Ухвала суду № 75597617, 31.07.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4593/18

1-кс/405/2337/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 22017120000000023, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №22017120000000023 від 07.11.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж січня-квітня 2018 року по відношенню до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 – громадянина ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та членів його родини проживаючих у будинку за вказаною адресою, за попередньою змовою групою осіб з числа мешканців м. Кропивницький Кіровоградської області, шляхом систематичних погроз та переслідування, вчиняються дії спрямовані на вимагання грошових коштів у розмірі 2000 доларів США у якості надуманих боргових зобов’язань перед особою, що є військовослужбовцем ЗС України та проходить військову службу у військовій частині в/ч А-0680, розташованої у межах м. Кропивницький Кіровоградської області, а саме в інтересах громадянина – ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, використовує мобільний телефонний номер оператора мобільного зв’язку «Vodafone UA» +38050-564-72-79.

Також встановлено, що погрози життю та здоров’ю, спрямовані на вимагання грошових коштів у ОСОБА_1, здійснюються шляхом дзвінків на особистий номер стільникового зв’язку останнього: +38-099-737-77-05 та періодичних зустрічей з останнім.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що вчинення протиправних дій спрямованих на вимагання грошових коштів шляхом систематичних погроз та переслідування по відношенню до громадянина ОСОБА_1 та членів його родини, здійснюється за попередньою змовою групою осіб з числа мешканців м. Кропивницький Кіровоградської області, з яких встановлені наступні особи:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, в ході злочинної діяльності користується номером стільникового зв’язку - +38099-204-12-68;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, в ході злочинної діяльності користується номерами стільникового зв’язку - +38095-189-23-84;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, в ході злочинної діяльності користується номером стільникового зв’язку - +38-066-829-84-32;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13, в ході злочинної діяльності користується номером стільникового зв’язку - +38050-621-57-20 та +38-095-445-12-19.

Так, в ході проведення НС(Р)Д в рамках кримінального провадження №22017120000000023 від 07.11.2017 задокументовано факт перерахування, ОСОБА_1, в якості погашення неіснуючої заборгованості, грошових коштів в сумі 2 000 грн. на картковий рахунок - 5167 4901 3526 6527, що вказав ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди.

Згідно інформації наявної в матеріалах кримінального провадження вказаною злочинною групою використовується банківський картковий рахунок відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Державний Ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, ЄДРПОУ 00032129, тел.: +380442478569, +380442478568), який обслуговується пластиковою номерною карткою зазначеної банківської установи: 5167 4901 3526 6527.

Таким чином, у юридичної особи - публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, ЄДРПОУ 00032129, тел.: +380442478569, +380442478568), містяться оригінали документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок, який обслуговується пластиковою номерною карткою зазначеної банківської установи: 5167 4901 3526 6527, а також фінансові документи, які свідчать про рух коштів по зазначеному рахунку.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до електронних документів протоколів обліку інформації системи “Клієнт-Банк” перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім’я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з’єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунку по 12.07.2018; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи “Клієнт-Банк” з моменту відкриття рахунку по 12.07.2018; заяв на встановлення системи “Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) фізичній/юридичній особі із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаному рахунку, акти регенерації ключів з моменту відкриття рахунку по 12.07.2018, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_7, та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в публічному акціонерному товаристві «Державний Ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, ЄДРПОУ 00032129, тел.: +380442478569, +380442478568), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його філії – Кіровоградське обласне Управління публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» (місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький (колишня назва – м. Кіровоград), вул. Декабристів, буд.9, ЄДРПОУ 09323408, тел.: +380522358478, факс: +380522358417), оригіналів документів або їх завірених копій, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок, який обслуговується пластиковою номерною карткою публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України»: 5167 4901 3526 6527, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття по 12.07.2018 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, фотовідеознімків з зображеннями осіб, якими вчинялись дії по зняттю та зарахуванню коштів на зазначений рахунок), а саме: документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку який обслуговується пластиковою номерною карткою зазначеної банківської установи: 5167 4901 3526 6527, що відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Державний Ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, ЄДРПОУ 00032129, тел.: +380442478569, +380442478568) за період з моменту відкриття рахунку по 12.07.2018; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку з моменту відкриття рахунку по 12.07.2018; довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 12.07.2018; карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами по вказаному рахунку з моменту відкриття по 12.07.2018; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 12.07.2018; заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 12.07.2018; заяв на отримання чекових книжок по рахунку з моменту відкриття рахунку по 12.07.2018; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 12.07.2018; договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих фізичними/юридичними особами, які мають доступ до рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 12.07.2018.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 31.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12