Ухвала суду № 75617774, 30.07.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8107/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., при секретарі Ковальчуку О.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Єфімова А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Єфімов А.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Відділу поліції в річковому порту Київ Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42014100000000561 від 02.06.2014 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 276 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «БАНК «ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573), діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам зазначеної банківської установи, 26.12.2016, з порушенням вимог ст.ст. 51, 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», уклали з ПАТ «ВТБ БАНК» договір про задоволення вимог іпотекодержателя, за яким відчужили майно ПАТ «БАНК «ФОРУМ», а саме: стоянкове судно (плав готель) «Готель Баккара» (регістровий номер 2-305849, порт приписки Київ, 2007 року побудови, згідно Класифікаційного свідоцтва №101-1-127-13, яке видано Регістром судноплавства України 12.03.2012) вартістю 35377800 грн., чим спричинили шкоду ПАТ «БАНК «ФОРУМ» на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що власники стоянкового судна (плав готель) «Готель Баккара», в порушення вимог Закону України «Про транспорт», Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затверджених наказом Міністерства транспорту України №91 від 16.02.2004, здійснюють експлуатацію судна без відповідних дозвільних документів, з порушенням правил безпеки експлуатації, що створює небезпеку для життя людей.

Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стали матеріали перевірки прокуратури м. Києва, в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, вимог чинного законодавства під час використання земельних ділянок водного фонду, з питань безпеки на річковому транспорті, а також законності митного оформлення водного транспорту.

Перевіркою встановлено, що власники несамохідного судна «Баккара», в порушення вимог ст. 2 закону України «Про транспорт», п.1.10.1 наказу Міністерства транспорту України №91 від 16.02.2004 «Про затвердження правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України», здійснюють підприємницьку діяльність без отримання відповідних дозвільних документів на експлуатацію судна, чим допускаються грубі порушення Правил безпеки судноплавства, що може створити небезпеку для життя людей.

Зокрема, Київським міжрегіональним управлінням Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті стоянкове судно (плав готель) «Готель Баккара» заборонено в експлуатацію.

За інформацією ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», стоянкове судно (плав готель) «Готель Баккара» знаходиться в процесі побудови, проект судна не погоджено, первісний огляд та прийняття під технічний нагляд Регістра судноплавства України не здійснено, свідоцтво про придатність до плавання та класифікаційне свідоцтво на судно не видавались.

В ході досудового розслідування, за клопотанням прокурора відділу прокуратури м. Києва Федоренка В.М., ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.06.2014, накладено арешт на стоянкове судно (плав готель) «Готель Баккара».

Встановлено, що стоянкове судно (плав готель) «Готель Баккара» належало ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Постановою Правління Національного банку України від 16.06.2014 за №49, почато процедуру ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ» та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію зазначеної банківської установи.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з дня початку процедури ліквідації банку втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається.

В подальшому, 26.12.2016, між ПАТ «ВТБ БАНК» та ПАТ «БАНК ФОРУМ», в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_4, укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя.

За умовами даного договору, у зв'язку з невиконанням ПАТ «БАНК ФОРУМ» договору міжбанківського кредиту №МБК1 від 30.12.2013 (заборгованість понад 70 млн. грн.), сторони вирішили врегулювати свої відносини щодо звернення стягнення на предмет іпотеки у позасудовий порядок, шляхом передачі права власності на стоянкове судно (плав готель) «Готель Баккара» в рахунок часткового виконання зобов'язання.

За умовами даного договору, вартість стоянкового судна (плав готель) «Готель Баккара», згідно звіту про оцінку майна, складеного ТОВ «Канзас Ріал Естейт», складає 35377800 грн. Саме на зазначену суму зменшено заборгованість ПАТ «БАНК ФОРУМ» перед ПАТ «ВТБ БАНК».

У свою чергу, сторонами до договору іпотеки 13.03.2014 вносились зміни, тобто за три місяці до ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ».

Крім того, ст.ст. 51, 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», якими визначено порядок відчуження майна банку, що знаходиться в процедурі ліквідації, не передбачено такий спосіб відчуження майна банку, як добровільна передача.

Прокурором зазначено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до щодо відчуження Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_4 стоянкового судна (плав готель) «Готель Баккара» (регістровий номер 2-305849, порт приписки Київ, 2007 року побудови, згідно Класифікаційного свідоцтва №101-1-127-13, яке видано Регістром судноплавства України 12.03.2012), а саме: договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 26.12.2016, укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) та ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573); звіту про оцінку майна, складеного ТОВ «Канзас Ріал Естейт» за станом на 15.12.2016, а саме: стоянкового судна (плав готель) «Готель Баккара», а також документів щодо визначення даного суб'єкта оціночної діяльності Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №49 від 16.06.2014 «Про початок ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію», №10 від 19.01.2015 «Про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ», №106 від 28.05.2015 «Про продовження строку здійснення процедури ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ», №155/39 від 25.08.2015 «Про делегування Фондом повноважень ліквідатора ПАТ «БАНК ФОРУМ» уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку», №840 від 26.05.2016 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ» та делегування повноваження ліквідатора», №2690 від 05.12.2016 «Про позачергове задоволення вимог кредиторів ПАТ «БАНК ФОРУМ»; договору міжбанківського кредиту №МБК1 від 30.12.2013, укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) та ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573), з наступними змінами та доповненнями, а також документи щодо витрачання кредитних коштів; договору іпотеки, укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) та ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573), посвідченого 30.12.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, зареєстрованого в реєстрі за №2805 та договору №1 про внесення змін до нього, посвідчений 11.02.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, зареєстрованого в реєстрі за №274; рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: про затвердження заходів з передпродажної підготовки майна ПАТ «БАНК ФОРУМ», про затвердження результатів інвентаризації майна ПАТ «БАНК ФОРУМ» та формування ліквідаційної маси, про затвердження способу, порядку, складу та умов відчуження майна ПАТ «БАНК ФОРУМ», що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7.

Одержання зазначених документів, за переконанням прокурора, надасть стороні обвинувачення можливість встановити обставини та законність відчуження стоянкового судна (плав готель) «Готель Баккара», встановити обставини здійснення фінансово-господарських відносин між ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «БАНК ФОРУМ», а також, встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Крім того, з урахуванням обставин справи та доводів, викладених у повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення, існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв'язку з чим, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Зазначені в клопотанні прокурора документи містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів наявність у досудового розслідування обґрунтованих підстав вважати, що зазначені вище документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573), розташованого за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, нададуть стороні обвинувачення можливість встановити обставини та законність відчуження стоянкового судна (плав готель) «Готель Баккара», встановити обставини здійснення фінансово-господарських відносин між ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «БАНК ФОРУМ», а також, встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину; зазначені документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, підлягають доказуванню.

За таких обставин, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Єфімова Антона Анатолійовича, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №42014100000000561 від 02.06.2014 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 276 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Єфімову Антону Анатолійовичу, начальнику Відділу поліції в річковому порту Київ Головного управління Національної поліції у м. Києві Фільченковій Марині Георгіївні, слідчому Відділу поліції в річковому порту Київ Головного управління Національної поліції у м. Києві Оболонському Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів щодо відчуження Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_4 стоянкового судна (плав готель) «Готель Баккара» (регістровий номер 2-305849, порт приписки Київ, 2007 року побудови, згідно Класифікаційного свідоцтва №101-1-127-13, яке видано Регістром судноплавства України 12.03.2012), а саме: договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 26.12.2016, укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) та ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573); звіту про оцінку майна, складеного ТОВ «Канзас Ріал Естейт» за станом на 15.12.2016, а саме: стоянкового судна (плав готель) «Готель Баккара», а також документів щодо визначення даного суб'єкта оціночної діяльності Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №49 від 16.06.2014 «Про початок ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію», №10 від 19.01.2015 «Про призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ», №106 від 28.05.2015 «Про продовження строку здійснення процедури ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ», №155/39 від 25.08.2015 «Про делегування Фондом повноважень ліквідатора ПАТ «БАНК ФОРУМ» уповноваженій особі Фонду на ліквідацію банку», №840 від 26.05.2016 «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «БАНК ФОРУМ» та делегування повноваження ліквідатора», №2690 від 05.12.2016 «Про позачергове задоволення вимог кредиторів ПАТ «БАНК ФОРУМ»; договору міжбанківського кредиту №МБК1 від 30.12.2013, укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) та ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573), з наступними змінами та доповненнями, а також документи щодо витрачання кредитних коштів; договору іпотеки, укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) та ПАТ «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573), посвідченого 30.12.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, зареєстрованого в реєстрі за №2805 та договору №1 про внесення змін до нього, посвідчений 11.02.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, зареєстрованого в реєстрі за №274; рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: про затвердження заходів з передпродажної підготовки майна ПАТ «БАНК ФОРУМ», про затвердження результатів інвентаризації майна ПАТ «БАНК ФОРУМ» та формування ліквідаційної маси, про затвердження способу, порядку, складу та умов відчуження майна ПАТ «БАНК ФОРУМ», що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «БАНК ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 21574573) за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко