Ухвала суду № 75696065, 17.07.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10664/18

Провадження № 1-кс/234/3962/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі - Воробйової Т.В.

за участю прокурора - Кирильчук Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органами прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області юриста 1 класу Кирильчук Я.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201705000000414 від 13 травня 2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

07 липня 2018 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органами прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області юриста 1 класу Кирильчук Я.В звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201705000000414 від 13 травня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, у у липні-листопаді 2016 року ПАТ «Донецькоблгаз» розподілено на адресу промислових підприємств, які виробляють теплову енергію, природний газ без підтвердження планових обсягів постачання загальним обсягом 43762,749 тис. м3, що є несанкціонованим відбором та вносяться в алокацію на відповідного Оператора газорозподільної системи.

В подальшому, службовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» вказані обсяги природного газу (за відсутності підтвердженого обсягу ПАТ «НАК «Нафтогаз України») були реалізовані шляхом їх самовільного розподілення на адресу регіональних теплопостачальних компаній за ціною вдвічі нижчою від комерційної вартості природного газу.

Крім того, відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, неврегульований небаланс споживача (теплопостачальної компанії), у якого відсутній підтверджений обсяг природного газу на розрахунковий період, має компенсувати Оператору газорозподільної системи вартість природного газу з застосуванням підвищеного коефіцієнту компенсації на рівні 2,0.

Зокрема, ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (далі - постачальник) укладено договір на постачання природного газу № 4768/16-17-ТЕ-6 від 26.09.16 з ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (далі - споживач).

Згідно п. 1.2 вказаного договору природний газ, що постачається за цим договором, використовується споживачем виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню.

В п. 2.4 зазначено, що допускається відхилення місячного обсягу переданого природного газу в розмірі +/- 5 відсотків, підтвердженого постачальником планового обсягу без узгодження сторін.

Пунктом 2.6 передбачено, що розподіл (транспортування) природного газу за вказаним договором здійснює оператор газорозподільних мереж (газотранспортної системи), а саме ПАТ «Донецькоблгаз», з яким споживач уклав відповідний договір.

В п. 3.1 зазначено, що право власності на природний газ переходить від постачальника до споживача після підписання актів приймання-передачі. Після переходу права власності на природний газ споживач несе всі ризики і бере на себе відповідальність, пов'язану з правом власності на природний газ.

Відповідно до п. 3.2 обсяги постачання підтверджуються постачальником шляхом подання оператору газотранспортної системи номінації на відповідний місяць постачання (розрахунковий період) в установленому законодавством порядку.

При цьому, пунктом 3.4 передбачено, що приймання-передача природного газу, переданого постачальником споживачеві у відповідному місяці постачання, оформлюється актом приймання-передачі. Обсяг використання природного газу споживачем у відповідному місяці постачання встановлюється шляхом складення добових обсягів, визначених на підставі показників комерційного вузла/вузлів обліку природного газу.

Пунктом 3.5 передбачено, що споживач зобов'язується подати не пізніше 7 числа місяця, наступного за місяцем постачання природного газу постачальнику:

- завірену копію акту про надання послуг з розподілу (транспортування) природного газу за розрахунковий місяць, складеного між споживачем та оператором газорозподільних мереж (газотранспортної системи). Разом з копією акта споживач подає за підписом уповноваженої особи інформацію стосовно детальної розбивки кількості природного газу, зазначеної в акті, за категоріями (у тому числі згідно з цим договором);

- підписані та скріплені печаткою споживача два примірники акта приймання-передачі природного газу, де зазначаються фактичні обсяги використаного природного газу згідно з цим договором у розрахунковому місяці, його фактична ціна та вартість.

У пункті 3.6 зазначено, що постачальник не пізніше десятого числа місяця, наступного за місяцем постачання природного газу, повертає споживачу один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, повертає споживачу один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою. У разі не підписання постачальником акта приймання-передачі природного газу постачальник письмово повідомляє споживача про причини такого не підписання акта.

При цьому у пункті 7.2 зазначено, що споживач зобов'язаний самостійно припиняти (обмежувати) використання природного газу в разі відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу.

Крім того, у пункті 11.7 зазначено, що представники оператора газорозподільних мереж (газотранспортної системи) припиняють або обмежують постачання природного газу споживачу в разі порушення ним строків розрахунків за використаний природний газ, а також відбору природного газу за відсутності у споживача підтвердженого постачальником у порядку встановленому цим договором, обсягу постачання природного газу на поточний місяць, у визначеному законодавством порядку. Відновлення газопостачання споживачу здійснюється згідно з вимогами законодавства.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що акти приймання-передачі природного газу між ОКП «Донецьктеплокомуненерго» та ПАТ «НАК «Нафтогаз України» не укладались та не підписувались, при цьому ОКП Донецьктеплокомуненерго має значну заборгованість перед ПАТ «Донецькоблгаз» та ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за раніше поставлений природній газ.

При цьому, згідно наданих ОКП «Донецьктеплокомуненерго» копій актів приймання-передачі природного газу за жовтень 2016 року (в об'ємі 9919,637 тис.м3) на загальну суму 58 827 415,26 грн. та листопад 2016 року (в об'ємі 18550,188 тис.м3) на загальну суму 110 010 034,92 грн., які підписані в односторонньому порядку в особі заступника генерального директора з фінансів та реалізації послуг ОСОБА_2, без підтвердження обсягів посадовими особами ПАТ «НАК «Нафтогаз України», (видаткові та податкові накладні) підприємством не надано, що фактично вказує на факт несанкціонованого відбору природного газу.

Вказане може свідчити, про те, що посадовими особами ОКП «Донецьктеплокомуненерго» несанкціоновано відібраний значний обсяг природного газу з газотранспортної системи України був використаний на виготовлення теплової енергії для населення, а грошові кошти отримані від теплопостачаня були направлені на інші потреби, ніж постачальнику ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Донецькоблгаз» за відібраний газ.

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу Служби безпеки України, посадові особи ПАТ «Донецькоблгаз» до теперішнього часу продовжують незаконну діяльність з постачання та реалізації природного газу.

З метою підтвердження не здійснення розрахунків за несанкціоновано відібраний обсяг природного газу необхідно провести тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ПАТ «Донецькоблгаз».

Встановлено, що у своїй діяльності ПАТ «Донецькоблгаз» використовувало розрахункові рахунки №№ 26005051824252 відкриті в установі банку ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д та фактична адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Оскільки інформація про стан рахунків, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню частково.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №4201705000000414 від 13 травня 2017 року, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання прокурора про тимчасовий доступ задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органами прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області юриста 1 класу Кирильчук Я.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201705000000414 від 13 травня 2017 року- задовольнити частково.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 42017050000000414 від 13.05.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Левандовському О.В., Здору П.А., Цуріну А.В., Боргуну Є.В., прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Кирильчук Я.В., Саварець А.В., чи співробітникам СБУ Хоменко Сергію Васильовичу, Перваку Сергію Володимировичу, Кучіну Дмитру Ігоровичу, Коваленко Ігорю Володимировичу, Махнюку Олексію Петровичу за дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) повна назва - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д та фактична адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ (код ЄДРПОУ 3361075) №№ 26005051824252, а саме:

?Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунках № 26005051824252 вказаного вище товариства, у т.ч.:

-заяви на відкриття вказаних вище банківських рахунків (встановленого зразка);

-договору на розрахунково - касове обслуговування по даним рахункам;

?Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по поточним рахункам №№ 26005051824252 протягом періоду: з 01.07.2016 до моменту оголошення даної постанови співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

-сума відповідної фінансово - господарської операції;

-сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

-назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

В інший частині відмовити.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. К. Демидова