Ухвала суду № 75687495, 10.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32788/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42016000000001183 від 05.05.2016- слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паламарчука В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

05.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42016000000001183від 05.05.2016- слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паламарчука В.В. погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що невстановленими особами за попередньою домовленістю з посадовими особами підприємств ТОВ "Компанія з управління активами "КМБ-Житлобудінвест" (35623813), ТОВ «Експертно-консалтинговий союз» (22902329), ТОВ «Укрконцепт» (35139069), ПАТ «Українська національна розрахункова карта» (23702532) в тому числі службовими особами АБ «Укргазбанк» МФО 320478 вчиненні дії направлені на заволодіння майном АБ «Укргазбанк».

Так, між ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено Меморандум про принципи співробітництва щодо будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1, одним із положень якого було, що ОСОБА_3 забезпечує припинення обтяжень та іпотеку об'єкту, що існували до моменту укладання угоди про продаж, тобто за укладеним Договором іпотеки без оформлення заставної від 17.02.2009, укладеним між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Вант».

Так, у 2010 році у ОСОБА_3 виник умисел на заволодіння майном АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3 в період березня - квітня 2010 року, діючи за попередньою змовою із посадовими особами АБ «Укргазбанк» та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи про те, що ЗАТ «Сіті Нет» (код ЄДРПОУ 20075595) не виконанні зобов'язання перед Банком за кредитним договором № 65-V/2008 від 28.11.2008 щодо погашення заборгованості у розмірі понад 100 000 000 грн., організував розтрату майна Банку в особливо великих розмірах шляхом надання кредиту підконтрольному йому підприємству ТОВ «Укрконцепт» з метою подальшого заволодіння ліквідним нерухомим майном - земельною ділянкою площею 0,8562 га, що перебувала у іпотеці Банку відповідно до Договору іпотеки без оформлення заставної від 17.02.2009, укладеним між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Вант» (код ЄДРПОУ 33060171).

Також, відповідно до акту Головного контрольно-ревізійного управління України №05-21/110БТ від 16.07.2010 року встановлено, що ТОВ «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія», код ЄДРПОУ 32102765 укладено в особі Генерального директора ОСОБА_7 укладено кредитний договір від 27/02/2009 №3/VIP (зі змінами) та ПАТ АБ «Укргазбанк» в особі Начальника Управління по роботі з системними VIP-клієнтами ОСОБА_8 Однак, Банком при укладенні договору та додаткових угод не дотримано вимоги та відповідні процедури, що регламентуються внутрішньобанківськими положеннями чим порушено ст. 49 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в частині перевірки платоспроможності позичальника, що в майбутньому призвело до неповернення основної суми боргу та відсотків за користування кредитом, формуванню резервів та отриманню збитків у фінансовій звітності банку у 2009 році на суму 7 478 786,00 грн., а також не отримано доходів станом на 01.03.2010 на загальну суму 12 240 093,59 грн.

Крім того ТОВ «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія», код ЄДРПОУ 32102765 в особі Генерального директора ОСОБА_7 укладено кредитний договір 09/07/2008 №52 (зі змінами) та ПАТ АБ «Укргазбанк» в особі Начальника Управління по роботі з системними VIP-клієнтами ОСОБА_8 Однак, Банком при укладенні договору та додаткових угод не дотримано вимоги та відповідні процедури, що регламентуються внутрішньобанківськими положеннями чим порушено ст. 49 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в частині перевірки платоспроможності позичальника, що в майбутньому призвело до неповернення основної суми боргу та відсотків за користування кредитом, формуванню резервів та отриманню збитків у фінансовій звітності банку у 2009 році на суму 5 887 150,93 грн., а також не отримано доходів станом на 01.03.2010 на загальну суму 4 459 725,18 грн.

Отже, у слідства наявні достатні підстави вважати, що укладені між ТОВ «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія», код ЄДРПОУ 32102765 та ВАТ АБ «Укргазбанк» кредитні договори носили формальний характер та їх метою було протиправне заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 11.06.2018 про призначення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Шевченку А.В., Галелюку В.М. за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено необхідність надання дозволу останнім на тимчасовий доступ до речей та документів та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Паламарчука В.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Паламарчуку В.В. та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, Харченку І.В., Мусіюку Ю.Д., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Дмитренку С.О., Остроушку Є.В., слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Писаренку Є.Г., Луценку В.В., Безушку А.П., а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку А.Г., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку В.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме: кредитні договори, додатки до вказаних кредитних договорів, документи надані з метою отримання кредитних коштів; кредитні заявки; заявки, які надавалися до кожної відповідальної служби Банку (служби безпеки, юридичної служби тощо) для аналізу кредитних заявок відповідальними працівниками; висновки усіх служб Банку зроблені за кредитними заявками; оригіналів усіх протоколів (витяги з протоколів) засідань Кредитних рад та засідань Правління АБ «Укргазбанк» на яких здійснювалось погодження надання кредитних коштів та списання безнадійної заборгованості; інформацію про відповідальних працівників підрозділу фронт-офісу Банку, до обов'язків яких віднесено контроль розгляду документів, надання висновків службами банку, координації служб, які приймали участь у підготовці рішення про укладення кредитних договорів; регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені; інформація щодо нарахування резерву; інформація щодо проведення претензійно-позовної роботи, виконавчі провадження; інформація щодо реалізації права Банком як заставодержателя щодо звернення стягнення на заставне майно, що є забезпеченням виконання зобов'язань за укладеними кредитними договорами з підприємством: ТОВ «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» (код ЄДРПОУ 32102765) №3/VIP від 27/02/2009 та №52 від 09/07/2008, з можливістю вилучення оригіналів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/32788/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Паламарчуку В.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов