Ухвала суду № 75678566, 30.07.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/5703/18

Провадження № 1-кс/524/2179/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Предоляк О.С., при секретарі судового засідання Тараненко А.Г., за участю слідчого Косенка А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090000608 від 02.03.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090000608, зареєстрованого 02.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 02.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2018 року у м. Кременчуці, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами у сумі 14000 грн. ОСОБА_3, спричинивши останньому збитки на зазначену суму.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3О, який повідомив, що 27.02.2018 року в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж ноутбуку. Зв’язавшись з продавцем, домовився про те, що після оплати товару, продавець відправить ноутбук поштою. 27.02.2018 року продавець повідомив картку, на яку потрібно перерахувати 400 грн., в якості предоплати, а саме 4149 5001 7008 5552. ОСОБА_3 здійснив переказ на вказану карту, в подальшому продавець повідомив, що потрібно перерахувати всю суму. 01.03.2018 року ОСОБА_3 здійснив переказ 13500 грн. за допомогою електронного платежу. Мобільний номер, за яким потерпілий зв’язувався з продавцем +380685787350.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме документів щодо власника картки ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» 4149 5001 7008 5552 (а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» 4149 5001 7008 5552, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 27.02.2018 по кінцевий термін дії ухвали.

Вищевказані відомості знаходяться у власника інформації – ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», МФО 380805, (код ЄДРПО - 14305909), за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9.

Постановою начальника СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області створено слідчу групу у складі: слідчого Тарасенка М.Б. та слідчого Косенка А.В.

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого Косенка А.В., який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН ОСОБА_5» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН ОСОБА_5», на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12018170090000608 від 02.03.2018 року – задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ»4149 5001 7008 5552 (а саме: його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» №4149 5001 7008 5552, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 27.02.2018 по кінцевий термін дії ухвали, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», МФО 380805, (код ЄДРПО - 14305909), за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 28 серпня 2018 року (включно).

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Предоляк