Ухвала суду № 75632378, 26.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34698/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України Агакаряна Р.С. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що посадовими особами Державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та інших медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах.

Так, упродовж 2014-2017 років посадовими особами, науковими співробітниками та лікарями вказаних державних медичних закладів України укладено ряд договорів із замовниками - фармакологічними компаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.

У судове засідання прокурор не з'явився, але до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебуває у володінні вказаної ним юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Щируку Сергію Івановичу, Агакаряну Рустаму Сашовичу, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному проваджені дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні Пенсійного фонду України, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 9, а саме анкетних даних усіх працівників (ПІБ, ІПН) нижчезазначених установ та організацій, якими здійснювалось відрахування сум внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в період з 2014 року по 2017 рік включно, а саме: ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (ЄДРПОУ 02011893), Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (ЄДРПОУ 01896702), ДУ «Центр реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка) Одеського національного медичного університету» (ЄДРПОУ 0222321), Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро (ЄДРПОУ 1280527), Лікувально-профілактичний заклад "Волинський обласний онкологічний диспансер", м. Луцьк (ЄДРПОУ 1982815), Комунальний заклад "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова", м. Дніпро (ЄДРПОУ 1985423), Комунальний заклад «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради, м. Кривий Ріг (ЄДРПОУ 1986380), Комунальний клінічний лікувально-профілактичний заклад "Донецький обласний протипухлинний центр", м. Донецьк (ЄДРПОУ 1989935), Комунальна медична установа "Міська лікарня №2 м. Макіївки Донецької області", м. Макіївка (ЄДРПОУ 1990985), КУ «Обласна клінічна лікарня імені О.Ф. Гербачевського» Житомирської обласної ради, м. Житомир (ЄДРПОУ 1991406), Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Ужгород (ЄДРПОУ 1992147), Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака, м. Ужгород (ЄДРПОУ 1992156), Центральна міська клінічна лікарня, м. Ужгород (ЄДРПОУ 1992819), Обласна клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ (ЄДРПОУ 1993150), Комунальний заклад "Кіровоградський обласний онкологічний диспансер", м. Кропивницький (ЄДРПОУ 1994959), Комунальний заклад "Львівська обласна клінічна лікарня", м. Львів (ЄДРПОУ 1996711), Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, м. Львів (ЄДРПОУ 1996792), Миколаївська обласна клінічна лікарня Миколаївської обласної ради, м. Миколаїв (ЄДРПОУ 1998383), Комунальна установа "Одеська обласна клінічна лікарня", м. Одеса (ЄДРПОУ 1998526), Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського, м. Полтава (ЄДРПОУ 1999106), Комунальний заклад «Рівненський обласний онкологічний диспансер» Рівненської обласної ради, м. Рівне (ЄДРПОУ 2000205), Комунальна установа Тернопільської обласної ради "Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Тернопіль (ЄДРПОУ 2001274), Комунальний заклад Тернопільскої обласної ради "Тернопільська університетська лікарня", м. Тернопіль (ЄДРПОУ 2001311), Комунальний заклад охорони здоров'я "Харківський обласний клінічний онкологічний центр", м. Харків (ЄДРПОУ 2002776), Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення ", м. Харків (ЄДРПОУ 2003570), Хмельницька обласна клінічна лікарня, м. Хмельницький (ЄДРПОУ 2004717), КЗ "Черкаський обласний онкологічний диспансер" Черкаської обласної ради, м. Черкаси (ЄДРПОУ 2005639), Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Чернівці (ЄДРПОУ 2005792), Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Чернігівський обласний онкологічний диспансер", м. Чернігів (ЄДРПОУ 2006065), Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя (ЄДРПОУ 2006691), Комунальна установа "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради , м. Запоріжжя (ЄДРПОУ 2006716), Комунальний заклад Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр", м. Львів (ЄДРПОУ 2007101), Комунальний заклад "Клінічний онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради", м. Дніпро (ЄДРПОУ 2007265), Комунальна установа "Одеський обласний онкологічний диспансер", м. Одеса (ЄДРПОУ 2008342), Полтавський Обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради, м. Полтава (ЄДРПОУ 2008951), Центр реконструктивної та відновної медицини (Університетська клініка), м. Одеса (ЄДРПОУ 2010801), Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова, м. Вінниця (ЄДРПОУ 2011031), ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. Ромоданова А.