Ухвала суду № 75606982, 23.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33909/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках у банківських установах.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002108 від 27.06.2017 за фактами внесення неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів ряду суб'єктів господарської діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що група невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, організували та здійснюють злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів, введених в систему оподаткування,шляхом підроблення бухгалтерських документів, податкової звітності, грошових чеків,шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

Зокрема зазначає прокурор, що група невстановлених осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, у період з початку 2016 року по теперішній час, шляхом перерахування грошових коштів по фіктивним договорам з підконтрольних їм юридичних осіб на розрахункові рахунки ряду фінансових компаній, таких як ТОВ «Айурфінанс» (код ЄДРПОУ 39604951), ТОВ «Солідез фінанси» (код ЄДРПОУ 40368164), ТОВ ФК «Фінгрейтінг» (код ЄДРПОУ 40909183), ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 40957923), ТОВ «ФК «Ейрон» (код ЄДРПОУ 41229564), ТОВ «ФК «Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574), ТОВ «ЗУФК» (код ЄДРПОУ 41323009), ТОВ «ФК «Петрос» (код ЄДРПОУ 41536603), ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 41700193), ТОВ «Іліада груп» (код ЄДРПОУ 41580081), ТОВ «Елізір» (код ЄДРПОУ 37642157), ТОВ «Аскор-інвест» (код ЄДРПОУ 39175321), ТОВ «Квадріс Н» (код ЄДРПОУ 38310204), ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190), ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060), ТОВ «Бенефіт-консалт» (код ЄДРПОУ 37967671), ТОВ «Айвенготревел» (код ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341), ТОВ «Гурт-фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Роял бізнес консалтинг» (код ЄДРПОУ 38707309, ТОВ «КУА «ВБР-інвест» (код ЄДРПОУ 24161297), ТОВ «Гендальф» (код ЄДРПОУ 35683631), ПП «Блазар» (код ЄДРПОУ 41111230), ТОВ «Інерт плюс» (код ЄДРПОУ 41491699), ПП «Ковераж» (код ЄДРПОУ 41100957), які в подальшому вказані безготівкові кошти конвертували в готівкові кошти, шляхом укладання з ПАТ "Банк Юнісон" (МФО 380902, код ЄДРПОУ 38514375) фіктивних договорів інкасації, та подальшого перерахування службовими особами ПАТ "Банк Юнісон" (МФО 380902, код ЄДРПОУ 38514375) вказаних безготівкових коштів в каси вищезазначених фінансових компаній в обхід системи банківських касових операцій та обов'язкового оподаткування, чим умисно ухиляються від сплати податків та інших обов'язкових платежів, введених в систему оподаткування, чим призвели до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Зазначена інформація підтверджується матеріалами інформування Національного банком України аналізу фінансових операцій, що проводились за участю фінансових компаній, які мають ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на право надання окремих фінансових послуг. Відповідно до вказаних матеріалів загальна сума фінансових операцій вищевказаних фінансових компаній та їх контрагентів, які містять ознаки фіктивності, складає 9,7 млрд. грн.

Метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з'явився. До суду слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні №42017000000002108 Ревера Н.О. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Клопотання прокурора про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чекрижева А.В. від 03.07.2018, визнано речовими доказами грошові кошти, які обліковуються на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських рахунках, на арешті яких наполягає орган досудового розслідування.

Так, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України, а також належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки як зазначає прокурор у клопотанні, грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім цього, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, також враховується те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках наступних підприємств:

- ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок № 2650001776538 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок №26501010000150; ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунок №26505010000123; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №26502010000159; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок №26501010000149 відкритих в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7;

- ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок №26008055741449 відкритих в ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок №26504743585034; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №26503743584768; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574) рахунок №26504743584905; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕТРОС» (код ЄДРПОУ 41536603) рахунок №26508743584990; ТОВ «ІЛІАДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41580081) рахунок №26002924432141; ТОВ «КОВЕРАЖ» (код ЄДРПОУ 41100957) рахунок №26003924431732відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

- ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок №2650600110327; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок №2650200128429; ТОВ «ЕЛІЗІР» (код ЄДРПОУ 37642157) рахунки №2600200228223, №2600300128223; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунки №2600900228220, №2600000128220; ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (код ЄДРПОУ 35683631) рахунки №2600600128226, №2610900528226; ТОВ«КОВЕРАЖ» (код ЄДРПОУ 41100957) рахунок №2600000128334 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

- ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок №26509001065679 відкритих в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2;

- ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок №2600531400; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №26556126; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕТРОС» (код ЄДРПОУ 41536603) рахунки №265011272, №26558157; ТОВ«ЕЛІЗІР» (код ЄДРПОУ 37642157) рахунки №2600540198, №2605119931; ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (код ЄДРПОУ 35683631) рахунки №2605619819, №2600739967; ТОВ «БЛАЗАР» (код ЄДРПОУ 41111230) рахунки №2605916697, №2600133534 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунки №26506021621946, №26505011621946; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунок №26008010321487 відкритих в АТ «МIБ» (МФО 380582), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 34;

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунок №265062654; ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41323009) рахунок №26504132; ТОВ «ЕЛІЗІР» (код ЄДРПОУ 37642157) рахунок №26005261039 відкритих в ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв(МФО 351629), що розташований за адресою:

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунки №26552052600439, №26508052600018, №26500052600362, №26507052600309 відкритих в ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30;

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунок №2650300214020 відкритих в ПАТ АКБ «ЛЬВIВ» (МФО 325268), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1;

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунок №26501618187001; ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41323009) рахунки №26500632584001, №26504632584201, №26511632584001 відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунки №26502015790502, №26503015790501; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунки №26553016311401, №26508016311401; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок №26503024568401; ТОВ «ЕЛІЗІР» (код ЄДРПОУ 37642157) рахунки №26005015455902, №26004015455903, №26003015455904, №26006015455901, №26103015455901, №26051015455901; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунки №26003015557501, №26100015557501; ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (код ЄДРПОУ 35683631) рахунки №26008015573502, №26005015573505 відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРЕЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 40909183) рахунки №26508013057639, №26507000157639, №26553013057639; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунки №26502013057282, №26557013057282, №26512000157282, №26501000157282 відкритих АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРЕЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 40909183) рахунок №26503052600022; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок №26502052600487; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574) рахунок №26504052600526; ТОВ «КОВЕРАЖ» (код ЄДРПОУ 41100957) рахунок №26006052685481відкритих в Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,КИЇВ (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРЕЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 40909183) рахунок №26504047696001відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6;

- ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №26503010036650відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

- ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №26506700413642 відкритих в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;

- ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №2650401000988 відкритих в ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (МФО 339016), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 5А

- ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок №26500980000002; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунок №26003620872235 відкритих в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок №26501001030713відкритих в КИЇВСЬКА ФIЛIЯ АТ «МIСТО БАНК» (МФО 380593), що розташований за адресою: м. Київ провулок Несторівський, 6 (літера А);

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574) рахунок №26504101016976; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕТРОС» (код ЄДРПОУ 41536603) рахунок №26505101016986; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунки №26003102016960, №26104001016960 відкритих в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Воровського, будинок № 6;

- ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41323009) рахунок №26501000000205 відкритих в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11;

- ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41323009) рахунок №2650301011419відкритих в ПАТ «ОКСI БАНК» (МФО 325990), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17;

- ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41700193) рахунки №26553302840690, №26500300840690відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

- ТОВ «ЕЛІЗІР» (код ЄДРПОУ 37642157) рахунок №26004056121477; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунок №26009056129054; ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (код ЄДРПОУ 35683631) рахунок №26008056127024 відкритих в Ф-Я «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А;

- ТОВ «ЕЛІЗІР» (код ЄДРПОУ 37642157) рахунок №2600600152081; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунок №2600400151989 відкритих в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;

- ТОВ «ЕЛІЗІР» (код ЄДРПОУ 37642157) рахунок №26004000025226відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;

- ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунок №26050000054191 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунок №26003188718560; ТОВ «КРЕДО-АКТИВ КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 38310204) рахунки №26005900000261, №26150026808311; ТОВ «КХАЛ ДРОГО» (код ЄДРПОУ 38422190) рахунки №26107028183377, №26159026809010, №26000019543692; ТОВ «БОСТАНІ-К» (код ЄДРПОУ 38356060) рахунки №26007019543361, №26154026808362, №26105028183197; ТОВ «БЕНЕФІТ-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 37967671) рахунки №26102028183372, №26005000000848; ТОВ «АЙВЕНГО ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 37719727) рахунки №26152026808535, №26151026808536, №26003000000561, №26157026808615, №26155026808532, №26154026808533, №26153026808534, №26156026808531; ТОВ «ТІПІКОН А» (код ЄДРПОУ 37719341) рахунки №26158026809011, №26003000000527; ТОВ «БРІТАНІ» (код ЄДРПОУ 39072329) рахунки №26004188718417, №26158026808959; ТОВ «РОДЖЕРС-К» (код ЄДРПОУ 24161297) рахунки №26524018068074, №26509018068011, №26523018068075, №26522018068076, №26521018068077, №26521018068022, №26520018068078, №26521018068107, №26529018068080, №26529018068079, №26528018068081, №26526018068094, №26527018068082, №26526018068083, №26525018068084, №26524018068085, №26523018068086 відкритих в ПАТ «ВБР» (МФО 380719), що на даний час перебувають у володінні ФГВФО, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, буд.25;

- ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (код ЄДРПОУ 35683631) рахунок №26002012176433 відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

- ТОВ «БЛАЗАР» (код ЄДРПОУ 41111230) рахунок №26006052311074відкритих в ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 315405), що розташований за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3;

- ТОВ «КОВЕРАЖ» (код ЄДРПОУ 41100957) рахунок №26006557555 відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя Л.І. Цокол