Ухвала суду № 75578815, 05.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32730/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №42017160000000054 від 20.01.2017 року заступника Генерального прокурораУкраїни ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

05.07.2018року впровадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017160000000054 від 20.01.2017 року заступника Генерального прокурораУкраїни ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017160000000054за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі працівники органів ДФС України, використовуючи надані їм повноваження всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, створюють умови для безперешкодного функціонування схем з мінімізації податкових платежів указаними суб`єктами господарювання, а саме надають підпорядкованим працівникам незаконні вказівки щодо невжиття заходів реагування за фактами сумнівних операцій та не включення наведених суб`єктів господарювання до списків суб`єктів господарської діяльності, які підлягають обов`язковим податковим перевіркам.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що учасником злочинної організаціє є старший оперативний уповноважений відділу активних заходів ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 . Його роль полягає у отриманні грошових коштів від суб`єктів господарської діяльності та їх подальшій передачі службовим особам керівної ланки органів ДФС України в якості неправомірної винагороди за прикриття незаконної діяльності.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , на праві приватної власності одноособово належить громадянину України ОСОБА_6 .

Прокурор зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини готування та вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення і вилучення зазначених речей, предметів, документів та матеріальних цінностей, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення необхідно провести обшук житла за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з інформацією з Єдиного реєстру адвокатів України, власник кв. АДРЕСА_1 ОСОБА_6 являється адвокатом, його основне робоче місце знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до рішення ІІІ сесії VІІ скликання Київської міської ради від 22.01.2015 № 8/873 вулиці Фрунзе в місті Києві повернуто історичну назку Кирилівська.

Отже в квартирі АДРЕСА_1 знаходиться робоче місце адвоката.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням заступника Генерального прокурора.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42017160000000054 від 20.01.2017 року заступника Генерального прокурораУкраїни ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017160000000054 від 20.01.2017, а також працівникам оперативних підрозділів СБ України за дорученням прокурора дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить громадянину України ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

-грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та камені, одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності, на які не надано доказів правомірності їх походження;

-пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок;

-мобільні телефони, SIM-картки та пристрої зв`язку, за допомогою яких обговорюються злочинні дії, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них;

-комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відеореєстратори та електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), на яких зафіксовані злочинні дії та листування з колом оточення, шляхом зняття копїі інформації, яка міститься на них;

-чорнові записи, блокноти, нотатки та рукописні і печатні носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів;

-документи, що підтверджують право власності на майно, на яке можливо накласти арешт з метою відшкодування шкоди, завданої злочинами;

-первинні фінансово-господарські документи (рахунки-фактури, договори, банківські виписки, податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, фіскальні чеки), які стосуються діяльностіПП «Інтертек-с» (код ЄДРПОУ 34504515), ТОВ «Трансвест-груп» (код ЄДРПОУ 33492860), ТОВ «Бестінвест-агротрейд» (код ЄДРПОУ 35762697), ТОВ «Вінницька промислова компанія» (код ЄДРПОУ 31473165) та пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб;

-документи, печатки, штампи отримані злочинним шляхом та/або виготовлені з метою імітації законного ведення господарської діяльності;

-документи щодо податкових нарахувань та зборів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1