Ухвала суду № 75642492, 31.07.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 210/3474/18

Провадження № 1-кс/210/1569/18

"31" липня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н. А.,

при секретарі Севанян М. Б.,

прокурора Гандзюка А. В.,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №42018040000000750, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2018 року прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000750 від 08.06.2018, відносно службових осіб службовими особами органів виконавчої влади Дніпропетровської області, які за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів доріг в Дніпропетровської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи виконавчого комітету Зеленодольської міської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, в період 2017-2018 років, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою особистого збагачення, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів доріг по вул. Шкільна в с. Мар'янське, Апостолівського району Дніпропетровської області» та по вул. Центральна в с. Велика Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області,

Між ФОП ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1) та виконавчим комітетом Зеленодольської міської ради укладені договір № 1216 від 03.10.2017 «Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна в с. Мар'янське, Апостолівського району Дніпропетровської області», на загальну суму 1 325 541,66 грн., договір № 1221 від 03.10.2017 «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Велика Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області», на загальну суму 1 109 500,37 грн.

Вказує, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Високовольтна, 24, а саме: до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємцем в період часу з 03.10.2017 по теперішній час; податкові накладні за період часу з 03.10.2017 по теперішній час, що зареєстровані ФОП ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1) в період з 03.10.2017 по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000750 від 08.06.2018, відносно службових осіб службовими особами органів виконавчої влади Дніпропетровської області, які за попередньою змовою з посадовими особами приватного підприємства, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та здійснили розкрадання бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів доріг в Дніпропетровської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, посвідчення ДНП № 001885, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Високовольтна, 24, а саме:

до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємцем в період часу з 03.10.2017 по теперішній час; податкові накладні за період часу з 03.10.2017 по теперішній час, що зареєстровані ФОП ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1) в період з 03.10.2017 по теперішній час.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Державної податкової інспекції у Соборному районі м. Дніпра головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Високовольтна, 24, забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, посвідчення ДНП № 001885.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п’яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: Н. А. Літвіненко