Ухвала суду № 75616628, 30.07.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6114/18

Провадження №1-кс/711/2444/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., за участю секретаря судових засідань Слабко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Коротич В.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Грушовенко Є.Г., внесене в кримінальному провадженні №12018251010004144 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Коротич В.П. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Грушовенко Є.Г., внесеним в кримінальному провадженні №12018251010004144 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява голови правління ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» ОСОБА_4 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод».

Відповідно до заяви було встановлено, що відповідно до протоколу засідання наглядової ради ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» від 18.04.2018 року головою правління товариства було обрано ОСОБА_4 В той же день до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі зазначеного протоколу державним реєстратором були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, де зазначено керівника товариства ОСОБА_4

23.05.2018 року при спробі ОСОБА_4 зайти на територію ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод», розташованої в м. Черкаси по вул. Чигиринська, 86 та розпочати господарську діяльність, зустрів супротив від представників орендарів котрі з невідомих причин орендують територію ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» спільно з наземними будівлями та спорудами.

Відповідно до п.10.31 статуту товариства, наглядова рада має повноваження щодо прийняття рішення про вчинення товариством правочинів, що стосуються отримання або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, поруки, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна товариства, і правочинів щодо передачі майна товариства в оренду чи лізинг. Згідно договору оренди, стало відомо, що колишній керівник товариства перевищивши свої службові повноваження, всупереч положень статуту, уклав договір оренди майнового комплексу.

Крім цього з отриманих в ході досудового розслідування копій документів, котрими підтверджується факт отримання поворотної фінансової допомоги на адресу ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» в розмірі більше 10 000 000 грн., стало відомо, що службові особи товариства отримавши поворотну фінансову допомогу використали її на власну користь чим спричинили матеріальних збитків ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод», а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли від різних суб'єктів господарювання в період 2010-2018 років та були безпідставно перераховані на рахунки інших підприємств та організацій з метою їх привласнення, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

Також вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» відкрито рахунки № 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361 в ПАТ «Укрсоцбанк».

А тому, просить розкрити банківську таємницю та надати доступ до:

- роздруківок руху коштів по рахунках № 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» (код 03327552), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2010 року по дату їх закриття;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод»№ 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361;

- оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод»№ 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361.

Слідчий в судове засідання не з'явився, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Коротич В.П. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018251010004144 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів якими обґрунтовується клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», а саме інформація що стосується відкриття та супроводження розрахункових рахунків ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» № 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361, руху коштів по них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування на розкриття банківської таємниці та вилучення у службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» речей і документів, зазначених у клопотанні, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Коротичу Віталію Павловичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції Супруну Віталію Ігоревичу з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, наступних речей та документів:

- роздруківок руху коштів по рахунках № 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361 ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» (код 03327552), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), за період часу - з дати відкриття таких рахунків та до їх закриття, а саме: по рахунку № 26058012119659 - починаючи з 16.05.2017 року, по рахунку №26043012011397 - починаючи з 24.10.2016 року, по рахунку №26007011683988 - починаючи з 03.09.2015 року, по рахунку №26049011845665 - починаючи з 28.03.2016 року, по рахунку №26002012011361 - починаючи з 24.10.2016 року;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод»№ 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361;

- оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» № 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення - до 30.08.2018 року.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Скляренко