Ухвала суду № 75695206, 06.08.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/16868/18

Провадження №1-кс/127/8618/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого слідчого відділу ГУНП у Вінницькій області майора поліції ЛисогоЄвгенія Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції Лисий Є.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства АТ «ОТП Банк».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017020000000373, відомості про яке 08.12.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191 та ч. 1 ст. 240 КК України.

Обставини злочину: службові особи ДП «Піщанський кар'єр» (ЄДРПОУ 00371989) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Т.ДЕК» (ЄДРПОУ 40156365) шляхом зловживання своїм службовим становищем за відсутності дозвільних документів протягом 2017-2018 років здійснювали на Студенівському родовищі вапняків, що в 2 км. на захід від с. Студена Піщанського району Вінницької області, незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, які в подальшому під виглядом вапнякового щебеню різних фракцій, виробництва ТОВ «Т.ДЕК», реалізовували на користь третіх осіб, заподіявши державним інтересам майнової шкоди у великих розмірах.

Згідно наданої Державною службою геології та надр України інформації спеціальний дозвіл на користування надрами від 26.03.2001 № 2400, наданий ДП «Піщанський кар'єр» (ЄДРПОУ 00371989) з метою видобування вапняків на Лівобережній ділянці Студенівського родовища, на підставі наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21.08.2018 № 534 було анульовано.

З 2009 року Студенівське родовище (ділянка Лівобережна) враховане Державним балансом запасів корисних копалин України «Сировина карбонатна для цукрової промисловості» як родовище, що не розробляються.

Факт причетності службових осіб ДП «Піщанський кар'єр» та ТОВ «Т.ДЕК» до незаконної розробки корисних копалин на Студенівському родовищі вапняків підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами обшуку та допиту свідків. При цьому встановлено, що розрахунки між сторонами за поставлену вапнякову продукцію, в тому числі між ДП «Піщанський кар'єр» та ТОВ «Т.ДЕК» здійснювались в безготівковому вигляді шляхом перерахування коштів на банківські рахунки.

Згідно листа ГУ ДФС у Запорізькій області від 16.04.2018 № 10579/10Є08-01-08-01-08 ТОВ «Т.ДЕК» протягом 2017-2018 років мало діючий розрахунковий рахунок № 26009455050114, відкритий в Приватному акціонерному товаристві АТ «ОТП Банк» (код 21685166) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

З метою з'ясування усіх обставин кримінального провадження, встановлення об'ємів незаконно видобутого вапняку та розміру оплати за нього, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, вилученні виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Т.ДЕК» відкритому в ПАТ АТ «ОТП Банк» (код 21685166), за період з 01.01.2017 по 31.05.2018.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, збереження доказів виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, в Приватному акціонерному товаристві АТ «ОТП Банк» (код 21685166) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Приватного акціонерного товариства АТ «ОТП Банк» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства АТ «ОТП Банк» з можливістю ознайомитися з ними та вилучити.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Лисому Євгенію Олександровичу, членам слідчої групи та співробітникам УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення в Приватному акціонерному товаристві АТ «ОТП Банк» (код 21685166) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, документів щодо руху коштів по рахунку № 26009455050114 відкритого на ТОВ «Т.ДЕК» (ЄДРПОУ 40156365) Запорізька обл., м. Запоріжжя, Вознесенський район, проспект Соборний, 158 за період з 01.01.2017 по 31.05.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: