Ухвала суду № 75678013, 01.08.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8785/18

Провадження № 1-кс/428/4080/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Василович Г.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

24.07.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130530000364 від 24.05.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2016 року до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшли матеріали співробітників УЗЕ в Луганській області та 9 ОГ ОШ ЦУ СБ України в зоні проведення АТО про те, що службові особи ТОВ «Велес.Буд», у тому числі ОСОБА_3, який також є директором ТОВ «Компанія «Строй ОСОБА_3», військово-цивільної адміністрації с. Новотошківське та с. Жолобок та ПП «Солчер-Трейд», зловживав своїм службовим становищем, за попередньою змовою, внесли до актів виконаних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2В будівельний матеріал-шифер хвильовий у кількості 1391 штук на загальну суму 66400 грн., який надавався безкоштовно представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні для ремонту даху житлових багатоповерхових будинків с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області, та надалі вказані грошові кошти за шифер хвильовий, отримані від ТОВ «Велес.Буд» були перераховані з рахунку ПП «Солчер-Трейд» на карткові рахунки ФОП ОСОБА_4 (код за Єдрпоу НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2) та ТОВ «Діворс» (код за ЄДРПОУ 39847681), що спричинило шкоду державним інтересам на вказану суму.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №21/12-32-16-01-37564179 від 11.06.2018 року встановлено, що вищевказані кошти надходили на картковий рахунок ФОП ОСОБА_4 №5168742064024015, на картковий рахунок №5168742023233277 ФОП ОСОБА_5, на рахунок ТОВ «Діворс» №26008053716502.

В клопотанні стороною кримінального провадження ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх копіювання, а саме: до відомостей по клієнтам ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Діворс» за період часу з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року щодо відомостей по вказаним рахункам, які перебувають у володінні ПAT КБ «Приватбанк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-д, (адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, яка повністю підтвердила доводи, наведені в обґрунтування клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання є можливим без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 24.05.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130530000364 від 23.07.2018 року.

Виходячи з того, що особа, яка користувалася вищевказаними банківськими рахунками, може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації по клієнтам ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ТОВ «Діворс» щодо відомостей по вказаним рахункам.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Враховуючи положення ч.1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження №12016130530000364 від 23.07.2018 року.

Водночас, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ КБ «Приватбанк» інформації на паперовому і електронному носії задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв’язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов’язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному стороною кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо вказаних рахунків.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159–166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7; старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_8, ОСОБА_9; слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-д, (адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50) з можливістю їх копіювання, по клієнтам ФОП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2), ТОВ «Діворс» (код за ЄДРПОУ 39847681) за період часу з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року, а саме до відомостей про:

- рух грошових коштів по банківським рахункам вказаних клієнтів №5168742064024015, №5168742023233277, №26008053716502 з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені вказані платежі, номери транзакцій;

- проведені транзакції по вищевказаним рахункам зазначених клієнтів за допомогою банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» (із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та виду проведеної операції, експрес-фото, матеріалів відеозйомки особи, яка знімала грошові кошти);

- документів щодо юридичного оформлення відкриття і використання вищевказаних рахунків, включаючи довіреність, а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських рахунків.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко