Ухвала суду № 75584463, 24.07.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12139/17

Провадження № 1-кс/234/4064/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі - Воробйової Т.В.,

за участю прокурора - Володіна В.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Білоусова Артема Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000553 від 04.07.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 липня 2018 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Білоусов Артем Юрійович звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000553 від 04.07.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами відкритих торгів, відповідно до Закону України «Про публічну закупівлю» із відповідними змінами, 12.09.2016 регіональною філією «Донецька залізниця» (далі - РФ «Донецька залізниця») публічного акціонерного товариства ПАТ «Українська залізниця» (далі - ПАТ «Укрзалізниця»), в особі начальника структурного підрозділу «Слов'янська дистанція сигналізації та зв'язку» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_2 та його заступника ОСОБА_3 з одного боку, які іменується далі як замовники та ТОВ «Донбасс-Промстрой», в особі ОСОБА_4 з другого боку, який іменується далі як підрядник, укладено договір №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ на виконання робіт з будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове (далі - договір №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ). Платником за договором є структурний підрозділ «Слов'янська дистанція сигналізації та зв'язку» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», р/р26006300883545 ПАТ «Державний ощадний банк України», філія - Донецьке управління АТ «Ощадбанк» МФО 335106 код 40150216/743 ІПН 400758126555.

Відповідно п.15.5 вказаного договору приймання робіт, підписання і завіряння печаткою довідок КБ-3, актів форми КБ-2в, а також рішення технічних питань здійснюється структурним підрозділом «Слов'янська дистанція сигналізації та зв'язку» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», який користується правом Замовника.

Згідно п.6 даного договору замовник здійснює оплату за виконані роботи протягом 30 банківських днів з дня підписання сторонами акту виконаних робіт.

На підставі ухвали Краматорського міського суду Донецької області від 19.08.2017 АБ «Укргазбанком» надано доступ до документів - виписка (особовий рахунок) ТОВ «Донбасс-Промстрой» з 01.09.2016 по 18.08.2017, відповідно якого 01.12.2016 структурним підрозділом «Слов'янська дистанція сигналізації та зв'язку» перераховано оплату за будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку на дільниці згідно договору №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ.

16.08.2017, на підставі ухвали Краматорського міського суду Донецької області, проведено обшук адміністративної будівлі структурного підрозділу «Слов'янська дистанція сигналізації та зв'язку», під час якого вилучено довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2016 від 30.12.2016.

В межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим призначено судово-економічну експертизу, відповідно до висновку якої сума втрати активів, що були зайво перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Донбасс-Пронмстрой» внаслідок договірних відносин між ПАТ «Українська залізниця» Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Донбасс-Промстрой», складає 1196783,89 грн.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої юридичної особи використання службовою особою влади або службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Отримання тимчасового доступу до первинних документів, а саме електронного платіжного доручення, інших електронних або паперових розрахункових документів, реєстру електронних розрахункових документів клієнта, які прийняті банком та які стали підставою для здійснення посадовими особами структурного підрозділу «Слов'янська дистанція сигналізації та зв'язку» перерахування коштів ТОВ «Донбасс-Промстрой» у сумі 8626290,00 грн. в якості оплати за договором №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ, що відбулося 01.12.2016, дасть можливість органу досудового розслідування встановити коло осіб, які можливо причетні до скоєння злочину.

У зв'язку з тим, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши прокурора , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42017050000000553 від 04.07.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Білоусова Артема Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000553 від 04.07.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Білоусову Артему Юрійовичу або за його дорученням згідно ст. 40 КПК України уповноваженій ним із числа оперативних працівників Служби безпеки України особі тимчасовий доступ до первинних документів, а саме електронного платіжного доручення, інших електронних або паперових розрахункових документів, реєстр електронних розрахункових документів клієнта, які прийняті банком та стали підставою для здійснення посадовими особами структурного підрозділу «Слов'янська дистанція сигналізації та зв'язку» перерахування коштів ТОВ «Донбасс-Промстрой» у сумі 8626290,00 грн. в якості оплати за договором будівництва волоконно-оптичної лінії зв'язку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове у сумі 8626290,00 грн., які знаходяться у володінні юридичної особи - ПАТ «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12г, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку як в паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К.Демидова