Ухвала суду № 75650542, 27.07.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8394/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3879/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 12.10.2016 до ЄРДР за №22016130000000227, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи відділу освіти, відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», на виконання договорів щодо проведення будівельно-монтажних робіт з ремонту покрівель в житлових будинках та комунальних закладах міста, перерахували на рахунок ТОВ «Таол» грошові кошти у сумі 9 429 077 грн.

В подальшому ТОВ «Таол» грошові кошти, отримані від замовників, з призначенням платежу «за поставлені ТМЦ» перераховувало на рахунки 3 підприємств, а саме: ТОВ «Тех-авіа-ресурс», ТОВ «Сєвєр-в-сервіс» та ТОВ «Три-о-сервіс».

Крім того встановлено, що в протягом 2016 року, службові особи ТОВ «Таол», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Сєвєр-в-сервіс», ТОВ «Тех-авіа-ресурс» та ТОВ «Три-о-сервіс», заволоділи частиною бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програм з благоустрою м. Сєвєродонецька, а також на здійснення капітального ремонту обєктів, які знаходяться на балансі відділів освіти міських рад.

Також встановлено, що засновники та службові особи Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді (код ЄДРПОУ 25367569) за попередньою змовою із засновниками та службовими особами наступних субєктів господарювання: ТОВ «Тех-Авіа-Ресурс» (код 38820075), ТОВ «Центр Ойл» (код 37377598), ТОВ «Будівельне-Управління-777» (код 41050718), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код 39124869), ТОВ «НВП «Інтеко» (код 38350137), ТОВ «Газенерджі» (код 39776059), ТОВ «Промтекс» (код 31805904), ТОВ «Три-О Сервіс» (код 34596501), ТОВ Сєвєродонецьке підприємство «Вторрєсурс» (код 38820159), ТОВ «Сєвдон-Агро» (код 37377320), ТОВ «Техносбит» (код 31704813), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код 38350231), ТОВ «Сєвєродонецькі енергетичні системи» (код 38820190), ПП «Будівельна Компанія Сєвєрпроекткомпані» (код 36807775), ТОВ «Центр відновлення зору «Візіум» (код 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код 23483644), ТОВ Науково-виробниче підприємство «Укрпожстандарт» (код 40422095), Громадська організація «Центр цивільного розвитку «Сєвєродончани» (код 41051800), ТОВ Агрофірма «Зелене Господарство» (код 05506299), ТОВ «Таол» (код 37611349), ТОВ «Вектра 3000» (код 37377252), ТОВ «Хімторг-Комплект» (код 33968638), ТОВ «Юміл» (код 37564116), ПП «Будівнича Країна» (код 41142028), ТОВ «Сістем-А» (код 39124984), ТОВ «Вістол» (код 32926534), Старобільський районний благодійний фонд «Допомога» (код 33199614), ТОВ «Про-стір» (код 39125071), ТОВ «СМВК» (код 34596538), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6), а також фізичними особами ? ОСОБА_10 (код НОМЕР_7), ОСОБА_11 (код НОМЕР_8), ОСОБА_12 (код НОМЕР_9), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10), ОСОБА_14 (код НОМЕР_11), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12), ОСОБА_16 (код НОМЕР_13), ОСОБА_17 (код НОМЕР_14), ОСОБА_18 (код НОМЕР_15), ОСОБА_19 (код НОМЕР_16), ОСОБА_20 (код НОМЕР_17), ОСОБА_21 (код НОМЕР_18), ОСОБА_22 (код НОМЕР_19), ОСОБА_23 (код НОМЕР_20, а також з іншими невстановленими особами у період з 01.01.2014 по 31.12.2017 шляхом проведення фінансових операцій, а саме: перерахування безготівкових коштів з рахунків Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, у якості нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів), на загальну суму понад 10,39 млн. грн.

Крім того, згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді щодо наявності ознак правопорушень, повязаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень в період з 04.01.2017 по 20.07.2017 №25367569/1/12-32-16-01 від 02.10.2017, зазначається що в діях службових осіб Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349) відкрито рахунки №26056052744976, №26003052757756, №26008052748232, КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код ЄДРПОУ 38350231) відкрито рахунки №26009053719489, №26008053723971, №26003053718129, №26044053702194, №26009053724258, ТОВ «Сєвдон-Агро» (код ЄДРПОУ 37377320) відкрито рахунок №26104053700047, ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код ЄДРПОУ 40422095) відкрито рахунок №26049053701662, ТОВ «НВП «Інтеко» (код ЄДРПОУ 38350137) відкрито рахунки №26009000069955, №26008053724420, №26007053714969, №26001053715447, ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869) відкрито рахунок №26005053722878, ТОВ «Сєвєродонецьке підприємство «Вторресурс» (код ЄДРПОУ 38820159) відкрито рахунки №26045053704759, №26059053717055, №26000053724525, ПП «БК Сєвєрпроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775) відкрито рахунок №26004053712373, ТОВ «Три-О Сервіс» (код ЄДРПОУ 34596501) відкрито рахунок №26000053714245, Старобільський районний БФ «Допомога» (код ЄДРПОУ 33199614) відкрито рахунок №26007053713409, ТОВ ЦВЗ «ВІЗІУМ» (код ЄДРПОУ 40514746) відкрито рахунки №26006053722918, №26041053706256, №26051053711190, №26043053703053, №26007053716989, ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код ЄДРПОУ 23483644) відкрито рахунки №26004053722039, №26048053703036, ТОВ «Вістол» (код ЄДРПОУ 32926534) відкрито рахунки №26007053722779, №26048053700910, №26059053714520, ТОВ «Простір» (код ЄДРПОУ 39125071) відкрито рахунок №26002053721775, ТОВ «СМВК» (код ЄДРПОУ 34596538) відкрито рахунки №26000053718553, №26005053720007, №26008053718599, №26050060864257, №26009060876757.

Використовуючи вказані банківські рахунки підконтрольних субєктів господарської діяльності службові особи МБФ «Григорія Сковороди» разом зі спільниками, шляхом внесення до офіційних документів відомостей, які не відповідають дійсності, в тому числі про вчинення господарських операцій, документально оформлюють операції з перерахування безготівкових коштів з рахунків Місцевого благодійного фонду «Григорія Сковороди» сприяння розвитку освіти та підтримки молоді, у якості нібито надання фінансової допомоги та внесення готівкових коштів на його рахунки, нібито повернення поворотної фінансової допомоги, а також нібито сплати за частину в статутному капіталі, вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів , що відповідно п.п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх копіювання, а саме реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахункам, документів обліково-реєстраційної юридичних та кредитних справ та інших відомостей за період часу з 01.01.2014 по 30.06.2018 щодо клієнтів: ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349), КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код ЄДРПОУ 38350231), ТОВ «Сєвдон-Агро» (код ЄДРПОУ 37377320), ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код ЄДРПОУ 40422095), ТОВ «НВП «Інтеко» (код ЄДРПОУ 38350137), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869), ТОВ «Сєвєродонецьке підприємство «Вторресурс» (код ЄДРПОУ 38820159), ПП «БК Сєвєрпроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775), ТОВ «Три-О- Сервіс» (код ЄДРПОУ 34596501), Старобільський районний БФ «Допомога» (код ЄДРПОУ 33199614), ТОВ ЦВЗ «ВІЗІУМ» (код ЄДРПОУ 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код ЄДРПОУ 23483644), ТОВ «Вістол» (код ЄДРПОУ 32926534), ТОВ «Простір» (код ЄДРПОУ 39125071), ТОВ «СМВК» (код ЄДРПОУ 34596538, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50.

Сторона кримінального провадження посилається на те, що інформація щодо використання рахунків вказаними клієнтами банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів. При цьому, без наявності зазначених документів, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Заслухавши прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 12.10.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 22016130000000227.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у відповідності до ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_24; старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_25; старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_26, старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_27, старшому оперуповноваженому в ОВС 1 відділу ГВ КЗІД СЕБ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_28, оперуповноваженому 1 відділу ГВ КЗІД СЕБ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_29, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Водночас, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога відповідно ч.1 ст.159 КПК України, не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_30, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області: ОСОБА_2, ОСОБА_31; ОСОБА_32; ОСОБА_33, старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38; ОСОБА_39, ОСОБА_40; слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_41; ОСОБА_42;, заступнику начальника 1 відділу ГВ КЗІД СЕБ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_43 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх копіювання, за період часу з 30.01.2018 по 30.06.2018, по клієнтам ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349), КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код ЄДРПОУ 38350231), ТОВ «Сєвдон-Агро» (код ЄДРПОУ 37377320), ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код ЄДРПОУ 40422095), ТОВ «НВП «Інтеко» (код ЄДРПОУ 38350137), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869), ТОВ «Сєвєродонецьке підприємство «Вторресурс» (код ЄДРПОУ 38820159), ПП «БК Сєвєрпроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775), ТОВ «Три-О- Сервіс» (код ЄДРПОУ 34596501), Старобільський районний БФ «Допомога» (код ЄДРПОУ 33199614), ТОВ ЦВЗ «ВІЗІУМ» (код ЄДРПОУ 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код ЄДРПОУ 23483644), ТОВ «Вістол» (код ЄДРПОУ 32926534), ТОВ «Простір» (код ЄДРПОУ 39125071), ТОВ «СМВК» (код ЄДРПОУ 34596538), з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349) №26056052744976, №26003052757756, №26008052748232 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код ЄДРПОУ 38350231) №26009053719489, №26008053723971, №26003053718129, №26044053702194, №26009053724258 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сєвдон-Агро» (код ЄДРПОУ 37377320) рахунок №26104053700047 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код ЄДРПОУ 40422095) №26049053701662 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ «НВП «Інтеко» (код ЄДРПОУ 38350137) №26009000069955, №26008053724420, №26007053714969, №26001053715447 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869) №26005053722878 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Сєвєродонецьке підприємство «Вторресурс» (код ЄДРПОУ 38820159) №26045053704759, №26059053717055, №26000053724525 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ПП «БК Сєвєрпроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775) №26004053712373 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Три-О Сервіс» (код ЄДРПОУ 34596501) №26000053714245 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку Старобільський районний БФ «Допомога» (код ЄДРПОУ 33199614) №26007053713409 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ ЦВЗ «ВІЗІУМ» (код ЄДРПОУ 40514746) №26006053722918, №26041053706256, №26051053711190, №26043053703053, №26007053716989 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код ЄДРПОУ 23483644) №26004053722039, №26048053703036 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Вістол» (код ЄДРПОУ 32926534) №26007053722779, №26048053700910, №26059053714520 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Простір» (код ЄДРПОУ 39125071) №26002053721775 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахункам ТОВ «СМВК» (код ЄДРПОУ 34596538) №26000053718553, №26005053720007, №26008053718599, №26050060864257, №26009060876757по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій;

- документів обліково-реєстраційної юридичних та кредитних справ ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349), КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код ЄДРПОУ 38350231), ТОВ «Сєвдон-Агро» (код ЄДРПОУ 37377320), ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код ЄДРПОУ 40422095), ТОВ «НВП «Інтеко» (код ЄДРПОУ 38350137), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869), ТОВ «Сєвєродонецьке підприємство «Вторресурс» (код ЄДРПОУ 38820159), ПП «БК Сєвєрпроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775), ТОВ «Три-О- Сервіс» (код ЄДРПОУ 34596501), Старобільський районний БФ «Допомога» (код ЄДРПОУ 33199614), ТОВ ЦВЗ «ВІЗІУМ» (код ЄДРПОУ 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код ЄДРПОУ 23483644), ТОВ «Вістол» (код ЄДРПОУ 32926534), ТОВ «Простір» (код ЄДРПОУ 39125071), ТОВ «СМВК» (код ЄДРПОУ 34596538);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; первинних банківських платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, квитанції, видаткові ордери, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, договори, а також інші документи);

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання системи «клієнт-банк» ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349), КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» (код ЄДРПОУ 38350231), ТОВ «Сєвдон-Агро» (код ЄДРПОУ 37377320), ТОВ НВП «Укрпожстандарт» (код ЄДРПОУ 40422095), ТОВ «НВП «Інтеко» (код ЄДРПОУ 38350137), ТОВ «Сєвєр-В-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39124869), ТОВ «Сєвєродонецьке підприємство «Вторресурс» (код ЄДРПОУ 38820159), ПП «БК Сєвєрпроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775), ТОВ «Три-О- Сервіс» (код ЄДРПОУ 34596501), Старобільський районний БФ «Допомога» (код ЄДРПОУ 33199614), ТОВ ЦВЗ «ВІЗІУМ» (код ЄДРПОУ 40514746), ТОВ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10974» (код ЄДРПОУ 23483644), ТОВ «Вістол» (код ЄДРПОУ 32926534), ТОВ «Простір» (код ЄДРПОУ 39125071), ТОВ «СМВК» (код ЄДРПОУ 34596538)при управлінні даними рахунками;

- інформації про використання вказаними підприємствами системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли), з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Н. В. Бойко