Ухвала суду № 75585074, 12.06.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/6270/18

Провадження № 1-кс/201/4280/2018

УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем судового засідання Кияшко Н.В. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Науменко Ю.О про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016040230000005, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2016 стосовно службових осіб Криворізької міської ради за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 387 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Науменко Ю.О про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016040230000005, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2016 стосовно службових осіб Криворізької міської ради за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 387 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи Криворізької міської ради за попередньою змовою зі службовими особами ДП «Жилком» організували схему розкрадання коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах.

Вказані службові особи, маючи вплив на розподілення бюджетних коштів Криворізької міської ради, розподіляють замовлення на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення ремонтних і будівельних робіт на підставі цієї документації своїм підконтрольним підприємствам.

За попередньою домовленістю із виконавцем в проектну документацію вносяться недостовірні вихідні данні, що потрібні для подальшого завищення вартості та обсягів робіт. Після виготовлення вказаної проектної документації замовляється її експертиза на відповідність відповідним нормам та конструктивам, яку проводять співробітники державного підприємства «Жилком», що також є одним із елементів противоправної схеми.

Після формального проведення експертизи по проектній документації надається позитивний висновок, після чого посадовими особами Криворізької міської ради укладаються договори на виконання робіт та проведення технічного нагляду по об'єктам будівництва. При цьому, технічний нагляд здійснюється ДП «Жилком», яке в свою чергу лише створює видимість контролю за об'єктом будівництва, сприяючи внесенню в акти виконаних робіт відомостей щодо не відповідають фактичному обсягу робіт.

Так, 19.09.2016 управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради укладено договір з ТОВ «ІПАД» (ЄДРПОУ 38598853) на виготовлення проектної документації по об'єкту будівництва «Капітальний ремонт дороги по вул. Волгоградській м. Кривий Ріг». Після виготовлення проектної документації цим же управлінням 28.02.2017 укладено із ДП «Жилком» договір на проведення експертизи вказаної проектної документації, за яким на ДП «Жилком» перераховано 47 664 грн.

Після експертизи проекту та надання ДП «Жилком» позитивних висновків по ньому, 07.04.2017 Департаментом ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА із ТОВ «Буд Регіон» (ЄДРПОУ 40256216) був укладений договір на проведення капітального ремонту дороги по вул. Волгоградської м. Кривий Ріг на суму 97 млн. грн., при цьому 11.05.2017 із ДП «Жилком» укладено договір щодо технагляду за даним об'єктом будівництва на суму 1,67 млн. грн.

За отриманою інформацією в актах виконаних робіт за даними договорами завищено вартість та обсяги робіт, в результати чого безпідставно перераховуються грошові кошти за ті об'єми робіт, які фактично не виконувались.

Також встановлено, що Криворізькою міською радою, в особі управління освіти та науки, у період 2017 році укладались договори із ДП «Жилком» на проведення експертизи проектів по наступним об'єктам будівництва «Заміна вікон КЗШ № 46 м. Кривий Ріг», Заміна вікон КЗШ № 50 м. Кривий Ріг». Після отримання висновків від ДП «Жилком», укладено договори із виконавцями робіт на загальну суму понад 2,8 млн. грн.

Слід зазначити, що аналізом отриманої інформації встановлено факти безпідставного отримання ДП «Жилком» бюджетних коштів від державних та комунальних підприємств та установ м. Кривий Ріг та Криворізького р-ну за роботи із проведення моніторингу та ведення зведеної статистичної звітності даних підприємств, до виконання яких співробітники ДП «Жилком» ніякого відношення не мають.

Так, ДП «Жилком» у 2017 році за вищезазначені роботи із моніторингу та ведення звідності підприємств, які в дійсності не виконувало, отримувало кошти від наступних підприємств:

Державне промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання» ЄДРПОУ 00191017;

КП «ЖЕО №14» Криворізької міської ради ЄДРПОУ 20282526 м. Кривий Ріг;

КП « Єансервіс» Криворізької міської ради ЄДРПОУ 30644336 м. Кривий Ріг;

КП «Швидкісний трамвай» Криворізької міської ради ЄДРПОУ 30950099;

КП "Кривбасводоканал" Криворізької міської ради ЄДРПОУ 3341316;

КП «Криворізьке БТІ» Дніпропетровської ОДА ЄДРПОУ 3341799;

Комунальне підприємство теплових мереж "Криворіжтепломережа" Криворізької міської ради ЄДРПОУ 3342184;

КП «Міський тролейбус» Криворізької міської ради ЄДРПОУ 34811465; ^

КП «Криворізька муніципальна гвардія» Криворізької міської ради ЄДРПОУ 37861566;

КЗ «Дитячий оздоровчий табір «Перлина Криворріжжя» Криворізької міської ради ЄДРПОУ 35747773;

Веселівське ЖКП ЄДРПОУ 31250909 (Криворізький район);

Вільненське ЖКП ЄДРПОУ 31250935 (Криворізький район);

Надеждівське ЖКП ЄДРПОУ 32193276 (Криворізький район);

Гейківське ЖКП ЄДРПОУ 32193297 (Криворізький район);

Недайводське ЖКП ЄДРПОУ 32193302 (Криворізький район);

Лозватське ЖКП ЄДРПОУ 32193370 (Криворізький район);

Інші комунальні підприємства.

ДП «Жилком» за вищезазначені роботи із моніторингу та ведення звітності підприємств, які в дійсності не виконувало та безпідставно отримало бюджетні та державні кошти у сумі понад 1 млн. грн.

ДП «Жилком» створено в 2003 році розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Основним видом діяльності є проведення експертиз проектів в сфері будівництва, ЖКГ і т.п., а також технічний нагляд за виконаними роботами для підприємств, що виготовляють проекти та виконують роботи за бюджетні кошти. Для виконання вказаних робіт в штаті ДП «Жилком» є відповідні ліцензовані спеціалісти.

За 2016-2017 роки за виконання вказаних видів робіт ДП «Жилком» отримало близько 40 млн. грн.

З метою розкрадання коштів підприємства, його керівниками розроблено злочинну схему до якої було залучено ряд працівників ДП «Жилком» з числа ліцензованих спеціалістів. Згідно розробленої схеми, планувалось виведення грошових коштів підприємства шляхом оплати нібито наданих консультаційних послуг фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, в ролі яких виступають самі ж працівники ДП «Жилком».

Для реалізації злочинного наміру, починаючи з липня 2016 року діючі працівники ДП «Жилком» реєструються в фіскальній службі як фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а саме:

ОСОБА_3 - СПД з 13.07.2016;

ОСОБА_4 - СПД з 13.07.2016;

ОСОБА_5 - СПД з 13.07.2016;

ОСОБА_6 - СПД з 13.07.2016;

ОСОБА_7 - СПД з 22.07.2016;

ОСОБА_8 - СПД з 16.02.2017;

ОСОБА_9 - СПД з 13.03.2017;

ОСОБА_10 - СПД з 04.05.2017.

Після здійснення реєстрації, між ДП «Жилком» та зазначеними СПД укладаються угоди на виконання робіт, які ці ж особи виконують як працівники ДП «Жилком» і отримують за це заробітну платню. При цьому вартість робіт по угодам з СПД значно перевищує вартість цих же робіт виконаних цими же спеціалістами, як працівниками ДП «Жилком», а саме:

ОСОБА_3 в період з липня 2016 по вересень 2017 отримала в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 77 662 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 901 385 грн. та фактично виплачено 900 642 грн.;

ОСОБА_4 в період з липня 2016 по лютий 2017 отримав в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 26 033 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД йому було нараховано 738 147 грн. та фактично виплачено 702 386 грн.;

ОСОБА_7 в період з жовтня 2016 по вересень 2017 отримала в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 17 572 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 477 879 грн. та фактично виплачено 484 741 грн.;

ОСОБА_8 в період з квітня 2017 по червень 2017 отримав в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 7 062 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД йому було нараховано 111 651 грн. та фактично виплачено 111 651 грн.;

ОСОБА_5 в період з січня 2017 по вересень 2017 отримала в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 33 616 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 837 248 грн. та фактично виплачено 962 761 грн.;

ОСОБА_6 в період з липня 2017 по вересень 2017 отримала в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 4 800 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 72 860 грн. та фактично виплачено 71 912 грн.;

ОСОБА_10 в період з квітня 2017 по вересень 2017 отримала в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 23 520 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 113 855 грн. та фактично виплачено 108 632 грн.;

ОСОБА_9 в період з травня 2017 по вересень 2017 отримала в ДП «Жилком» заробітної плати на суму 8 000 грн., у той же час, за виконання тієї ж роботи в той же робочий час як СПД їй було нараховано 165 392 грн. та фактично виплачено 162 392 грн.

Таким чином, за період з липня 2016 року по вересень 2017 року, встановлено розтрату державних коштів ДП «Жилком» у сумі близько 3,5 млн. грн. які було виплачено за цивільно-правовими угодами, які керівництво ДП «Жилком» укладало зі своїми ж штатними працівниками за виконання роботи передбаченої їх функціональними обов'язками, за яку вони отримували заробітну плату на ДП «Жилком» (сума заробітної плати за цю ж роботу в даний період склала 195 тис. грн.).

В подальшому вказані грошові кошти знімались з банківських карток цих працівників та передавались керівництву ДП «Жилком».

Для проведення досудового слідства у кримінальному провадженні необхідно дослідити за участі спеціалістів та експертів ряд документів щодо фінансово-господарської діяльності ДП «Жилком».

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу речей та документів, що перебувають у володінні ДП «Жилком», (ЄДРПОУ 32350021), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Архітектора Дольника, буд.8.

Прокурор надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Науменко Ю.О., тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП «Жилком», (ЄДРПОУ 32350021), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Архітектора Дольника, буд. 8 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів за період 2014-2018 років:

Документи щодо взаємодії ДП «Жилком», ЄДРПОУ 32350021та ТОВ «Стройтек груп», ЄДРПОУ 37988142 (Договори, акти виконаних робіт, звіти, платіжні документи, тощо); Штатний розклад працівників та відомості щодо нарахування заробітної плати, премій, тощо.

Копії установчих документів.

Документи (Договори, акти виконаних робіт, звіти, платіжні документи, тощо) щодо взаємодії ДП «Жилком», ЄДРПОУ 32350021 та наступними суб'єктами підприємницької діяльності: ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2; ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_3; ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_5; ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_6; ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_7; ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_8.

Документи щодо взаємодії ДП «Жилком», ЄДРПОУ 32350021 та ТОВ «Комунальник», ЄДРПОУ 37988142 (Договори, акти виконаних робіт, звіти, платіжні документи, тощо), щодо виконання робіт по об'єкту: "Поточний ремонт приміщень за адресою: вул. Спортивна, 19 в м. Кам'янське;

Документи щодо взаємодії ДП «Жилком», ЄДРПОУ 32350021 та ТОВ «Бромтерм», ЄДРПОУ 40103962 (Договори, акти виконаних робіт, звіти, платіжні документи, тощо), щодо оренди нежитлового приміщення на третьому поверсі в нежитловій будівлі що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Спортивна, 19;

Документи щодо призначення на посаду та звільнення ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1- директора ДП «Жилком» (до 31.10.2016), ІПН НОМЕР_9; Документи щодо призначення на посаду та звільнення ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2 - головний бухгалтер ДП «Жилком» (до липня 2016), ІПН НОМЕР_10; Документи щодо призначення на посаду ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 - директор ДП «Жилком» (з 31.10.2016), ІПН НОМЕР_11; Документи щодо призначення на посаду ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4 - головний бухгалтер ДП «Жилком», ІПН НОМЕР_12; Документи щодо призначення на посаду та звільнення наступних працівників: ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_2; ОСОБА_7, ІПН НОМЕР_3; ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_5; ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_6; ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_7; ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_8.

Вільних зразків почерку і підписів працівників ДП «Жилком» за період 2014-2018 років у кількості не менше 20 екземплярів зразків почерку і 20 екземплярів зразків підпису.

Оригіналів договорів; договірної ціни та розрахунків; договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання-передачі ТМЦ; прибуткових накладних; актів виконаних робіт; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників; відомостей про нарахування заробітної плати; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі робіт, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списування матеріалів, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію ОС; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги, журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; видаткових та товарно-транспортних накладних, специфікацій, шляхових листів, довіреностей, установчих документів, положень про відділи, управління, посадових інструкцій та інших первинних бухгалтерських та господарських документів, розпоряджень, наказів, тендерної документації, документації з технічного нагляду..

Доручити проведення огляду членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12016040230000005.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев