Ухвала суду № 75687902, 03.08.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5924/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Семчук А.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Семчук А.Р., за погодженням із прокурорм Київської місцевої прокуратури № 7 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12018100070001122, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 22.03.2018 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ « ІМЕКСБАНК» ОСОБА_2 про вчинення злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою Правління НБУ від 26.01.2015 року за № 50 АТ «ФМЕКСБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних. Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 26.01.2015 року за № 16 «Про затвердження тимчасової адміністрації в АТ «ІМЕКСБАНК», згідно з яким в банку з 27.01.2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію, а з 27.05.2015 року рішенням Фонду за №105 розпочато процедуру ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК».

Дирекцією Фонду від 01.09.2016 за № 1696 уповноваженою особою призначено ОСОБА_2 з 05.09.2016 року.

Виконавча дирекція Фонду прийняла рішення від 28.04.2016 року № 638 про продовження строків здійснення процедури ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» строком на два роки до 26.05.2018 включно.

Відповідно до положень Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (надалі - Закон), основною метою Фонду при проведенні процедури ліквідації Банку є захист прав і законних інтересів вкладників Банку, забезпечення ефективної процедури ліквідації.

Згідно із пунктом 4 частини 1 статті 48 Закону Уповноважена особа вживає у встановленому законодавством порядку заходів до пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб.

В пункті 6 частини 2 статті 37 та абзацу 8 частини 1 статті 48 Закону передбачено право Уповноваженої особи на звернення до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою заволодіння шахрайським шляхом нерухомим майном АТ «ІМЕКСБАНК», не маючі на меті реального виконання зобов'язання, 18.01.2008 року, перебуваючи у приміщенні філії зазначеної банківської установи за адресою: м. Київ, вул. Первомайського,4, шляхом обману, уклали з даним Банком договір кредитної лінії № 02-08 від 18.01.2008 року (надалі Договір).

За умовами даного договору АТ «ІМЕКСБАНК» відкрив ОСОБА_4 невідновну кредитну лінію для тимчасового користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового використання з лімітом 150 000, 00 Євро.

21.01.2008 між АКБ «ІМЕКСБАНК» правонаступником якого є АТ «ІМЕКСБАНК» в особі заступника директора філії АКБ «ІМЕКСБАНК» у м. Києві ОСОБА_5 та ОСОБА_3 було укладено договір іпотеки, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гоменюк О.М. та зареєстровано в реєстрі під № 268.

Відповідно до зазначеного договору, ОСОБА_3, передала в іпотеку передала в іпотеку АТ «ІМЕКСБАНК» нерухоме майно із заставною вартістю 1 483 791, 00 грн., а саме домоволодіння, яке складається з житлового будинку, розташованого за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Кожухівка, вул. Жовтнева, 48.

21.01.2008 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гоменюк О.М., накладено заборону відчуження вищевказаного майна, що зареєстрованого в реєстрі за № 269, № 270 та внесено відповідну інформацію до Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

У зв`язку з невиконанням зобов`язань ОСОБА_4, за кредитним договором, 09.06.2016 року Апеляційним судом Київської області винесено рішення, яким позов АТ «ІМЕКСБАНК» задоволено частково, а саме вирішено стягнути з ОСОБА_3 на користь АТ «ІМЕКСБАНК» в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_4, за договором кредитної лінії № 02-08 від 18.01.2008 року, яка складається з суми заборгованості за основним боргом 25 000,00 євро, що становить в еквівалентні по курсу НБУ 300 187, 50 грн., відсотків за користування кредитом 3 502, 74 євро, що становить 42 059,15 грн., та пені за прострочення сплати нарахованих відсотків 4 703, 94 грн., шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до укладеного Договору іпотеки.

Так, 05.03.2018 року було отримано інформаційну довідку № 116286598 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згідно якої стало відомо, що державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестиції Васильківського району» Шачковською Аллою Миколаївною 21.07.2017 року без відома та дозволу АТ «ІМЕКСБАНК» було здійснено ряд дій, які вказані у заяві. Згідно інформації, яка міститься в Інформаційній довідці, підставою для прийняття вказаних рішень та внесення записів державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестиції Васильківського району» Шачковською Аллою Миколаївною була довідка № 35-02/07 видана 10.07.2017 року нібито від імені АКБ «ІМЕКСБАНК».

29.03.2018 року в ході допиту свідка ОСОБА_8, який є представником АТ «ІМЕКСБАНК» та діє на підставі довіреності № 220817 від 22.08.2017 року, було встановлено, що АТ «ІМЕКСБАНК» довідку № 35-02/07 від 10.07.2017- не видавав та ймовірно, що вона підроблена невстановленими особами.

Факт підроблення офіційного документу, а саме довідки № 35-02/07 від 10.07.2017 підтверджується тим, що 14.08.2009 року було здійснено зміну найменування з АКБ «ІМЕКСБАНК» на Публічне акціонерне товариство «ІМЕКСБАНК» (скорочено АТ «ІМЕКСБАНК», тому станом на 10.07.2017 року( коли нібито була видана довідка) юридичної особи з найменуванням АКБ «ІМЕКСБАНК» не існувало понад 7 років.

В подальшому, без відома та дозволу АТ «ІМЕКСБАНК» 01.08.2017 року право власності на зазначене нерухоме майно було зареєстровано за ОСОБА_9 на підставі договору куплі-продажу № 1227, а вже 21.08.2017 року право власності на зазначене нерухоме майно було зареєстровано за ОСОБА_10 на підставі договору куплі-продажу № 2517.

Заволодівши шахрайським шляхом нерухомим майном АТ «ІМЕКСБАНК», ОСОБА_3 та ОСОБА_4, взяті на себе зобов'язання за кредитним договором не виконали, спричинивши зазначеній банківській установі значної матеріальної шкоди.

Станом на 06.03.2018 року відсутні будь-які правові підстави для припинення Договору іпотеки, заборгованість за кредитним договором № 02-08 від 18.01.2008 перед АТ «ІМЕКСБАНК» не погашена.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) з укладання та виконання кредитного договору № 02-08 від 18.01.2008 року для подальшого проведення експертних досліджень.

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) з укладання та виконання кредитного договору № 02-08 від 18.01.2008 року , юридична адреса АТ «ІМЕКСБАНК» м. Київ, вул. Хорива, 7, оф. 7.

В судове засіданні слідчий не з'явилась, звернулась до суду із заявою, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила його задовольнити.

Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідча просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР під № 12018100070001122 від 22.03.2018.

Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Семчук А.Р., про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Семчук А.Р. та/або прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Костогризу Я.О., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ "ІМЕКСБАНК", код ЄДРПОУ 20971504, юридична адреса: м. Київ, вул. Хорива, 7, оф. 7, а саме:

- до кредитної справи з укладання та виконання кредитного договору № 02-08 від 18.01.2008 року між ОСОБА_4 та вищевказаною банківською установою.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко