Ухвала суду № 75604882, 24.07.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2364/18

Провадження № 1-кс/752/5753/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Кравченко В.А.

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві Шевчук К.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури м. Києва Веселовським Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 32015100060000263 від 08.12.2015, за ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.1, ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000263 від 08.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.1, ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році службовими особами ТОВ «Геус Груп» (ЄДРПОУ 39373129) укладалися договори на поставку продуктів харчування та надання послуг готового харчування на підставі тендерних торгів із державним сектором за бюджетні кошти, а саме із Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильський спецкомбінат», та в подальшому з метою отримання надприбутку здійснювали конвертацію коштів, використовуючи розгалужену мережу транзитних та підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Трейд фут» (ЄДРПОУ 41367308), ТОВ «Тітаніус» (ЄДРПОУ 40497438), ТОВ «Днепрагроопт» (ЄДРПОУ 40307028), ТОВ «Софт стіл» (ЄДРПОУ 41265885), ТОВ «Старліас» (ЄДРПОУ 41124339), ТОВ «Агроінд» (ЄДРПОУ 40175267), ТОВ «Ларкут» (ЄДРПОУ 41262774), ТОВ «Інтер ТОП» (ЄДРПОУ 41268514) ТОВ «Оптмясторг К» (ЄДРПОУ 40911145).

У ході досудового розслідування отримано оперативну інформацію, згідно якої, на даних товариствах відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються. На підприємствах в період 215-2017 років доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Встановлено, що організаторами протиправної схеми, використовуються низка підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені на даний час особи упродовж 2015-2017 років сприяли умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам, шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб'єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки «фіктивних» та «транзитних» підприємств та шляхом незаконного формування реальними суб'єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності». Окрім того в реєстрі судових рішень є відомості про діяльність товариств в інших схемах відмивання грошових коштів.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.01.2015 службовими особами ТОВ «Геус Груп» (39373129) прийнято участь у тендерних торгах щодо надання послуг, а саме поставку продуктів харчування та надання послуг готового харчування на користь державного сектору за бюджетні кошти, а саме Державному спеціалізованому підприємстві «Чорнобильський спецкомбінат» (код ЄДРПОУ 37197165), предмет закупівлі: код 10.51.4 - сир сичужний та кисломолочний сир (Сир сичужний та кисломолочний сир): лот 1 - Сир сичужний твердий "Російський" 50% жир. - 1 000 кг.; лот 2 - Сир кисломолочний 5% жир. - 4 000 кг., в ході якого службовими особами ТОВ «Геус Груп» надані документи, які не відповідають дійсності.

З метою встановлення службових осіб ТОВ «Геус Груп» (39373129), причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення в ході проведення тендерних торгів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні, а саме до документів тендерної пропозиції ТОВ «Геус Груп» (39373129) від 22.01.2015 року.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведенні повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин вчиненого кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Геус Груп» (ЄДРПОУ 39373129), органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні, а саме до документів тендерної пропозиції ТОВ «Геус Груп» (39373129) від 22.01.2015, які зберігаються у Державному спеціалізованому підприємстві «Чорнобильський спецкомбінат» (код ЄДРПОУ 37197165) за адресою: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 70.

Саме в процесі ознайомлення із вказаними даними, зіставляючи та аналізуючи їх з іншими отриманими в ході розслідування доказами в їх сукупності, сторона обвинувачення зможе встановити службових осіб ТОВ «Геус Груп» (39373129), причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також одержати інші відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 7 пп. 4 «Рішення координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникла необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій. В інший спосіб, окрім вилучення оригіналів зазначених документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Також, існує загроза, що службові особи ТОВ «Геус Груп» можуть здійснювати тиск на службових осіб Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат» з метою приховування або внесення змін до документів, які мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні та можуть бути знищенні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100060000263 від 08.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч.1, ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Національної поліції України Шевчук Ксенії Олександрівні, головному о/у ДЗЕ НП України Кулику Сергію Сергійовичу, іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 32015100060000263, та іншим особам, на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів (в паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильський спецкомбінат» (код ЄДРПОУ 37197165), юридична адреса: Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Радянська, 70, з можливістю вилучити їх в оригіналі, а саме:

- усі документи, що були надані ТОВ «Геус Груп» (39373129) в ході прийняття участі у тендерних торгах щодо надання послуг, а саме поставку продуктів харчування та надання послуг готового харчування на користь державного сектору за бюджетні кошти, а саме Державному спеціалізованому підприємстві «Чорнобильський спецкомбінат» (код ЄДРПОУ 37197165), предмет закупівлі: код 10.51.4 - сир сичужний та кисломолочний сир (Сир сичужний та кисломолочний сир): лот 1 - Сир сичужний твердий "Російський" 50% жир. - 1 000 кг.; лот 2 - Сир кисломолочний 5% жир. - 4 000 кг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/2364/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя