Ухвала суду № 75606984, 26.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33139/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12013110130000028 - прокурора відділу прокуратури Запорізької області Пранова С.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12013110130000028 - прокурора відділу прокуратури Запорізької області Пранова С.В. про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України, прокурорів місцевих та регіональних прокуратур здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013110130000028 за фактами вчинення службовими особами ДП «Укрзалізничпостач», ДАЗТУ «Укрзалізниця», ПАТ «Укрзалізниця», підприємств, які увійшли до складу ПАТ «Укрзалізниця» та власником яких на теперішній час є це товариство, і ряду комерційних структур злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактами скоєння рядом суб'єктів господарювання та фізичних осіб злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України..

Зазначає слідчий, що досудове розслідування здійснюється за фактом ухилення від сплати ОСОБА_1, ОСОБА_2 податків на суму понад 50 млн. грн. (понад 10 млн. грн. та понад 40 млн. грн. відповідно).

Вказує, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, (РНОКППФО НОМЕР_1) у період з 2013 по 2015 роки здійснював операції пов'язані із зарахуванням та зняттям коштів готівкою з рахунків відкритих у банківських установах.

Так, згідно із інформацією, наданою Державною фіскальною службою України, ОСОБА_1 у період часу із 28.01.2013 по 30.04.2015 з власного рахунку № НОМЕР_13, відкритого в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), знято готівкові кошти на загальну суму 32,01 млн. грн. з призначенням платежу «виплата коштів з поточного рахунку». Вказані кошти знімалися у касі ПАТ «Банк Альянс» в м. Київ, за адресою: м. Київ, пр. Московський, буд. 8, корпус 16а. Крім того, ОСОБА_1 у період з 01.02.2013 по 17.04.2015 з власних поточних рахунків, відкритих у ПАТ «КБ «Союз», знято готівкові кошти на загальну суму 3,36 млн. грн.

Основними джерелами походження вищезазначених коштів на рахунку ОСОБА_1 були надходження безготівкових коштів від ТОВ «Кінтаро» (код ЄДРПОУ - 39231223), а також кошти отримані з кореспондентського рахунку № НОМЕР_14, що належить ПАТ «КБ «Союз» (МФО 380515).

Крім того, ОСОБА_1 проведено значну кількість циклічних операцій з зарахування отриманих безготівкових коштів на депозитні рахунки з подальшим достроковим їх поверненням, що може свідчити про маскування джерел походження коштів.

Для проведення вказаних операцій використовувались також інші рахунки ОСОБА_1 № № НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3 в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), а також в інших банках за №№: НОМЕР_5 (гривня) та НОМЕР_6, відкриті у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), НОМЕР_7 у ПАТ «ДБ Сбербанку Росії» (МФО 320627), НОМЕР_10 у ЗАТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), НОМЕР_8 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), НОМЕР_11 у ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), НОМЕР_9 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), НОМЕР_12 у ПАТ «КБ «Союз» (МФО 380515).

Слідчий зазначає, що ОСОБА_1 мав (має) наступні рахунки, які відкриті ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119): № № НОМЕР_13, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3.

Вказані вище документи, в яких міститься необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні інформація, перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Акціонерне товариство «Банк Альянс», (МФО 300119, код ЄДРПОУ - 14360506), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 50.

Загальна сума операцій по рахункам склала понад 150 млн. грн. За рахунками, окрім зняття готівкових коштів, здійснювалися операції з перерахування коштів на депозит, переведення на інші рахунки, надання (повернення) фінансової допомоги та інше.

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги щодо вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим у клопотанні не доведена така необхідність.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичу А.О., Казміренку В.М., Малюку Б.М., Шевчуку О.Ю., Добривечору М.А., Фіцаю П.П., прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Редчиць М.В., прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Акуленку А.О., прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області Пранову С.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Приватного акціонерного товариства «Акціонерне товариство «Банк Альянс» (МФО 300119, код ЄДРПОУ - 14360506), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 50 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах і в електронному вигляді, а саме:

- банківських карток зі зразками підписів, доручень, заяв, договорів, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження;

- анкет клієнта банку ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_13, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3 з моменту їх відкриття до дня постановлення ухвали слідчим суддею або до моменту їх закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам № № НОМЕР_13, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3;

- юридичних справ клієнта банку ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерах на отримання готівки, грошових чеках з контрольною маркою на отримання готівки по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_13, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме в реєстрах фінансового моніторингу, файлах-повідомленнях, файлах-запитах, файлах-відповідях, файлах - додатках, файлах-квитанція, довідках щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкетах клієнта;

- документів, щодо здійснення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів;

- документів, що містять інформацію про укладання між ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувався клієнт банку за період з дати відкриття рахунку по 26.07.2018;

- до SWIFT-повідомлень по наступних рахункам клієнта у банку № № НОМЕР_13, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3, документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, в системі Клієнт-банк;

- відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімків клієнта ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження або його представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33139/18-к

Прим. 2 - прокурор Пранов С.В.

Копія - ПрАТ «АТ «Банк Альянс».

Виконавець: Цокол Л.І. 26.07.2018 р.