Ухвала суду № 75678618, 01.08.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/6198/18

Провадження № 1-кс/524/2401/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю слідчого Мазура А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090002596 від 20.07.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090002596, зареєстрованого 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 20.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.07.2018 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, вчинила крадіжку грошових коштів з карточки банку «Аваль Банк» в сумі 4668 грн., чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_3, на вищевказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2018 року невстановлена особа з банківської картки « Аваль Банк» №4149-5100-6148-7072, що належить потерпілому ОСОБА_3, здійснила три перерахунки грошових коштів, деталі транзакції: 1) 205 - Безготівковий платіж. PBLPMONEYORDERS*91D8A1DNSK, сума транзакції 2902.61 грн., 2) 205-безготівковий платіж MONEYVEOP2PPDEBVISAKYIV, сума транзакції 1663.00 грн., 3) 205-Безготівковий платіж MONEYVEOP2PDEBVISAKYIVсума транзакції 100.00 грн.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів потерпілого ОСОБА_3, що відображають рух грошових коштів по рахункувласника картки ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» №4149-5100-6148-7072, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження в період часу з 09.07.2018р. по кінцевий термін дії ухвали.

Вищевказані відомості знаходяться у власника інформації – ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», МФО 380805, (код ЄДРПО - 14305909), за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9.

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН ОСОБА_5» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН ОСОБА_5», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090002596 від 20.07.2018 року – задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» №4149-5100-6148-7072 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ»№№4149-5100-6148-7072, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження в період часу з 09.07.2018р. по кінцевий термін дії ухвали, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», МФО 380805, (код ЄДРПО - 14305909), за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 30 серпня 2018 року (включно).

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк