Ухвала суду № 75623235, 01.08.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/11543/18-к

Номер провадження: № І-кс/521/4387/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(Вступна та резолютивна частина)

01 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., при секретарі Рєутовій А.Б., за участю прокурорів Суліми С.Ю., Динника О.В., адвоката Ящука Ю. Ю. в інтересах ТОВ «Крокус ЛТД» та адвоката ОСОБА_2 представника потерпілого ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката Ящука Ю. Ю. про скасування арешту майна, накладеному по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката Ящука Ю. Ю. в інтересах ТОВ "Крокус ЛТД" про скасування арешту майна, накладеному у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зняти арешт, накладений ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 26.05.2017 року на майно, вилучене органом досудового розслідування в ході обшуку 22.05.2017 року за адресою: АДРЕСА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016161470002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України, а саме:

- грошові кошти, вилучені з сейфу: -30 купюр номіналом 1 гривня; -3 купюри номіналом 2 гривні; - 15 купюр номіналом 5 гривень; -4 купюри номіналом 10 гривень; -5 купюр номіналом 20 гривень; -84 купюри номіналом 50 гривень; -82 купюри номіналом 100 гривень;- 5 купюр номіналом 200 гривень; - вирвані з зошиту з зображенням ейфелевої вежі та розірвані ОСОБА_4 та викидані останньою з вікна підприємства, вилучені біля будівлі; -синя папка з копіями документів ТОВ «Крокус» та написом «Учредит. Док- ты компании»; -папка з черновими записами із зображенням соняшника, виконані на паперах у клітинку; -повідомлення ОСОБА_3, від 22.05.17 р, №01/55 оригінал, на одному аркуші; - повідомлення ОСОБА_3, від 22.05.17 р, №01/56 копія, на одному аркуші; -копія документів про державну реєстрацію ТОВ «Світ Плюс» на чотирьох аркушах; -оригінал повідомлення ОСОБА_3, від 21.03.17 №46, на одному аркуші; -зошит з написом «Входящая документація ООО «Світ Плюс 2010» на 96 аркушах; - зошит з написом «Журнал реєстрації наказів по підприємству ТОВ «Крокус» на 80 аркушах; -папка синього кольору з написом «Исходящие документы ООО «Фирма Крокус» з документами; -папка зеленого кольору з кадровою документацією ТОВ «Крокус» з документами; -конверт червоно-білого кольору з написом «Express Envelope» з документами; -папка білого кольору з зображенням соняшника з рукописним написом «Материала раздела ОСОБА_3...»; -зошит з записами вхідної документації ООО «Крокус ЛТД»; -лист директора ТОВ «Крокус» на 2-х аркушах; -акт звірки с ООО «Крокус» взаєморозрахунків за період січень 2016 року; -копія повідомлення про заборгованість ТОВ «Крокус» на 1 арк.; -системний блок комп'ютера «Логік пауер», вилучений з приміщення бухгалтерії; -системний блок комп'ютера, вилучений з приміщення бухгалтерії; - копія повідомлення про збільшення кредитного ліміту ТОВ «Крокус ЛТД» на одному аркуші; -посвідчення про відрядження ОСОБА_5 з додатками на 8 арк; -системний блок комп'ютера «Патріот», вилучений з приміщення бухгалтери; - протокольна зустріч учасників ТОВ «Крокус ЛТД» від 07.06.2016 р. на 2- X аркушах; -висновки ринкової вартості 15 одиниць машин та обладнання -основних засобів ТОВ «Крокус ЛТД» на 2 арк; -каса по ООО «Крокус» за апрель 2017 г. на 1 арк; -список телефонів ООО «Крокус» на 1 арк; -системний блок комп'ютера Fiiper, вилучений з приміщення бухгалтерії; -системний блок комп'ютера Fast, вилучений з приміщення бухгалтерії; -системний блок комп'ютера Luxion 300ЕТХ, вилучений з приміщення бухгалтерії; -папка синього кольору з документацією ТОВ «Крокус ЛТД»; -финансовый план на апрель 2017 ООО «Крокус ЛТД» на 15 арк; -копії реєстраційних документації ТОВ «Світ Плюс 2010» на 15 арк; -копії реєстраційних документації ТОВ фірма «Крокус» на 9 арк; -папка червоного кольору з надписом «Приказы по предприятию" ; -зв'язка з 7 ключами; -зв'язка з 7 ключами; .-папка червоного кольору з документальною переписою з гр. ОСОБА_6 на арк; -копії реєстраційних документів ТОВ «Артена С.К.» на 20 арк; -папка синього кольору з надписом «Контракты импорт 2017 г.»; -оригінал технічного паспорту на виробничий будинок за адресою АДРЕСА_3, на 15 арк., -папка синього кольору з статутом на документацією ТОВ «Світ плюс 2010» на 51 арк; -папка жовтого кольору з договорами про порядок розрахунків з колишнім учасником ТОВ фірма «Крокус» на 30 арк; -запит слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі на 1 арк; -2 системних блока в корпусах чорного кольору вилучених з приміщення бухгалтери «Лоджик пауер» та «Вента»; -Звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «Артена СК» нa 9 аркушах; -податкова декларація з ПДВ ТОВ «Артена СК» на 12 аркушах; -Розхідна накладна № 260 ТОВ «Фірма Крокус» на 7 аркушах; -Папка білого кольору з документами на 27 аркушах; -Позовна заява представника ТОВ «Світ плюс 2010» на 10 аркушах; -Папка з написом «Документи ОСОБА_6» з документами на 67 аркушах; -Лист ДФС в Одеській області директору ТОВ «Фірма Крокус»; -Зошит на 96 аркушах з чорновими записами; -Папка із написом «Виписки Світ плюс» з документами на 29 аркушах; -журнал обліку прибуття та вибуття співробітників ТОВ «Крокус»; -Папка із написом «Нормативная оценка земли Балковская 108 ленинградское шоссе 5» з документами на 35 аркушах; -Папка з написом «вопросі по разделу и віходу из Крокус ЛТД ОСОБА_6» із документами на 54 аркушах; -Папка з написом «Оформлення землі АДРЕСА_4» із документами на 4 аркушах; -Папка синього кольору з чорновими записами на 24 аркушах; -Зошит на 96 арку-шах з чорновими записами; -Папка с документами із написом дело № 120161470002313 з документами на 4 аркушах; -3 аркуші паперу із вказанням анкетних даних та інформації про особу ОСОБА_8; -Контактна інформація про співробітників ТОВ «Крокус» на 6 аркушах; -Статистична фінансова звітність ТОВ «Фірма Крокус» на 2 аркушах; -Бухгалтерські відомості на 2 аркушах; - Оборотно-сальдові відомості на 2 аркушах; -Аналізи рахунків на 4 аркушах; -Реєстр отриманих та виданих податкових накладних на 4 аркушах; -Аркуші про пакування на 3 аркушах; -Головна книга ТОВ «Крокус» на 2016 рік на 100 аркушах; -Аркуші з внутрішніми розрахунками ТОВ «Крокус Лтд» на 25 аркушах.

Зняти арешт, накладений ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 26.05.2017 року на майно, вилучене органом досудового розслідування в ході обшуку 22.05.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016161470002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України, а саме:

-комп'ютерний процесор чорного кольору; - 5 робочих зошитів; - нарахування заробітної плати на 9 аркушах; - документація «ПД-4 Флиз»; - план виробництва на 6 аркушах; - обладнання «ПД-4» для виготовлення шпалери в робочому стані, без серійного номера; - обладнання «ПД-1» для виготовлення шпалери, який знаходиться в несправному стані та частково розібраний, без серійного номера; - додаткове погодження договору оренди нежитлових приміщень № 54 від 01.10.2015 року на 2-х аркушах; - протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Крокус» на 4 аркушах; - протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Крокус» від 06.09.2016 на 29 аркушах; - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Крокус» на 1 аркуші; - детальний звіт по касі за період з 01.05.2017 по 05.05.2017 року на 2-х аркушах; - копія наказу №543 від07.09.2016 року на 2-х аркушах; - копія рішення Одеської міської ради №441 від 28.10.1995 року на 1 аркуші; - лист ТОВ «Крокус» від 09.02.2016 року на 1 аркуші; - розрахунок ідеальних часток будівель №2728.55 від 15.07.2008 року на 2-х аркушах; - заява ТОВ «Світ Плюс 2010» на 1 аркуші; - відповідь ПАТ «ОЗОМ» від 08.09.2016 року №09/159 на 4 аркушах; - запит ОСОБА_9 від 07.03.2017 №01/28 на 1 аркуші; - протокол №3 загальних зборів ТОВ «Крокус ЛТД» від 06.09.2016 року на 7 аркушах; - повідомлення від 09.12.2016 року №01/256 на 1 аркуші; червону папку, в якій знаходиться документація на 45 аркушах; оригінал та копія Протоколу №4 загальних зборів учасників ТОВ «Світ плюс 2010» від 16.01.2017 року; картонна папка із документацією ТОВ «Світ плюс 2010»; - папка накопичувач із документацією; - прибутковий касовий ордер в кількості 17 штук на 1 аркуші кожний; - накладна ТОВ «Артена С.К.» №94/5 на 1 аркуші; - накладна ТОВ «Крокус ЛТД» №17/5 на 1 аркуші; - накладна ТОВ «Крокус ЛТД» у кількості 8 штук на 1 аркуші кожна; - прибутковий касовий ордер ТОВ «Крокус ЛТД» на 2-х аркушах; - зошит в твердій оправі із записами обігу накладних ТОВ «Крокус ЛТД»; - папка накопичувач синього кольору з копіями контрактів ТОВ «Крокус ЛТД».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 01 серпня 2018 року о 17 годині 45 хвилин.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко