Ухвала суду № 75616750, 01.08.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

Справа № 712/8897/18

Провадження № 1-кс/712/4124/18

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 01 серпня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Рябуха Ю.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши винесене у кримінальному провадженні №12014250200000115, прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юрист другого класу ОСОБА_2, з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014250200000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Прокурор в клопотанні зазначає те, що невідомими особами, упродовж 2013-2014 років з метою прикриття незаконної діяльності створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ «Елька» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36091244), ТОВ «Агроімпульс Україна» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36995114), ПП «Маркет-Ч» (м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, код 36157357), ТОВ «Апекс-Агро» (м. Сміла, вул. Леніна, 67к, код 38373400), ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228), ТОВ «Норд-Люкс» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65А, код 38830680), ПП «РВП-Плюс» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33536504), ПП «Оатарі» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 37478750), ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33903455), ПВКП «Брокер-СД» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, код 30284680), ПП «Консуела-Черкаси» (АДРЕСА_1, код 32180157), ТОВ «Панорама-2007» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 35891206), ПП «Вінтехноресурс» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 34722014), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (м. Черкаси, код 33585373) та ТОВ «Агро Інжинірінг» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65а, код 37180883), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що упродовж з 2013-2014 рік підприємства із ознаками фіктивності ТОВ «Елька», ТОВ «Агроімпульс Україна», ПП «Маркет-Ч», ТОВ «Апекс-Агро», ТОВ «ВІК», ТОВ «Норд-Люкс», ПП «РВП-Плюс», ПП «Оатарі», ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС», ПВКП «Брокер-СД», ПП «Консуела-Черкаси», ТОВ «Панорама-2007», ПП «Вінтехноресурс», ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси», ТОВ «Агро Інжинірінг» отримавши на свої банківські розрахункові рахунки кошти від підприємств реального сектору економіки, здійснювали їх подальше переведення на банківський рахунок підприємства ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 37772398) №260023011998 та на банківський рахунок підприємства ТОВ «Флештехнолоджі» (код ЄДРПОУ 38346623) №260073011362 відкритих у фінансовій установі ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669).

Досудовим слідством встановлено, що в результаті акумулювання коштів на банківських розрахункових рахунках підприємствами ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 37772398) рахунок №260023011998 та ТОВ «Флештехнолоджі» (код ЄДРПОУ 38346623) №260073011362 відкритих у фінансовій установі ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), вказані підприємства проводять платежі за призначенням: «Депонування коштiв в рахунок погашення власного векселя з iменним iндосаментом згідно договору доручення про виконання функцiй домiцилiата», а відповідно отримувачем таких платежів є ПАТ «Прайм-Банк» (ОКПО 26051650).

Відповідно депонування коштів підприємством ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 37772398) з рахунку №260023011998, здійснювалось на виконання договорів-доручень: ДОМ 13/11-11 вiд 15.11.2013, ДОМ 13/12-3 вiд 02.12.2013, ДОМ 14/01-3 вiд 08.01.2014, ДОМ 14/02-3 від 03.02.14, ДОМ 14/03-3 вiд 03.03.14, ДОМ 14/04-3 01.04.14, укладених із ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) в такі дати та за такими реквізитами: док.№ 6 дата 15.11.2013 сума 4558000.00, док.№ 9 дата 18.11.2013 сума 1460000.00, док.№ 10 дата 19.11.2013 сума 2620000.00, док.№ 11 дата 20.11.2013 сума 1633000.00, док.№ 12 дата 21.11.2013 сума 1213000.00, док.№ 13 дата 22.11.2013 сума 2213000.00, док.№ 14 дата 25.11.2013 сума 525000.00, док.№ 15 дата 26.11.2013 сума 1164000.00, док.№ 16 дата 27.11.2013 сума 2495000.00, док.№ 17 дата 28.11.2013 сума 810000.00, док.№ 18 дата 29.11.2013 сума 1220000.00, док.№ 19 дата 29.11.2013 сума 5236.00, док.№ 20 дата 02.12.2013 сума 1489000.00, док.№ 21 дата 03.12.2013 сума 2560000.00, док.№ 22 дата 04.12.2013 сума 3045000.00, док.№ 23 дата 05.12.2013 сума 196000.00, док.№ 24 дата 06.12.2013 сума 1073000.00, док.№ 25 дата 06.12.2013 сума 91000.00, док.№ 26 дата 09.12.2013 сума 195000.00, док.№ 27 дата 09.12.2013 сума 1000000.00, док.№ 28 дата 10.12.2013 сума 1071000.00, док.№ 29 дата 11.12.2013 сума 1112000.00, док.№ 30 дата 12.12.2013 сума 826000.00, док.№ 31 дата 13.12.2013 сума 1370000.00, док.№ 32 дата 16.12.2013 сума 4201000.00, док.№ 33 дата 17.12.2013 сума 2395000.00, док.№ 34 дата 18.12.2013 сума 2306000.00, док.№ 35 дата 19.12.2013 сума 966000.00, док.№ 36 дата 20.12.2013 сума 5062000.00, док.№ 37 дата 23.12.2013 сума 2276000.00, док.№ 38 дата 24.12.2013 сума 2896000.00, док.№ 39 дата 25.12.2013 сума 4000000.00, док.№ 40 дата 26.12.2013 сума 4200000.00, док.№ 41 дата 27.12.2013 сума 1150000.00, док.№ 42 дата 27.12.2013 сума 12411.00, док.№ 46 дата 30.12.2013 сума 464000.00, док.№ 47 дата 08.01.2014 сума 672000.00, док.№ 48 дата 13.01.2014 сума 71000.00, док.№ 49 дата 14.01.2014 сума 1357000.00, док.№ 51 дата 16.01.2014 сума 370000.00, док.№ 52 дата 17.01.2014 сума 1392000.00, док.№ 53 дата 20.01.2014 сума 1283000.00, док.№ 54 дата 21.01.2014 сума 5397000.00, док.№ 55 дата 22.01.2014 сума 1895000.00, док.№ 56 дата 23.01.2014 сума 1114000.00, док.№ 57 дата 24.01.2014 сума 2140000.00, док.№ 59 дата 27.01.2014 сума 703000.00, док.№ 60 дата 28.01.2014 сума 3065000.00, док.№ 61 дата 29.01.2014 сума 538000.00, док.№ 62 дата 30.01.2014 сума 965000.00, док.№ 63 дата 31.01.2014 сума 500000.00, док.№ 64 дата 31.01.2014 сума 4900.00, док.№ 65 дата 03.02.2014 сума 985000.00, док.№ 66 дата 04.02.2014 сума 566000.00, док.№ 67 дата 05.02.2014 сума 1630000.00, док.№ 68 дата 06.02.2014 сума 595000.00, док.№ 69 дата 07.02.2014 сума 720000.00, док.№ 70 дата 10.02.2014 сума 201000.00, док.№ 72 дата 12.02.2014 сума 1389000.00, док.№ 73 дата 13.02.2014 сума 550000.00, док.№ 74 дата 14.02.2014 сума 1377000.00, док.№ 75 дата 17.02.2014 сума 507000.00, док.№ 76 дата 18.02.2014 сума 974000.00, док.№ 77 дата 19.02.2014 сума 252000.00, док.№ 78 дата 20.02.2014 сума 346000.00, док.№ 79 дата 24.02.2014 сума 9165000.00, док.№ 80 дата 25.02.2014 сума 1400000.00, док.№ 82 дата 28.02.2014 сума 300000.00, док.№ 83 дата 28.02.2014 сума 700000.00, док.№ 84 дата 28.02.2014 сума 20000.00, док.№ 85 дата 03.03.2014 сума 130000.00, док.№ 86 дата 04.03.2014 сума 1047000.00, док.№ 87 дата 05.03.2014 сума 9049000.00, док.№ 307 дата 06.03.2014 сума 2.00, док.№ 89 дата 06.03.2014 сума 6837000.00, док.№ 91 дата 07.03.2014 сума 7000000.00, док.№ 93 дата 11.03.2014 сума 1873000.00, док.№ 94 дата 12.03.2014 сума 548000.00, док.№ 95 дата 12.03.2014 сума 1357000.00, док.№ 97 дата 13.03.2014 сума 13867000.00, док.№ 98 дата 14.03.2014 сума 2469000.00, док.№ 99 дата 14.03.2014 сума 1595000.00, док.№ 100 дата 17.03.2014 сума 13827000.00, док.№ 101 дата 18.03.2014 сума 6103000.00, док.№ 102 дата 19.03.2014 сума 2644000.00, док.№ 103 дата 20.03.2014 сума 4645000.00, док.№ 104 дата 21.03.2014 сума 6553000.00, док.№ 105 дата 24.03.2014 сума 616000.00, док.№ 106 дата 25.03.2014 сума 5442000.00, док.№ 107 дата 26.03.2014 сума 8863000.00, док.№ 108 дата 27.03.2014 сума 4951000.00, док.№ 109 дата 28.03.2014 сума 2975000.00, док.№ 110 дата 31.03.2014 сума 1300000.00, док.№ 111 дата 31.03.2014 сума 31000.00, док.№ 112 дата 01.04.2014 сума 8584000.00, док.№ 113 дата 03.04.2014 сума 35870000.00, док.№ 115 дата 04.04.2014 сума 2162000.00, док.№ 117 дата 07.04.2014 сума 6848000.00, док.№ 118 дата 08.04.2014 сума 1203000.00, док.№ 120 дата 09.04.2014 сума 4898000.00, док.№ 121 дата 10.04.2014 сума 2744000.00, док.№ 123 дата 11.04.2014 сума 3757000.00, док.№ 124 дата 14.04.2014 сума 1258000.00, док.№ 125 дата 15.04.2014 сума 3075000.00, док.№ 127 дата 16.04.2014 сума 2772000.00, док.№ 129 дата 17.04.2014 сума 189085.02.

Відповідно депонування коштів підприємством ТОВ «Флештехнолоджі» (код ЄДРПОУ 38346623) з рахунку №260073011362, здійснювалось на виконання договорів-доручень: №ДОМ13/03-8 вiд 15.03.2013, №ДОМ13/04-7 вiд 12.04.2013, №ДОМ 13/05-3 вiд 13.05.13, №ДОМ13/06-3 вiд 03.06.13, №ДОМ 13/07-8 вiд 02.07.2013, ДОМ 13/08-1 вiд 01.08.13, ДОМ 13/09-4 вiд 02.09.13, ДОМ 13/10-4 вiд 01.10.13, ДОМ 13/11-4 вiд 01.11.13, укладених із ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) в такі дати та за такими реквізитами: док.№ 9 дата 15.03.2013 сума 10000000.00, док.№ 13 дата 12.04.2013 сума 3000000.00, док.№ 14 дата 19.04.2013 сума 4000000.00, док.№ 15 дата 22.04.2013 сума 1400000.00, док.№ 16 дата 23.04.2013 сума 950000.00, док.№ 17 дата 24.04.2013 сума 2180000.00, док.№ 18 дата 25.04.2013 сума 3430000.00, док.№ 20 дата 26.04.2013 сума 2890000.00, док.№ 21 дата 13.05.2013 сума 7890000.00, док.№ 22 дата 14.05.2013 сума 3680000.00, док.№ 23 дата 15.05.2013 сума 1990000.00, док.№ 24 дата 16.05.2013 сума 4280000.00, док.№ 25 дата 17.05.2013 сума 3470000.00, док.№ 26 дата 20.05.2013 сума 4450000.00, док.№ 27 дата 21.05.2013 сума 3740000.00, док.№ 28 дата 22.05.2013 сума 2050000.00, док.№ 29 дата 23.05.2013 сума 5380000.00, док.№ 30 дата 24.05.2013 сума 2430000.00, док.№ 31 дата 27.05.2013 сума 930000.00, док.№ 32 дата 28.05.2013 сума 4100000.00, док.№ 33 дата 29.05.2013 сума 4400000.00, док.№ 34 дата 30.05.2013 сума 5370000.00, док.№ 35 дата 31.05.2013 сума 5880000.00, док.№ 37 дата 03.06.2013 сума 3750000.00, док.№ 38 дата 04.06.2013 сума 1701000.00, док.№ 39 дата 05.06.2013 сума 4195000.00, док.№ 40 дата 06.06.2013 сума 7265000.00, док.№ 41 дата 07.06.2013 сума 7444000.00, док.№ 42 дата 10.06.2013 сума 10267000.00, док.№ 43 дата 11.06.2013 сума 2408000.00, док.№ 44 дата 12.06.2013 сума 3061000.00, док.№ 45 дата 13.06.2013 сума 3696000.00, док.№ 46 дата 14.06.2013 сума 7051000.00, док.№ 47 дата 17.06.2013 сума 4890000.00, док.№ 48 дата 18.06.2013 сума 998775.21, док.№ 49 дата 20.06.2013 сума 10096000.00, док.№ 50 дата 21.06.2013 сума 2805000.00, док.№ 51 дата 26.06.2013 сума 11000000.00, док.№ 53 дата 27.06.2013 сума 5000000.00, док.№ 54 дата 02.07.2013 сума 11000000.00, док.№ 55 дата 04.07.2013 сума 8000000.00, док.№ 58 дата 05.07.2013 сума 3200000.00, док.№ 59 дата 08.07.2013 сума 6400000.00, док.№ 60 дата 09.07.2013 сума 7530000.00, док.№ 61 дата 10.07.2013 сума 3390000.00, док.№ 62 дата 12.07.2013 сума 7600000.00, док.№ 63 дата 15.07.2013 сума 2460000.00, док.№ 65 дата 16.07.2013 сума 3185000.00, док.№ 66 дата 17.07.2013 сума 3975000.00, док.№ 67 дата 18.07.2013 сума 2120000.00, док.№ 68 дата 19.07.2013 сума 1843000.00, док.№ 69 дата 22.07.2013 сума 3059000.00, док.№ 70 дата 23.07.2013 сума 2750000.00, док.№ 71 дата 24.07.2013 сума 1789000.00, док.№ 72 дата 25.07.2013 сума 2495000.00, док.№ 73 дата 26.07.2013 сума 1602000.00, док.№ 74 дата 26.07.2013 сума 87388.31, док.№ 75 дата 29.07.2013 сума 1250000.00, док.№ 76 дата 30.07.2013 сума 1048000.00, док.№ 77 дата 31.07.2013 сума 1641000.00, док.№ 79 дата 01.08.2013 сума 2019000.00, док.№ 80 дата 02.08.2013 сума 1017000.00, док.№ 81 дата 05.08.2013 сума 936000.00, док.№ 83 дата 06.08.2013 сума 1879000.00, док.№ 84 дата 07.08.2013 сума 1591000.00, док.№ 85 дата 07.08.2013 сума 245000.00, док.№ 86 дата 08.08.2013 сума 1015000.00, док.№ 87 дата 09.08.2013 сума 1399000.00, док.№ 88 дата 12.08.2013 сума 1174000.00, док.№ 89 дата 13.08.2013 сума 974000.00, док.№ 90 дата 14.08.2013 сума 1851000.00, док.№ 91 дата 15.08.2013 сума 1227000.00, док.№ 92 дата 16.08.2013 сума 1433000.00, док.№ 94 дата 20.08.2013 сума 2006000.00, док.№ 95 дата 21.08.2013 сума 1831000.00, док.№ 96 дата 22.08.2013 сума 4186000.00, док.№ 97 дата 23.08.2013 сума 2030000.00, док.№ 99 дата 27.08.2013 сума 854000.00, док.№ 100 дата 28.08.2013 сума 1078000.00, док.№ 101 дата 29.08.2013 сума 2123000.00, док.№ 102 дата 30.08.2013 сума 1800000.00, док.№ 104 дата 02.09.2013 сума 417000.00, док.№ 105 дата 03.09.2013 сума 1054000.00, док.№ 107 дата 04.09.2013 сума 2030000.00, док.№ 109 дата 05.09.2013 сума 1789000.00, док.№ 111 дата 06.09.2013 сума 1886000.00, док.№ 112 дата 09.09.2013 сума 564000.00, док.№ 113 дата 10.09.2013 сума 1527000.00, док.№ 114 дата 11.09.2013 сума 2600000.00, док.№ 115 дата 12.09.2013 сума 881000.00, док.№ 116 дата 13.09.2013 сума 697000.00, док.№ 117 дата 16.09.2013 сума 1691000.00, док.№ 118 дата 17.09.2013 сума 2670000.00, док.№ 119 дата 18.09.2013 сума 1404000.00, док.№ 120 дата 19.09.2013 сума 282000.00, док.№ 121 дата 20.09.2013 сума 596000.00, док.№ 122 дата 23.09.2013 сума 394000.00, док.№ 123 дата 24.09.2013 сума 537000.00, док.№ 124 дата 25.09.2013 сума 306000.00, док.№ 125 дата 26.09.2013 сума 1214000.00, док.№ 126 дата 27.09.2013 сума 1630000.00, док.№ 127 дата 30.09.2013 сума 570000.00, док.№ 130 дата 01.10.2013 сума 561000.00, док.№ 131 дата 02.10.2013 сума 803000.00, док.№ 132 дата 03.10.2013 сума 1064000.00, док.№ 133 дата 04.10.2013 сума 764000.00, док.№ 134 дата 08.10.2013 сума 1172000.00, док.№ 135 дата 09.10.2013 сума 519000.00, док.№ 136 дата 10.10.2013 сума 348000.00, док.№ 137 дата 11.10.2013 сума 653000.00, док.№ 138 дата 14.10.2013 сума 5211000.00, док.№ 139 дата 15.10.2013 сума 357000.00, док.№ 140 дата 16.10.2013 сума 2212000.00, док.№ 141 дата 17.10.2013 сума 750000.00, док.№ 142 дата 18.10.2013 сума 286000.00, док.№ 143 дата 22.10.2013 сума 694000.00, док.№ 144 дата 23.10.2013 сума 1099000.00, док.№ 145 дата 24.10.2013 сума 561000.00, док.№ 146 дата 25.10.2013 сума 792000.00, док.№ 147 дата 28.10.2013 сума 768000.00, док.№ 148 дата 29.10.2013 сума 557000.00, док.№ 149 дата 30.10.2013 сума 344000.00, док.№ 150 дата 31.10.2013 сума 700000.00, док.№ 152 дата 01.11.2013 сума 418000.00, док.№ 155 дата 04.11.2013 сума 936000.00, док.№ 156 дата 05.11.2013 сума 318000.00, док.№ 157 дата 06.11.2013 сума 2092000.00, док.№ 158 дата 07.11.2013 сума 1127000.00, док.№ 159 дата 08.11.2013 сума 1488000.00, док.№ 160 дата 11.11.2013 сума 868000.00, док.№ 161 дата 12.11.2013 сума 846000.00, док.№ 162 дата 13.11.2013 сума 4214000.00, док.№ 164 дата 14.11.2013 сума 1907428.34.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, вбачається необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступу до речей і документів, які містять відомості про депонування коштiв в рахунок погашення власного векселя з iменним iндосаментом згідно договору доручення про виконання функцiй домiцилiата підприємствами ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 37772398) з рахунку №260023011998 та ТОВ «Флештехнолоджі» (код ЄДРПОУ 38346623) з рахунку №260073011362 відкритих у фінансовій установі ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), отримувачем платежів яких є фінансова установа ПАТ «Прайм-Банк» (ОКПО 26051650).

У судове засідання прокурор не з’явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме: наявних документів щодо виконання договорів-доручень: ДОМ 13/11-11 вiд 15.11.2013, ДОМ 13/12-3 вiд 02.12.2013, ДОМ 14/01-3 вiд 08.01.2014, ДОМ 14/02-3 від 03.02.14, ДОМ 14/03-3 вiд 03.03.14, ДОМ 14/04-3 01.04.14 щодо виконання функцiй домiцилiата укладених ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) із юридичною особою ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 37772398); договорів-доручення: ДОМ 13/11-11 вiд 15.11.2013, ДОМ 13/12-3 вiд 02.12.2013, ДОМ 14/01-3 вiд 08.01.2014, ДОМ 14/02-3 від 03.02.14, ДОМ 14/03-3 вiд 03.03.14, ДОМ 14/04-3 01.04.14 щодо виконання функцiй домiцилiата укладених ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) із юридичною особою ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 37772398); наявних документів щодо виконання договорів-доручень: №ДОМ13/03-8 вiд 15.03.2013, №ДОМ13/04-7 вiд 12.04.2013, №ДОМ 13/05-3 вiд 13.05.13, №ДОМ13/06-3 вiд 03.06.13, №ДОМ 13/07-8 вiд 02.07.2013, ДОМ 13/08-1 вiд 01.08.13, ДОМ 13/09-4 вiд 02.09.13, ДОМ 13/10-4 вiд 01.10.13, ДОМ 13/11-4 вiд 01.11.13 щодо виконання функцiй домiцилiата укладених ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) із юридичною особою ТОВ «Флештехнолоджі» (код ЄДРПОУ 38346623); договорів-доручення: №ДОМ13/03-8 вiд 15.03.2013, №ДОМ13/04-7 вiд 12.04.2013, №ДОМ 13/05-3 вiд 13.05.13, №ДОМ13/06-3 вiд 03.06.13, №ДОМ 13/07-8 вiд 02.07.2013, ДОМ 13/08-1 вiд 01.08.13, ДОМ 13/09-4 вiд 02.09.13, ДОМ 13/10-4 вiд 01.10.13, ДОМ 13/11-4 вiд 01.11.13 щодо виконання функцiй домiцилiата укладених ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) із юридичною особою ТОВ «Флештехнолоджі» (код ЄДРПОУ 38346623), з можливістю отримати вказану інформацію в електронному вигляді.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд –

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста другого класу ОСОБА_2

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- всих наявних документів щодо виконання договорів-доручень: ДОМ 13/11-11 вiд 15.11.2013, ДОМ 13/12-3 вiд 02.12.2013, ДОМ 14/01-3 вiд 08.01.2014, ДОМ 14/02-3 від 03.02.14, ДОМ 14/03-3 вiд 03.03.14, ДОМ 14/04-3 01.04.14 щодо виконання функцiй домiцилiата укладених ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) із юридичною особою ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 37772398);

- договорів-доручення: ДОМ 13/11-11 вiд 15.11.2013, ДОМ 13/12-3 вiд 02.12.2013, ДОМ 14/01-3 вiд 08.01.2014, ДОМ 14/02-3 від 03.02.14, ДОМ 14/03-3 вiд 03.03.14, ДОМ 14/04-3 01.04.14 щодо виконання функцiй домiцилiата укладених ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) із юридичною особою ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 37772398);

- всих наявних документи щодо виконання договорів-доручень: №ДОМ13/03-8 вiд 15.03.2013, №ДОМ13/04-7 вiд 12.04.2013, №ДОМ 13/05-3 вiд 13.05.13, №ДОМ13/06-3 вiд 03.06.13, №ДОМ 13/07-8 вiд 02.07.2013, ДОМ 13/08-1 вiд 01.08.13, ДОМ 13/09-4 вiд 02.09.13, ДОМ 13/10-4 вiд 01.10.13, ДОМ 13/11-4 вiд 01.11.13 щодо виконання функцiй домiцилiата укладених ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) із юридичною особою ТОВ «Флештехнолоджі» (код ЄДРПОУ 38346623);

- договорів-доручення: №ДОМ13/03-8 вiд 15.03.2013, №ДОМ13/04-7 вiд 12.04.2013, №ДОМ 13/05-3 вiд 13.05.13, №ДОМ13/06-3 вiд 03.06.13, №ДОМ 13/07-8 вiд 02.07.2013, ДОМ 13/08-1 вiд 01.08.13, ДОМ 13/09-4 вiд 02.09.13, ДОМ 13/10-4 вiд 01.10.13, ДОМ 13/11-4 вiд 01.11.13 щодо виконання функцiй домiцилiата укладених ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) із юридичною особою ТОВ «Флештехнолоджі» (код ЄДРПОУ 38346623).

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3, який може доручити її виконання співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рябуха

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)