Ухвала суду № 75657150, 30.07.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6271/18

У Х В А Л А

30 липня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю секретаря – Гладиш О.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 120187250000000103 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 120187250000000103 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об’єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250000000103 від 18.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Кам’янської міської ради Черкаської області, шляхом зловживання службовим становищем, розтратили бюджетні кошти під час виконання робіт по ремонту об’єктів інфраструктури на території м. Кам’янка Черкаської області в період 2017 року на користь ТОВ «Інтербудтехсервіс» (код ЄДРПОУ 32357080), що за місцем знаходження Черкаська область, м. Кам’янка, вул. Героїв Майдану 104.

Виявлено, що в 2017-2018 період між Кам'янською міською радою в особі міського голови ОСОБА_3 та ТОВ «Інтербудтехсервіс» (код ЄДРПОУ 32357080 адреса Черкаська обл., Кам'янка, вул.Героїв Майдану,104) в особі директора ОСОБА_4 було укладено ряд договорів на проведення капітальних та поточних ремонтів наступних об’єктів:

- договір №8/2017 від 28.03.2017 року «Капітальний ремонт вул. Леніна (ОСОБА_5) від вул. Декабристів до вул. Гоголя в м. Кам’янка Черкаської області на загальну суму 1 447 459.20 грн.;

- договір №20/2017 від 24.05.2017 року «Капітальний ремонт вул. Шевченка в м. Кам’янка Черкаської області на загальну суму 1 179 236.40 грн.;

- договір №43/2017 від 27.09.2017 року «Капітальний ремонт вул. ОСОБА_5 в районі ліцею в м. Кам’янка Черкаської області на загальну суму 274 204.00 грн.: договір №50/2017 від 07.11.2017 року «Капітальний ремонт під’їзду до Тясминського каньйону по вул. Гоголя в м. Кам’янка Черкаської області на загальну суму 1 029 967.20 грн.;

- договір №17/2018 від 23.04.2018 року «Поточний ремонт вул. О.Захаренка в м. Кам’янка Черкаської області на загальну суму 199 945.20 грн.;

- договір №22'2018 від 26.04.2018 року «Поточний ремонт вул. Декабристів в м Кам’янка Черкаської області на загальну суму 199 984.80 грн..

Крім того, за вищевказаний період між Кам'янською міською радою та ТОВ «Інтербудтехсервіс» було укладено договори на постачання асфальтобетонних сумішей:

- договір №24/2017 від 26.06.2017 року «Про постачання асфальтобетонної суміші« НУ загальну суму 64 247.04 грн.;

- договір №26/2017 від 04.07.2017 року «Про постачання асфальтобетонної суміші» на загальну суму 33 243.72 грн.;?

- договір №26/2017 від 22.11.2017 року «Про постачання асфальтобетонної суміші» на загальну суму 11 968.63 грн.;

- договір №11/2018 від 10.04.2018 року «Про постачання асфальтобетонної суміші» на загальну суму 154 680,75 грн..

В ході вивчення матеріалів встановлено, що представниками ТОВ «Інтербудтехсервіс», в ході проведення вищевказаних робіт по ремонту об’єктів інфраструктури Кам'янської міської ради та постачанню асфальтобетонних сумішей, не надано замовнику документи, які б підтверджували якість та походження використаних під час проведення робіт матеріалів (асфальтобетонної суміші), а також поставлених відповідно до договорів-постачання.

Крім того, відповідно до договору №11/2018 від 10.04.2018 року «Про постачання асфальтобетонної суміші» встановлено, що предметом договору є асфальтобетонна суміш в кількості 75 т. на загальну суму 154 680,75 грн. Відповідно до умов договору оплата здійснюється на протязі 3 днів після отримання товару. За вищевказаним договором оплату проведено 11.04.2018 року, тобто на протязі 10-11.04.2018 року до Кам'янської міської ради повинно було бути поставлено 75 т. асфальтобетонної суміші, при цьому документи, які б підтверджували факт постачання товару - відсутні (відповідно до договору постачання товару перевезення здійснюється транспортом покупця, тобто Кам'янською міською радою), що в свою чергу свідчить про безпідставне перерахування бюджетних коштів посадовими особами Кам'янської міської ради на рахунок ТОВ «Інтербудтехсервіс» в сумі 154 680,75 грн.

Також, в ході вивчення вищевказаних матеріалів встановлено, що використані під час проведення ремонтних робіт, а також відповідно до договорів-постачання матеріали (асфальтобетонні суміші), можуть бути виготовлені на належних ТОВ «Інтербудтехсервіс» потужностях, розташованих на території Черкаської області без належних на те дозвільних документів.

Крім того встановлено, що голова Кам'янської міської ради ОСОБА_3, до обрання на вищевказану посаду, у період з 03.2003 року до 12.2012 року працював на посаді директора ТОВ «Інтербудтехсервіс».

Зважаючи на викладене, з метою об’єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ «Інтербудтехсервіс» (код ЄДРПОУ 32357080), виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по банківських рахунках належних ТОВ «Інтербудтехсервіс».

З офіційних документів отриманих в службових осіб ДФС України у Черкаській області, стало відомо, що ТОВ «Інтербудтехсервіс» має банківські рахунки №26002486824, №2604671711 відкриті в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» у м.Києві.

Відповідно до договорів про закупівлю товарів, підписаних між Кам’янською міською радою та ТОВ «Інтербудтехсервіс», було встановлено, що грошові кошти надходили на рахунок №26002486824 відкритий в АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» у м.Києві. Однак органу досудового розслідування достовірно не відомо яким чином проводилися подальші перерахунки грошових коштів чи їхнє зняття готівкою, для чого необхідно дослідити рух коштів по всіх рахунках ТОВ «Інтербудтехсервіс», а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» у м.Києві (МФО 380805), головний офіс якого знаходиться в м. Київ, вул.Лєскова, 9.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ Г’УНП в Черкаській області Коротичу Віталію Павловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНГІ в Черкаській області ОСОБА_7, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» у м.Києві (МФО 380805), головний офіс якого знаходиться в м. Київ, вул.Лєскова, 9, наступних речей та документів:

- роздруківку руху коштів по рахунках №26002486824, №2604671711 ТОВ «Інтербудтехсервіс» (код 32357080), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

- оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків №26002486824, №2604671711 ТОВ «Інтербудтехсервіс».

Строк дії ухвали – до 30 серпня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10