Ухвала суду № 75608494, 30.07.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4111/18

Провадження № 1-кс/210/1510/18

"30" липня 2018 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2 при секретарі судового засідання Драгуновій Я.М., розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста ОСОБА_1 клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_3, про проведення тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000001327 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2018 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_3, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000001327 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, які знаходять у віданні виконавчого посадових осіб дирекції Криворізького управління АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, м. Кривий Ріг, пр.Гагарина , 58).

В обґрунтування послався на те, щодругим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному упровадженні №42017040000001327 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України щодо встановлення факту розкрадання бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт в закладах освіти Дніпропетровської області.

Так, відповідно до зібраних матеріалів, проведеними заходами та аналізом використання бюджетних коштів за 2016-17 роки встановлено, що відділом освіти Апостолівської міської ради, виконавчим комітетом Зеленодольської міської ради та виконавчим комітетом Нивотрудівської сільської ради та ТОВ «ОСОБА_5С.К. 99» укладено ряд договорів на загальну суму близько 5 000 000 гривень на проведення капітальних ремонтів будівель освітніх закладів, серед яких і роботи по заміні вікон на металопластикові. Проте, фактично встановленні віконні блоки не відповідають чинним нормативно-правовим актам в сфері будівництва. Проведеним оглядом виявлено віконні блоки які мають скління наступного виду – 4-10-4-10-4i. Вказаний вид скління, згідно додатку М до ДБН В.2.6-31:2006 має опір теплопередачі 0,64 м2 К/Вт, який являється меншим за мінімально допустимий, дозволений для використання у громадських будівлях. Згідно робочих проектів, розроблених для проведення робіт по вищевказаним об’єктам, віконні блоки повинні мати характеристику опору теплопередачі не менше 0,75 м2 К/Вт.

На підставі листа прокуратури Дніпропетровської області від 30.10.17 №17/2-2368-вих-17 про проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_5С.К. 99» (код ЄДРПОУ 37628614), відповідно до підпункту 191.1.35 пункту 19.1 статті 191, статей 71-74 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС Дніпропетровській області проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ «ОСОБА_5С.К. 99» (код ЄДРПОУ 37628614), щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення, та інших правопорушень за 2016 - 2017 роки.

За результатами проведеного аналізу встановлено невідповідність номенклатури придбання та реалізації ТМЦ, обіг ТМЦ невстановленого (сумнівного) походження при здійсненні господарських операцій ТОВ «ОСОБА_5С.К. 99», при взаємодії з підприємствами, які начеб то здійснювали поставки ТМЦ для установки віконних блоків та комплектуючих.

Отже, посадовими особами ТОВ«ОСОБА_5С.К. 99», внесено відомості до офіційних документів (податкової звітності з ПДВ) щодо придбання ТМЦ, вартісного показнику придбання в сумі 19913935,86 грн. та даних податкового кредиту з ПДВ в сумі 3318989,31 грн. Таким чином, ймовірно можливі збитки становлять 3318989,31 грн.

Також були встановлені розрахункові рахунки ТОВ«ОСОБА_5С.К. 99» відкритих в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005., а саме р/р №26009634505700 відкритого 17.11.2016.

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 17.11.2016 по теперішній час, з відображенням наступних відомостей відомостей про рух коштів на рахунку підприємства та.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у приміщенні Криворізького управління АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, м. Кривий Ріг, пр.Гагарина , 58) знаходяться відомості по рахунку ТОВ «ОСОБА_5С.К. 99» (код ЄДРПОУ 37628614) р/р №26009634505700 відкритого 17.11.2016.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, м. Кривий Ріг, пр.Гагарина, 58) надати органу досудового розслідування виписки по рахунку ТОВ «ОСОБА_5С.К. 99» (код ЄДРПОУ 37628614) р/р №26009634505700 відкритого 17.11.2016 та до юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 17.11.2016 по теперішній час.

Водночас, необхідні органу досудового слідства відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Вивчивши матеріали, додані до заявленого клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Вимогами ст. ст. 91-93 КПК України визначено, що обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому, отриманий доказ повинен бути допустимим, тобто отриманим у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Положеннями ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Згідно прецедентної практики Європейського суду з прав людини, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обовязком досягнення результату, але обовязком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі: у Рішенні від 12.03.2015 року у справі «Сердюк проти України», у Рішенні від 07.05.2015 року у справі «Холодков і Холодкова проти України», у Рішенні від 11.06.2015 року у справі «Мащенко проти України».

За таких обставин, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходиться у володінні посадових осіб Криворізького управління АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, м. Кривий Ріг, пр. Гагарина , 58), підлягає задоволення, оскільки іншими слідчими діями вказані документи здобути не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_3, про проведення тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000001327 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, слідчим слідчої групи, за дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, а також уповноваженим останніми особам тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме зобов’язати посадових осіб Криворізького управління АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, м. Кривий Ріг, пр. Гагарина , 58) надати органу досудового розслідування можливість ознайомитись з юридичною справою, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та вилучити їх оригінали або виготовити копії, та отримати виписки що відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ОСОБА_5С.К. 99» (код ЄДРПОУ 37628614) р/р №26009634505700 за період з 17.11.2016 по 20.06.2018, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Зобов’язати посадових осіб Криворізького управління АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, м. Кривий Ріг, пр.Гагарина , 58), забезпечити слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, слідчим слідчої групи, за дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, а також уповноваженим останніми особам тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення щодо неї можуть бути викладені в апеляційній скарзі на остаточне прийняте в кримінальному провадженні судове рішення.

Слідчий суддя: С. В. Ступак