Ухвала суду № 75607034, 23.07.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27548/18

Провадження № 1-кс/761/18703/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Семишкура Сергія Васильовича, погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Конецул Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Семишкур Сергій Васильович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Конецул Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що з матеріалів провадження вбачається, що 09.10.2015 між Державною міграційною службою України (далі ДМСУ) та державним підприємством «Українські спеціальні системи» (ЄДРПОУ 32348248, м. Київ, вул. Мельникова, 83-б, далі - ДП «УСС», входить до сфери управління Держспецзв'язку України) було укладено договір № 50, який має ступінь секретності «таємно», щодо закупівлі обладнання для оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки (ID-card) та надання послуг з розробки спеціального програмного забезпечення для інформаційної підсистеми «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» для забезпечення оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України. Додаток № 6 до вищевказаного договору містить відомості, які становлять державну таємницю.

При цьому, в період з 05.10.2015 по 15.10.2015 невстановлені службові особи ДП «УСС» розголосили співробітнику ДП «УСС» ОСОБА_3, який не мав допуску до державної таємниці, відомості, що становлять державну таємницю, які стали їм відомі у зв'язку із виконанням службових обов'язків та склали й видали завідомо неправдивий офіційний документ - договір № 50 від 09.10.2015 з додатками, укладений між ДП «УСС» і ДМСУ, підробивши в ньому підписи проставлені від імені Генерального директора ДП «УСС» ОСОБА_4

Поряд з цим, у період 2014-2015 років, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, його заступником ОСОБА_5 та технічним директором ОСОБА_6, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ДМСУ, створено та впроваджено злочинний механізм розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів шляхом проведення незаконних фінансових операцій через підконтрольні комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.

Так, між ДМС України та ДП «УСС» укладено наступні договори:

- № 11.121/14/ІН/72 від 31.07.2014 та додаткову угоду № 4 від 19.11.2014 щодо закупівлі обладнання, спеціального програмного забезпечення та послуг для створення підсистем «Біженці», «Іноземці» та «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, організації каналів зв'язку ДМС та МВС з їх територіальними підрозділами і доукомплектування територіальних органів ДМС автоматизованими робочими місцями для видачі паспортів;

- № 27/11.55/15/ІН від 20.05.2015 щодо закупівлі послуг з розроблення програмного комплексу для запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи спеціальний статус особи, в які імплантовано безконтактний електронний носій, забезпечення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання або місця перебування фізичних осіб;

- № 50 від 09.10.2015 щодо закупівлі обладнання для оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки (ID-card) та надання послуг з розробки спеціального програмного забезпечення для інформаційної підсистеми «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» для забезпечення оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України;

- № 11.137/15/ЗІ/51 від 13.10.2015 щодо закупівлі послуг та обладнання для створення комплексної системи захисту інформації в Єдиному державному демографічному реєстрі, Національній системі біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства (за етапом 2015 р.);

- № 11.165/15/ПР/59 від 08.12.2015 щодо надання послуг з розробки робочої документації на створення інформаційної підсистеми «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами в частині встановлення на об'єктах ДМС обладнання для забезпечення оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України.

В подальшому, ДП «УСС», на виконання вказаних договорів укладено низку договорів із підрядними та субпідрядними організаціями.

Реалізація злочинної схеми, організованої службовими особами ДП «УСС», за участі службових осіб ДМСУ, щодо легалізації, розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання вказаних договорів по розробленню та виготовленню проектної документації, придбанню обладнання і його монтажу, налагодженню та розробки спеціального програмного забезпечення, здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних підрядних та субпідрядних організацій, проведення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами, з подальшим обготівкуванням та привласненням перерахованих грошових коштів.

Так, встановлено, що більшість робіт з налаштування, монтажу та пусконалагодження обладнання, які відповідно до укладених договорів повинні були виконувати підрядні та субпідрядні організації, фактично виконувались працівниками ДП «УСС», а грошові кошти за вказані роботи, після їх обготівкування через фіктивні підприємства були привласнені вищевказаними особами.

Окрім цього, із використанням підконтрольних підрядних та субпідрядних організацій, вищевказаними особами було значно завищено ціни на обладнання і спеціальне програмне забезпечення порівняно із закупівельними, а різниця вартості в подальшому легалізована та привласнена означеними особами через підконтрольні підприємства із залученням суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Інтесис» (ЄДРПОУ 37356947), ТОВ «Діалінк» (ЄДРПОУ 36757138), ТОВ «Оріон Сіті» (ЄДРПОУ 36980548), ТОВ «Ефіт Текнолоджіс» (ЄДРПОУ 38782323), ТОВ «Універсальні інформаційні технолгогії» (ЄДРПОУ 34891802), ТОВ «Системи криптографічного захисту «Криптософт» (ЄДРПОУ 37727303), ТОВ «Епос» (ЄДРПОУ 21503308), ТОВ «Компанія «Версія» (ЄДРПОУ 37396448), ТОВ «Галтехноком» (ЄДРПОУ 38501628), ТОВ «І-Тема» (ЄДРПОУ 38638377), ТОВ «Торгова компанія «Максітрейд» (ЄДРПОУ 39291125), ТОВ «Мегатрейд Айті Дистриб'юшн»(ЄДРПОУ 37642733), ТОВ «Металавтосервіс» (ЄДРПОУ 35548506), ТОВ «Донспецмонтаж» (ЄДРПОУ 30871714), ТОВ «Кін Трейд» (ЄДРПОУ 37868430), ТОВ «Інтеркомплекс» (ЄДРПОУ 39233644), ПП «Флеш» (ЄДРПОУ 19365595), підприємства зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ» (ЄДРПОУ 30403825) та інших невстановлених осіб, і суб'єктів підприємницької діяльності, які є фіктивними та не мали фактичної змоги виконувати умови укладених із ними договорів.

Зокрема, фінансово-господарські операції проведені ДП «УСС» по ланцюгу постачання з ТОВ «Епос», ТОВ «Інтесис» (ЄДРПОУ 37356947), ТОВ «Компанія «Версія» (ЄДРПОУ 37396448), ТОВ «Універсальні інформаційні технології» (ЄДРПОУ 34891802) та ТОВ «Діалінк» (ЄДРПОУ 36757138) за період 2014-2015 років призвели до розтрати або привласнення державних коштів шляхом придбання товару по значно завищеним цінам, ввезеного на територію України без сплати необхідних платежів та відсутністю підтверджуючих документів щодо його походження, що призвело до безповоротної втрати активів державного підприємства «УСС» та нанесення збитків державі на загальну суму 112 736 092 грн. та подальшої легалізації коштів, що підтверджено висновком дослідження Головного управління ДФС у м. Києві від 27.10.2016.

При цьому, частину грошових коштів із вказаної злочинної схеми було привласнено під видом укладання нікчемного господарського договору, а саме за матеріалами кримінального провадження встановлено, що в листопаді 2014 року ТОВ «Епос» (ЄДРПОУ 21503308) уклало з фіктивним підприємством ТОВ «Металавтосервіс» (ЄДРПОУ 35548506) договір № 225 на поставку та передачу у власність ТОВ «Епос» 580 носіїв інформації з програмним модулем на загальну суму 32 776 728 грн. При цьому, ТОВ «Металавтосервіс» не мало фактичної можливості виконати даний договір, оскільки в нього відсутні основні фонди, кількість працюючих на підприємстві - 2 особи, а основний вид діяльності: посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації.

Допитаний як свідок ТОВ «Металавтосервіс» ОСОБА_8 показав, що реально директором вказаної фірми він ніколи не був, статутні та реєстраційні документи підписував на прохання незнайомої йому особи за грошову винагороду, ніяких договорів від імені директора ТОВ «Металавтосервіс» не підписував та не укладав, а також ніяких товарно-матеріальних цінностей не поставляв.

Також встановлено, що за поставлені невстановленими особами по значно завищеним цінам 580 оптичних носії з програмними модулями у період листопада-грудня 2014 року ТОВ «Епос» (ЄДРПОУ 21503308) зі свого власного банківського рахунку № 26000052774152, відкритого в Печерській філії КБ «ПриватБанк», на банківський рахунок ТОВ «Металавтосервіс» (ЄДРПОУ 35548506) № 26006463984, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», перераховано 32 776 728 грн., які в подальшому обготівковані через ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, та привласнено невстановленими особами.

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримані точні дані про те, що в АТ КБ «ПриватБанк» знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта - ТОВ «Епос» (ЄДРПОУ 21503308), зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ними угоди та відомості щодо їх діяльності, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів за банківським рахунком ТОВ «Епос» (ЄДРПОУ 21503308), відкритим у АТ КБ «ПриватБанк», мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю вилучення їх копій зі службового приміщення АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 д).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Семишкуру Сергію Васильовичу та слідчим слідчої групи: старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Рекмету Ігорю Миколайовичу та слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Боровському Георгію Сергійовичу, або іншому слідчому слідчої групи за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ «ПриватБанк», з можливістю вилучення їх копій (проведення виїмки):

- матеріалів справи з юридичного оформлення банківського рахунку № 26000052774152, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № 26000052774152, за період 01.10.2014 по 31.12.2015;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також документів, щодо переведення грошових коштів з рахунку на рахунок, по банківському рахунку № 26000052774152, за період 01.10.2014 по 31.12.2015.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 23.08.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам АТ КБ «ПриватБанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя