Ухвала суду № 75678837, 02.08.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8235/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3808/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12018130370000289 від 26.01.2018 року слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018130370000289 від 26.01.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3,ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Хімтрейд Україна» (код ЄДРПОУ 40076295), шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, а саме селітри аміачної (далі селітри), заволоділи грошовими коштами Фермерських господарств «Стимул 777» на суму 1 081 000 гривень та «Журавушка 2006» в сумі 475 200 гривень.

Так, 12.01.2017 між ФГ «Стимул 777» та ТОВ «Хімтрейд Україна» укладено договір № 12-01/17-1ЛВ, предметом якого є постачання покупцю (ФГ «Стимул 777») мінеральних добрив, а саме селітри у кількості 200 тон. Загальна вартість селітри за вказаним договором склала 1 420 000 гривень.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є засновником ФГ «Стимул 777», пояснив, що в рамках вказаного договору, окрім 200 тон селітри, ним сплачено вартість ще 100 тон селітри на суму 730 000 гривень. На виконання умов договору ФГ «Стимул 777» сплачено на р/р ТОВ «Хімтрейд Україна» № 26007000151341, відкритий у AT «Укрексімбанк»: 16.01.2017 - 710 000 гривень (платіжне доручення № 19 від 16.01.2017), 20.01.2017 - 710 000 гривень (платіжне доручення № 24 від 20.01.2017), 07.02.2017 - 365 000 гривень (платіжне доручення № 79 від 07.02.2017), 08.02.2017 - 365 000 гривень (платіжне доручення № 88 від 08.02.2017). Таким чином загальна сума сплачених ФГ «Стимул 777» на р/р ТОВ «Хімтрейд Україна» коштів склала 2 150 000 гривень. Зі сплачених 300 тон селітри, фактично ФГ «Стимул 777» поставлено лише 150 тон селітри: 03.03.2017 - 65 тон, 09.03.2017 - 65 тон, 29.08.2017 - 20 тон.

Окрім того, 19.01.2017 між ФГ «Журавушка 2006» та ТОВ «Хімтрейд Україна» укладено договір № 19-01/17-1ЛВ, предметом якого є постачання покупцю (ФГ «Журавушка 2006») мінеральних добрив, а саме селітри у кількості 100 тон. Загальна вартість селітри за вказаним договором склала 720 000 гривень.

Допитаний потерпілий голова ФГ «Журавушка 2006», ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, пояснив, що на виконання умов договору ФГ «Журавушка 2006» сплачено на р/р ТОВ «Хімтрейд Україна» № 26007000151341, відкритий у АТ «Укрексімбанк»: 19.01.2017 - 150 000 гривень (платіжне доручення № 114 від 19.01.2017), 26.01.2017 - 200 000 гривень (платіжне доручення № 5 від 26.01.2017), 27.01.2017 - 100 000 гривень (платіжне доручення № 6 від 27.01.2017), 01.02.2017 - 25 200 гривень (платіжне доручення № 9 від 01.02.2017), за постачання селітри у кількості 66 тон. Таким чином загальна сума сплачених ФГ «Журавушка 2006» на р/р ТОВ «Хімтрейд Україна» коштів склала 472 200 гривень. Селітру на теперішній час не поставлено.

Сторона кримінального провадження в клопотанні посилається на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме до: договору № 12-01/17-1JTB, платіжного доручення № 19 від 16.01.2017, платіжного доручення № 24 від 20.01.2017, платіжного доручення № 79 від 07.02.2017, платіжного доручення № 88 від 08.02.2017,договору № 19-01/17-1JIB, платіжного доручення № 114 від 19.01.2017, платіжного доручення № 5 від 26.01.2017, платіжного доручення № 6 від 27.01.2017, платіжного доручення № 9 від 01.02.2017, які перебувають у володінні ТОВ «Хімтрейд Україна» (код ЄДРПОУ 40076295), яке розташоване за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/7, офіс 415, з можливістю їх вилучення, оскільки вказані документи зберегли на собі відомості про вчинення кримінального правопорушення та маються значення речових доказів у кримінальному провадженні згідно ст. 98 КПК України.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у звязку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Сєвєродонецького відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, слідчим Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області:, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, старшим слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Хімтрейд Україна» (код ЄДРПОУ 40076295), яке розташоване за адресою: м. Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, будинок 18/7, офіс 415), з можливістю їх копіювання, а саме до :

- договору № 12-01/17-1ЛВ;

- платіжного доручення № 19 від 16.01.2017;

- платіжного доручення № 24 від 20.01.2017;

- платіжного доручення № 79 від 07.02.2017;

- платіжного доручення № 88 від 08.02.2017;

- договору № 19-01/17-1ЛВ;

- платіжного доручення № 114 від 19.01.2017;

- платіжного доручення № 5 від 26.01.2017;

- платіжного доручення № 6 від 27.01.2017;

- платіжного доручення № 9 від 01.02.2017;

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. В. Бойко