Ухвала суду № 75613726, 26.07.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8420/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3902/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю, за участю слідчого СУ ГУНП в Луганській області Дзябенко В.С., прокурора відділу прокуратури Луганської області Ісмаілова Е.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Дзябенко В.С., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Карповою І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП України в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018130000000085 від 12.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом надходження 12.04.2018 до СУ ГУНП в Луганській області рапорту про те, що невстановлені особи на території міст Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк здійснюють збут наркотичних та психотропних речовин.

Під час досудового розслідування встановлено, при допиті свідка ОСОБА_4, було встановлено, що він періодично вживає наркотичні засоби, в тому числі марихуану та амфетамін. Також він пояснив, що від свого знайомого йому стало відомо про те, що є можливість придбати наркотичний засіб, зателефонувавши на номер мобільного телефонна НОМЕР_1. На початку травня 2018 року він зателефонував на вказаний номер. Слухавку підняла дівчина, яка назвалась на ім'я «ОСОБА_5». ОСОБА_4 поцікавився чи можливо придбати «пресований план», маючи на увазі за марихуану, на що остання відповіла, «можна». Також вона сказала, що їх організація розширяється та працює на території міст Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк. але з метою конспірації фото місця закладок буде скидати через «Vіbеr», який зареєстрований на вказаний номер, після чого переслала номер карткового рахунку НОМЕР_2, для того щоб він перевів грошові кошти у сумі 900 гривень за 6 грам пресованої марихуани. Після переказу грошей він знову зателефонував на вказаний номер мобільного телефону та ОСОБА_5 переслала фото з зображенням місця де знаходиться наркотичний засіб. Знайшовши закладку, він виявив в середині наркотичний засіб марихуану, який у подальшому вжив.

Також свідок ОСОБА_4 пояснив, що 02.06.2018 він знову вирішив придбати наркотичний засіб. Після чого, о 22.59 годин, зателефонував на зазначений номер мобільного телефону, але слухавку ніхто не піднімав, після чого він написав повідомлення у мобільному додатку «Vіbеr». з текстом «можно 1 шиш новодружеск», маючи на увазі 1 грам марихуани, після чого отримав відповідь «да» та номер карткового рахунку НОМЕР_2. Він відповів «ок», після чого переказав 150 гривень на вказаний номер карткового рахунку. Після переказу грошей він знову зателефонував на вказаний номер мобільного телефону та з вказаного мобільного номеру телефону надійшло фото з зображенням місця де знаходиться наркотичний засіб. Знайшовши закладку, він виявив в середині наркотичний засіб марихуану, який у подальшому вжив.

Під час огляду предмета від 30.06. 2018, в період часу з 10:00 годин до 10:30 годин, співробітниками поліції у додатку «Viber», який знаходиться у мобільному телефоні марки «НТС» моделі «ОРМ 1100 D 626 ph», що належить ОСОБА_4, було виявлено переписку з невідомою особою, яка використовує номер мобільного телефонна НОМЕР_1. В ході даної переписки ОСОБА_4 придбав у невстановленої особи наркотичний засіб канабіс. за що перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2.

В ході досудового розслідування необхідно встановити де і ким були зняті гроші, перераховані на рахунок № НОМЕР_2 при вище вказаних обставинах та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи та факти отримання невстановленою особою грошових коштів від незаконного збуту психотропної речовини - амфетаміну, а також з метою встановлення майна, на яке може бути накладено арешт з метою можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», за період часу з 01.01.2018 по дату надання ухвали, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги,50, з можливістю їх вилучення.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини, без отримання доступу до вказаної інформації в інший спосіб неможливо тому, що не можливо встановити зв'язки невстановленої особи та її місцезнаходження на час скоєння злочину.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 12.04.2018 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12018130000000085 від 15.06.2018 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2018 по 16.07.2018.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Дзябенко Віталію Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Труфанову Владиславу Юрійовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Луганській області Решетнякову Андрію Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Кир'янову Кирилу Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Лимарю Ярославу Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чеботарьову Олегу Володимировичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області Сичу Артему Петровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги,50, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- документів (заяв, анкет, тощо) щодо відкриття карток: № НОМЕР_2;

- копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наданих Державною податковою адміністрацією України (якщо таке передбачене правилами оформлення вищезазначених карток), які надавались особами, на чиє ім'я відкривались картка: № НОМЕР_2;

- рух коштів по картці: № НОМЕР_2, а саме: виписка по рахункам у період часу з 01.01.2018 по 16.07.2018;

- відео (фото) з камер спостереження, які фіксували факт зняття грошових коштів по картці: № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2018 по 16.07.2018;

- залишок грошових коштів на рахунках по картці: № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 по 16.07.2018.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко