявлено сторінку з акаунтом "ІНФОРМАЦІЯ_23, акаунтом постійно користуються), де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: т.НОМЕР_3, Skype: ІНФОРМАЦІЯ_14, веб-ІНФОРМАЦІЯ_24

При переході на ІНФОРМАЦІЯ_25) встановлено, що він призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані Skype: ІНФОРМАЦІЯ_26, телефон: НОМЕР_3, ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_27.

Для отримання підробленого документа замовнику необхідно заповнити анкету на одному з підконтрольних організованій злочинній групі сайтів (ІНФОРМАЦІЯ_29, http://ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_30, http://ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_28), де необхідно вказати наступні дані:

-який саме потрібен документ(диплом, атестат або інше)

-Фамілію ім'я та по батькове особи, якій необхідний документ

-Місто навчання

-Дату, місяць та рік народження особи, якій необхідний документ

-Назву ВНЗ, який необхідний

-Рік вступу та рік завершення навчання

-Бажану спеціальність, кваліфікацію (бакалавр або магістр) та форму навчання (очна, заочна, екстернат або дистанційна)

-Бажаний середній бал

-Бажану дату та місто отримання замовником документу

-Контактний e-mail, номер мобільного телефону

Після заповнення анкети з особою-замовником засобами телефонного зв'язку, з номеру телефону вказаного на одному з вищевказаних Інтернет-ресурсах, (зокрема НОМЕР_7) зв'язується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який роз'яснює особі, що зазначений документ про вищу освіту (диплом) матиме всі необхідні захисні елементи, складається з самого диплому та додатку до нього, а також строки виготовлення. Після чого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 просить здійснити передоплату у розмірі від 50% до 100% від вартості підробленого документу, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок, відкритий у банківській установі ПрАТ «Приват Банк». В подальшому, після згоди особи із умовами виготовлення підроблених документів про вищу освіту (диплому), ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, відправляв макети підроблених документів про вищу освіту (дипломів), виготовлених в електронному вигляді, які будуть використовуватися для безпосереднього виготовлення підроблених документів про вищу освіту (дипломів), з однієї з своїх електронних адрес (зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_31) на електронну адресу замовника для погодження.

Після погодження усіх правок до макету, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 просить здійснити передоплату у розмірі від 50% до 100% від вартості підробленого документу, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок, відкритий у банківській установі ПрАТ «ПриватБанк», а саме картковий рахунок № НОМЕР_8, який ним безпосередньо використовується, а документально належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 (уродженця міста Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10

В подальшому, ОСОБА_3, після отримання підтвердження перерахування коштів на картковий рахунок, відкритий у банківській установі ПрАТ «ПриватБанк», а саме картковий рахунок № НОМЕР_8, самостійно або за допомогою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, виготовляє підробленні офіційні документи (документи про вищу освіту ), які видаються чи посвідчуються підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, та направляє їх засобами поштового зв'язку (переважно користується послугами ТОВ «Нова пошта») на адресу, яку вказав замовник.

В подальшому, грошові кошти за виготовлення підроблених офіційних документів (документів про вищу освіту), перераховуються ОСОБА_3 з карткового рахунку, відкритому у банківській установі ПрАТ «ПриватБанк», а саме-карткового рахунку № НОМЕР_8, який ним безпосередньо використовується, а документально належить ОСОБА_8 на карткові рахунки, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_10, або витрачаються на власні потреби (розрахунки в супермаркетах, закладах громадського харчування, АЗС, поповнення мобільних телефонів, тощо), а також проводиться оплата через мережу банкоматів для подальшого використання у власних потребах.

Наразі, інформація відображена в матеріалах кримінального провадження з приводу шахрайських та інших протиправних дій, дає слідству підстави вважати, що умисні тяжкі злочини, були вчинені та вчиняються зазначеною вище групою осіб і на даний час.

26.04.2018 року за адресами: АДРЕСА_3; АДРЕСА_4; АДРЕСА_11; АДРЕСА_5; АДРЕСА_12 АДРЕСА_6; АДРЕСА_13; АДРЕСА_7 у межах кримінального провадження №12016100050001794 від 19.02.2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.3 ст. 358, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 190 КК України, згідно ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва було проведено обшуки, в ході виконання яких було знайдено речі, документи, технічні пристрої для виготовлення підроблених документів, банківські картки, чорнові записи та інше.

Поряд з цим, слідчий посилається на те, що банківську картку НОМЕР_9 - було вилучено під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_8, банківські карти НОМЕР_5 - були вилучені під час проведення обшуку. за адресою: АДРЕСА_9.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №12016100050001794 від 19 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.3 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання в суді, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій речей і документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках НОМЕР_4, НОМЕР_5, які перебувають у володінні ПАТ «"УКРСОЦБАНК", ЄДРПОУ 00039019, що розташований за адресою: м. Київ вул.Ковпака, 29, а саме: документів щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), що може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також з метою наданням документам належної правової оцінки, крім того, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Слива Т.І., будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві Сливи Т.І. про розгляд справи без його участі, у зв'язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення осіб потерпілих, осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ПАТ «"УКРСОЦБАНК", ЄДРПОУ 00039019, що розташований за адресою: м. Київ вул.Ковпака, 29, та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ «"УКРСОЦБАНК", ЄДРПОУ 00039019, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Сливи Т.І. є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві Сливи Т.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12016100050001794 від 19 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.199, ч.3 ст.209, ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 Мельнику Денису Ігоровичу, Лубіну Олександру Олексійовичу, Базні Роману Вікторовичу, слідчому Дніпровського УП ГУНП у м.Києві Сливі Тимофію Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій речей і документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках НОМЕР_4, НОМЕР_5, які перебувають у володінні ПАТ «"УКРСОЦБАНК", ЄДРПОУ 00039019, що розташований за адресою: м. Київ вул.Ковпака, 29, а саме: документів щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку з дня відкриття рахунку та по дату його закриття; документи, на підставі яких відкрито рахунок; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді; договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) з повною розшифровкою даних по платежах по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), що може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також з метою наданням документам належної правової оцінки, крім того, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з часу внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань тобто з 19.02.2016 року та по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: