Ухвала суду № 75708661, 06.08.2018, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/1138/18

Провадження № 1-кс/617/466/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області - Уханьова І.С., при секретарі Чмаль Т.Ю., за участю прокурора - Карапетян Л.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську клопотання заступника начальника СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Кравченко С.Д. по кримінальному провадженню № 12018220260000736 від 02.08.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Вовчанського відділу прокуратури Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначив, що 02.08.2018 року до Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невідома особа, в період часу з 01.08.2018 року по 02.08.2018 року шляхом несанкціонованого доступу до клієнтської програми електронних платежів "Клієнт Банк" ТОВ "Макс 500" заволоділа грошовими коштами підприємства.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено начальником СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2018 року за №12018220260000736 за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки.

Враховуючи, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно встановити документальне підтвердження руху грошових коштів з ТОВ «МАКС 500» до ТОВ «Нью-Техно-Групп» та далі в інші підприємства, установи, організації.

Просив отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів про рух грошових коштів в період 01.08.2018 року по 02.08.2018 року за рахунком ТОВ «Нью-Техно-Групп» № НОМЕР_3, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк», код банку 351005, код ЄРДПОУ 09807750, що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, в яких зазначається факт переказу грошових коштів від ТОВ «МАКС 500» та далі до інших підприємств, установ, організацій.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання слідчого, вказавши, що на теперішній час зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

Представник ПАТ «УкрСиббанк» у судове засідання не з'явився, сповіщався про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причин неявки не повідомили.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

02.08.2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220260000736, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до даних протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 02.08.2018 року, 02.08.2018 року близько 10:23 год. ОСОБА_2 на мобільний телефон зателефонувала бухгалтер ОСОБА_3 та повідомила, що з персональним комп'ютером відбувається невідома ситуація, плигають вікна. Далі стало відомо, що з рахунку ТОВ «МАКС 500» завантажується два грошових перекази до ТОВ «Нью-Техно-Групп» на суму 36825,00 грн., та суму 85295,00 грн. Після чого бухгалтер зателефонувала до служби безпеки та повідомила про вказаний факт, про що їй повідомили, що грошові кошти, вищевказані, вже перераховані до ТОВ «Нью-Техно-Групп». У відділення банку ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», м. Вовчанськ отримано довідку з інформацією про рух грошових коштів ТОВ «МАКС 500» за період з 01.08.2018 року по 02.08.2018 року включно. Із вказаної довідки було встановлено, що 01.08.2018 року було поповнено рахунок на мобільний телефон НОМЕР_1 на суму 3500,00 грн.; 01.08.2018 року було поповнено рахунок на мобільний телефон НОМЕР_2 на суму 3500,00 грн.; 01.08.2018 року перераховано грошові кошти від ТОВ «МАКС 500» до ТОВ «Нью-Техно-Групп» на суму 38518,52 грн.; 01.08.2018 року перераховано грошові кошти від ТОВ «МАКС 500» до ТОВ «Нью-Техно-Групп» на суму 70850,00 грн.; 02.08.2018 року перераховано грошові кошти від ТОВ «МАКС 500» до ТОВ «Нью-Техно-Групп» на суму 36825,00 грн.; 02.08.2018 року перераховано грошові кошти від ТОВ «МАКС 500» до ТОВ «Нью-Техно-Групп» на суму 85295,99 грн. В результаті з ТОВ «МАКС 500» було перераховано грошові кошти на загальну суму 238489,51.

Згідно з даними довідки ПАТ «Райфайзен Банк» по руху грошових коштів ТОВ «МАКС 500» в період часу з 01.08.2018 року по 02.08.2018 року, встановлено, що дійсно вищевказані грошові кошти були перераховані до ТОВ «Нью-Техно-Групп». Перекази грошових коштів були проведені через АТ «УкрСиббанк». ТОВ «Нью-Техно-Групп» має розрахунковий рахунок НОМЕР_3, код ЄДРПОУ 41725239.

Для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у зазначеному кримінальному провадженні необхідні документів про рух грошових коштів в період 01.08.2018 року по 02.08.2018 року за рахунком ТОВ «Нью-Техно-Групп» № НОМЕР_3, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк».

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у АТ «УкрСиббанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Отже, рух грошових коштів за рахунком ТОВ «Нью-Техно-Групп» № НОМЕР_3, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів, рух грошових коштів в період 01.08.2018 року по 02.08.2018 року за рахунком ТОВ «Нью-Техно-Групп» № НОМЕР_3, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк», мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Вовчанського ВП Чугуївського ВП ГУ НП Харківської області по кримінальному провадженню № 12018220260000736 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити заступнику начальника СВ Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області старшому капітану поліції Кравченко Сергію Дмитровичу та працівникам поліції за дорученням слідчого ,тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів по руху грошових коштів в період 01.08.2018 року по 02.08.2018 року включно за рахунком ТОВ «Нью Техно-Групп» № НОМЕР_3, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»), код банку 351005, код ЄРДПОУ 09807750, що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -