Ухвала суду № 75678705, 01.06.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/5158/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2590/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем’яка І.В.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Сєвєродонецьку клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’яка І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018130000000064 від 22.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.10.2017 року Чмирівською сільською радою Старобільського району (код 04337587) на інтернет майданчику «Прозорро» оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі сміттєвоза із заднім навантажувачем CBG-002 за очікуваною вартістю 1 150 000 грн. До участі у відкритих торгах були допущені три учасники: TOB «Трансспецтех» (код 39442527), TOB «Три-О-сервіс» (код 34596501) та TOB «Торговий дім «Комунальна техніка» (код 39588481). Найбільш економічно вигідною пропозицією була пропозиція TOB ««Торговий дім «Комунальна техніка», однак незважаючи на вказаний факт, переможцем торгів було визнано TOB «Трансспецтех».

В подальшому, за результатами проведених торгів між переможцем - TOB «Трансспецтех» (код 39442527) та Чмирівською сільською радою Старобільського району було укладено договір №170 від 21.11.2017 року на поставку сміттєвоза із заднім навантажувачем CBG-002 вартістю 1 149 000 грн.

Службові особи Чмирівської сільської ради Старобільського району, а саме сільський голова ОСОБА_3, заступник голови ОСОБА_4, не дотримуючись умов укладеного договору, підготували пакет документів, необхідний для проведення оплати сміттєвоза, який до Чмирівської сільської ради поставлений не був. За наявності вказаних документів начальник відділу фінансово-економічного розвитку ОСОБА_5 дала вказівку підготувати платіжне доручення №1404 від 21.11.2017 року для перерахування бюджетних коштів в сумі 1 149 000 грн. на рахунок TOB «Трансспецтех», що було зроблено 22.11.2017 року. До теперішнього часу сміттєвоз із заднім навантажувачем CBG-002 до Чмирівської сільської ради поставлений не був.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, перебуваючи у змові зі службовими особами TOB «Трансспецтех», заволоділи бюджетними коштами у сумі 1 149 000 грн., виділеними на придбання сміттєвоза із заднім навантажувачем.

Згідно інформації наданої державною податковою інспекцією у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527) зареєстроване Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 15.10.2014. З 16.10.2014 платник податків перебуває на обліку ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Ярославів Вал, 13/26. Засновником, керівником та головним бухгалтером зазначеного підприємства є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1). Інших працівників на вказаному підприємстві не значиться.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Трансспецтех» за юридичною адресою: м. Київ. вул. Ярославів Вал. 13/2 не знаходиться.

21.03.2018 керівнику ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_6 сільським головою ОСОБА_3 вручено вимогу щодо повернення майна, а саме сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 у 10 денний термін. Керівником ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_6 вимога ОСОБА_3 щодо повернення майна проігнорована. На теперішній час ОСОБА_6 від зустрічі з посадовими особами Чмирівської сільської ради Старобільського району відмовляється, на телефонні дзвінки ні посадових осіб Чмирівської сільської ради ні слідчого не відповідає.

На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не встановлено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в особистому користуванні у ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуває абонентський номер ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2. Вказаним абонентським номером ОСОБА_6. користувався також і на момент вчинення злочину. Крім того встановлено, що в особистому користуванні у ОСОБА_4 перебуває абонентський номер ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3, в особистому користуванні ОСОБА_3 перебуває абонентський номер НОМЕР_4.

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місцеперебування ОСОБА_6 на момент укладання договору №170 від 21.11.2017 та на даний момент, встановлення факту періоду знайомства ОСОБА_6 з ОСОБА_4 та ОСОБА_3, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування, збирання та вилучення доказів, стороною кримінального провадження ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою : м. Київ, вул. Лейпцизька,15, а саме до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація. смс-повідомлення, а також ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка з абонентськими номерами: НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 20.11.2017 по теперішній час, з можливістю їх копіювання.

При цьому без дослідження зазначених документів та отримання відомостей, вказаних в них, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо,

Заслухавши прокурора, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ «ВФ Україна», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 20.11.2017 по 11.05.2018.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у відповідності до ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Синицину Олегу Альбертовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Вовк Володимиру Леонідовичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Зінов'єву Олександру Юрійовичу, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162- 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Козлову Максиму Борисовичу, слідчим СУ ГУНП в Луганській області: Гасанову Джангіру Відадієвичу огли, Бухтіарову Олексію Олексійовичу, слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області Гавриленку Андрію Миколайовичу, слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області Шкарупі Богдану Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх копіювання, а саме до документів, в яких міститься інформація, щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилася сім-карта з абонентськими номерами: НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 20.11.2017 по 11.05.2018.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. В. Бойко