Ухвала суду № 75632416, 24.07.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13694/18

УХВАЛА

24 липня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції Карпінського В.І., яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції Карпінський В.І., звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018180010003612 від 16.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

До Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області звернулись понад 30 жителів м. Рівне, які повідомили, про те, що в період часу з 27.12.2017 по 16.06.2018 надали грошові кошти для ОСОБА_3 перебуваючи в приміщенні туристичної агенції «Флорія» по вул. 16-липня в м. Рівне для оформлення туристичних поїздок закордон до різних країн, однак комплекс туристичних послуг турагентом ОСОБА_3 для громадян не був наданий та остання заволоділа грошовими коштами громадян у загальному розмірі 1 050 573,28 гривень, 16492 доларів США та 3570 ЄВРО, чим завдано майнової шкоди потерпілим.

В ході досудового розслідування отримано відповідь від ДПІ у місті Рівне згідно якої за ОСОБА_3 відкритий банківський рахунок у АТ КБ «ПриватБанк» МФО 333391, що за адресою вул. Набережна, 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області за НОМЕР_1, валюта рахунку - українська гривня.

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570 місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області.

У зв'язку з цим, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до рахунку ОСОБА_3 за НОМЕР_1 з метою отримання інформації про рух грошових коштів по ньому.

Тимчасовий доступ планується отримати до документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій по рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ «Приватбанк» МФО 333391, ЄДРПОУ 14360570 місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, будинок 50, м. Дніпро, Дніпропетровської області.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненський області Карпінському В.І. на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна, 50, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів, у разі зняття грошових коштів надати фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та з вказанням підстав проведення операцій по рахунку № НОМЕР_1 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх вилучення).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.