Ухвала суду № 75601483, 18.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12123/18

н/п 1-кс/640/7102/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12018220000000682 від 25.06.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.07.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», розташованому за адресою: 65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № 26008010037615, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008010037615; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття розрахункового рахунку № 26008010037615 та до кінцевого строку дії ухвали; документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № 26008010037615 у період з моменту відкриття розрахункового рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19.06.2018 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області зі Слобожанського УКП ДКП НП України надійшли матеріали щодо невстановлених осіб, які шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, привласнюють грошові кошти у великому розмірі належні ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

25.06.2018 відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000682 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» укладено договір про прийом платежів з ТОВ «СТЕМО». Згідно умов договору ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» забезпечувало прийом платежів від користувачів платіжних карток на користь ТОВ «СТЕМО» на сайті http://www.webcreations.com.ua.

Однак, через певний час до ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» надійшли чарджбеки на банки-еквайери з кодами причин «шахрайство».

ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» у ТОВ «СТЕМО» були запитані документи, які б підтверджували надання зазначених ними товарів та послуг, але ніяких документів надано не було. Внаслідок цього ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» та банки-еквайери були змушені прийняти зазначені чарджбеки.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ТОВ «СТЕМО» ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» спричинено матеріальну шкоду на суму 2 237 415 грн.

В ході досудового розслідування до Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції в порядку статті 40 КПК України надано доручення з метою встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

В ході виконання вказаного доручення встановлено, що грошові кошти набуті з розрахункових рахунків № 26004052240554 або № 26009052230699 в подальшому перераховуються на банківські картки: № 5169-3305-0977-1538, № 5169-3324-0402-7941, № 5169-3324-0335-7182, № 5169-3305-1054-8362, які оформлені АТ КБ «Приватбанк» та на розрахунковий рахунок № 26008010037615 ПАТ АБ «Південний».

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № 26008010037615, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008010037615; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття розрахункового рахунку № 26008010037615 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № 26008010037615 у період з моменту відкриття розрахункового рахунку до кінцевого строку дії ухвали.

Слідчий вважає, що вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт руху грошових коштів набутих злочинним шляхом неможливо без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Слідчий до судового засідання не з’явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», розташованому за адресою: 65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № 26008010037615, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492,

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008010037615;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття розрахункового рахунку № 26008010037615 та до 18.07.2018;

- документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № 26008010037615 у період з моменту відкриття розрахункового рахунку та до 18.07.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.08.2018 року.

Роз’яснити ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.