Ухвала суду № 75632375, 27.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36504/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі марки Volkswagen Transporter Т5, державний номерний знак НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42017101060000189 від 20 вересня 2017 року, за фактами умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та іншими невстановленими слідством особами, в період 2013-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) рядусуб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Дженералкамерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Легентрейд» (код 39776792), ТОВ «Лесткомпані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «Ротор Б.Т.» (код 39369128),ТОВ «Юніверсал буд» (код 39733261), ТОВ «Стефан продакт» (код 39681774), ТОВ «Міралайн груп» (код 40329881), ТОВ «Логвін» (код 39677147), ПП «Майстер Практікер» (код 39184713), ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Трендо Груп» (код 39642117), ПП «КонццертПрінт» (код 39256892), ТОВ «ІнтекСпейс» (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "Ресурс ПраймТрейд" (код ЄДРПОУ 41342571), ТОВ "ФерумПрайм" (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ "ДіонсМейд" (код ЄДРПОУ 41722992), ТОВ "Фактор ЛПГ" (код ЄДРПОУ 39975186),ТОВ "Дельта Люкс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41647560),ТОВ "Росмен ЛТД" (код ЄДРПОУ 41723488), ТОВ "ТомісВайт" (код ЄДРПОУ 41793754), ТОВ "БестЕйс" (код ЄДРПОУ 41702981),ТОВ "Едванс Тайм" (код ЄДРПОУ 41793314), ТОВ "Авей ІНК" (код ЄДРПОУ 41856520), ТОВ "Сантал ЛТД" (код ЄДРПОУ 35255979),ТОВ "Нексіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41801031), ТОВ "Палермо Компані" (код ЄДРПОУ 41857173),ТОВ "ФаргоКомпані" (код ЄДРПОУ 41856651),ТОВ "БайтерПром" (код ЄДРПОУ 41653547), ТОВ "АтенсКомпані" (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ "ЕкселонДел" (код ЄДРПОУ 41856452),ТОВ "Індтрейд Груп" (код ЄДРПОУ 41849508),ТОВ "АлконВайс" (код ЄДРПОУ 41856431),ТОВ "ІнтекСпейс" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "АсфудКомпані" (код ЄДРПОУ 41857126),ТОВ "КАТ Трейд" (код ЄДРПОУ 38322728),ТОВ "Еделайн Сіті" (код ЄДРПОУ 41236849),ТОВ "Корпоративний Лідер" (код ЄДРПОУ 41004551),ТОВ "Грант Вектор" (код ЄДРПОУ 41499406),ТОВ "Гранд Мелс" (код ЄДРПОУ 41971928),ТОВ "Альдмар Груп" (код ЄДРПОУ 41818333),ТОВ "Росмел" (код ЄДРПОУ 39359146), ТОВ "Імпекс ТВ" (код ЄДРПОУ 39566419), ТОВ "ТБК Будформат" (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ "Мадженс Груп" (код ЄДРПОУ 41587129),ТОВ "Ліга Охорони" (код ЄДРПОУ 41414745), ТОВ "Інтеграл Плюс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41801089), ТОВ "АнкорСпейс" (код ЄДРПОУ 41857456), ТОВ "Асмєтрейд" (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ "Ашхатрейд" (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ "Бернтрейд" (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ "Санатрейд" (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ "Бірайт Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ "Аксіт Груп" (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ "Канетрейд" (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ "Елватрейд" (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ "Лаастрейд" (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ "Бріорс" (код ЄДРПОУ 41981139), ТОВ "Акратрейд" (код ЄДРПОУ 42058973), ТОВ "Єзідтрейд" (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ "ЛакіТрейд" (код ЄДРПОУ 42046084), ТОВ «Праміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41724447).

Слідчий у клопотанні зазначає, що за результатами проведених заходів встановлено, що вищевказані документи та речі переховуються ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , та іншими невстановленими слідством особами в транспортному засобі марки VolkswagenTransporter Т5, державний номерний знак НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя заслухваши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах та вилучені речі та докумети можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення обшуку в транспортному засобі марки Volkswagen Transporter Т5, державний номерний знак НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів ТОВ «Дженерал камерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «Ротор Б.Т.» (код 39369128), ТОВ «Юніверсал буд» (код 39733261), ТОВ «Стефан продакт» (код 39681774), ТОВ «Міралайн груп» (код 40329881), ТОВ «Логвін» (код 39677147), ПП «Майстер Практікер» (код 39184713), ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Трендо Груп» (код 39642117), ПП «Конццерт Прінт» (код 39256892), ТОВ «Інтек Спейс» (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "Ресурс Прайм Трейд" (код ЄДРПОУ 41342571), ТОВ "Ферум Прайм" (код ЄДРПОУ 41703063), ТОВ "Діонс Мейд" (код ЄДРПОУ 41722992), ТОВ "Фактор ЛПГ" (код ЄДРПОУ 39975186), ТОВ "Дельта Люкс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ "Росмен ЛТД" (код ЄДРПОУ 41723488), ТОВ "Томіс Вайт" (код ЄДРПОУ 41793754), ТОВ "Бест Ейс" (код ЄДРПОУ 41702981), ТОВ "Едванс Тайм" (код ЄДРПОУ 41793314), ТОВ "Авей ІНК" (код ЄДРПОУ 41856520), ТОВ "Сантал ЛТД" (код ЄДРПОУ 35255979), ТОВ "Нексіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41801031), ТОВ "Палермо Компані" (код ЄДРПОУ 41857173), ТОВ "Фарго Компані" (код ЄДРПОУ 41856651), ТОВ "Байтер Пром" (код ЄДРПОУ 41653547), ТОВ "Атенс Компані" (код ЄДРПОУ 41857262), ТОВ "Екселон Дел" (код ЄДРПОУ 41856452), ТОВ "Індтрейд Груп" (код ЄДРПОУ 41849508), ТОВ "Алкон Вайс" (код ЄДРПОУ 41856431), ТОВ "Інтек Спейс" (код ЄДРПОУ 41857110), ТОВ "Асфуд Компані" (код ЄДРПОУ 41857126), ТОВ "КАТ Трейд" (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ "Еделайн Сіті" (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ "Корпоративний Лідер" (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ "Грант Вектор" (код ЄДРПОУ 41499406), ТОВ "Гранд Мелс" (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ "Альдмар Груп" (код ЄДРПОУ 41818333), ТОВ "Росмел" (код ЄДРПОУ 39359146), ТОВ "Імпекс ТВ" (код ЄДРПОУ 39566419), ТОВ "ТБК Будформат" (код ЄДРПОУ 40835798), ТОВ "Мадженс Груп" (код ЄДРПОУ 41587129), ТОВ "Ліга Охорони" (код ЄДРПОУ 41414745), ТОВ "Інтеграл Плюс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41801089), ТОВ "Анкор Спейс" (код ЄДРПОУ 41857456), ТОВ "Асмєтрейд" (код ЄДРПОУ 42112895), ТОВ "Ашхатрейд" (код ЄДРПОУ 42112675), ТОВ "Бернтрейд" (код ЄДРПОУ 42059643), ТОВ "Санатрейд" (код ЄДРПОУ 42059596), ТОВ "Бірайт Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 41930090), ТОВ "Аксіт Груп" (код ЄДРПОУ 42042451), ТОВ "Канетрейд" (код ЄДРПОУ 42045929), ТОВ "Елватрейд" (код ЄДРПОУ 42052103), ТОВ "Лаастрейд" (код ЄДРПОУ 42046236), ТОВ "Бріорс" (код ЄДРПОУ 41981139), ТОВ "Акратрейд" (код ЄДРПОУ 42058973), ТОВ "Єзідтрейд" (код ЄДРПОУ 42049918), ТОВ "Лакі Трейд" (код ЄДРПОУ 42046084), ТОВ «Праміум Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41724447) та інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб; договорів, додаткових угод, специфікацій та додатків до них, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, податкових накладних, інші бухгалтерських документів; документів податкової звітності, бухгалтерської звітності; документів щодо перерахування грошових коштів; листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств; документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток; довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів; чорнових записів; електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб; оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств; печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/36504/18-к

Примірник №2 наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ухвали ОСОБА_5

Виконавець ОСОБА_1 27.07.2018