П., м. Київ (ЄДРПОУ 2011930), Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук України, м. Київ (ЄДРПОУ 2011953), Національний інститут раку, м. Київ (ЄДРПОУ 2011976), Державна установа "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева Національної академії медичних наук України", м. Харків (ЄДРПОУ 2012154), Клініка ДУ "Інститут медичної радіології імені С.П. Григорєва АМН України", м. Харків (ЄДРПОУ 2012177), Обласний комунальний заклад "Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Суми (ЄДРПОУ 5480996), Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Вінниця (ЄДРПОУ 5484161), Комунальний заклад Київської обласної ради "Київський обласний онкологічний диспансер", м. Київ (ЄДРПОУ 5492261), Комунальний заклад "Прикарпатський клінічний онкологічний центр" м. Івано-Франківськ (ЄДРПОУ 13648033), Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ (ЄДРПОУ 13697965), Комунальна установа "Міська лікарня №1" (ЄДРПОУ 20498781), Комунальна лікувально-профілактична установа "Міський онкологічний диспансер м. Донецька", м. Донецьк (ЄДРПОУ 25607312), Київська міська клінічна лікарня №9, м. Київ (ЄДРПОУ 25680295), Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2 філії «Центр охорони здоров'я» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», м. Київ (ЄДРПОУ 26548267), Київський центр трансплантації кісткового мозку, м. Київ (ЄДРПОУ 30630831), КЗОЗ "Обласний клінічний центр урології та нефрології В.І.Шаповала", м. Харків (ЄДРПОУ 31437719), Товариство з обмеженою відповідальністю «Медична клініка «ІННОВАЦІЯ» (ЄДРПОУ 36076865), Кримська республіканська установа "Онкологічний клінічний диспансер імені В. М. Єфетова (ЄДРПОУ 37908132), Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків (ЄДРПОУ 40929168), Приватне підприємство приватна виробнича фірма «АЦИНУС» (ЄДРПОУ 20635255), Державна установа "Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України" (ЄДРПОУ 02012177), Комунальний заклад "Черкаський обласний онкологічний диспансер" (ЄДРПОУ 02005639), Тернопільський обласний комунальний клінічний онкологічний диспансер (ЄДРПОУ 02001274), Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Ужгород (ЄДРПОУ 01992147), Київська міська клінічна лікарня № 2, м. Київ (ЄДРПОУ 25637595), Комунальний заклад "Міська клінічна лікарня №3", м. Запоріжжя (ЄДРПОУ 05498654), Кременчуцький обласний онкологічний диспансер, м. Кременчук (ЄДРПОУ 01999559), Державна установа "Інститут медичної радіології імені С.П.Григор`єва АМН України", м. Харків (ЄДРПОУ 02012177), Комунальна установа "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер" (ЄДРПОУ 02005792), Комунальна установа «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер» (ЄДРПОУ 35960798), Філія «Медичний центр «Кібер Клініка Спіженка» ТОВ «Компанія «Адоніс» (ЄДРПОУ 36678685), Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" (ЄДРПОУ 02006691), «Житомирський обласний онкологічний диспансер» (ЄДРПОУ 01991470), КЗ КОР «Білоцерківський обласний онкологічний диспансер» (ЄДРПОУ 01989591), Державна установа "Інститут отоларингології імені проф. О.С.Коломійченка НАМН України" (ЄДРПОУ 02011870), Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер (ЄДРПОУ 02008951), «Київський міський клінічний онкологічний центр» (ЄДРПОУ 13697965), «Подільський регіональний центр онкології» (ЄДРПОУ 05484161), Комунальний заклад охорони здоров'я "Харківська міська клінічна лікарня №2 імені професора О.О. Шалімова" (ЄДРПОУ 03293617), «Національний інститут раку» (ЄДРПОУ 02011976), ДУ "Інститут урології НАМН України" (ЄДРПОУ 02011918), «Хмельницький обласний онкологічний диспансер» (ЄДРПОУ 01981224), «Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер» (ЄДРПОУ 05480996), Товариство з обмеженою відповідальністю «Медікс-рей Інтеренешнл Груп» (ЄДРПОУ 32109302), "Херсонський обласний онкологічний диспансер" (ЄДРПОУ 02009896), ДУ "Інститут невідкладної та відновної харургії імені В.К.Гусака НАМН України" (ЄДРПОУ 25672427), Державна установа "Інститут патології крові та транс фузійної медицини НАМН України" (ЄДРПОУ 02012088), ДУ "Національний Науковий центр радіаційної медицини НАМН України" (ЄДРПОУ 04837835).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/34698/18-к

Прим. 2 - прокурор Агакарян Р.С.

Копія - Пенсійний фонд України

Виконавець: Цокол Л.І. 26.07.2018 р.