Ухвала суду № 75577790, 24.07.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12969/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., слідчого Мельничука В.М. розглянувши клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12017240010006892,

ВСТАНОВИЛА:

18.07.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції Мельничук В.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄРДПОУ 14305909), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю отримання інформації у Хмельницькому відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.09.2017 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, якою зобов'язано керівника органу досудового розслідування внести відомості до ЄРДР за наступним фактом: в період часу з 02.11.2009 по 30.12.2009 ОСОБА_3, котра перебувала на посаді інженера-землевпорядника Хмельницького ДЗК, було безпідставно не виплачено заробітну плату, чим завдано матеріальної шкоди.

29.09.2017 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240010006892.

В ході досудового розслідування, від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 стало відомо, що вони, працюючи по сумісництву у Хмельницькій регіональній філії ДП «Центр державного земельного кадастру» в період часу з 02.11.2009 по 30.12.2009, виконуючи вимоги постанови КМУ №844 «Про деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України», виконали певний об'єм роботи, за котрий, на думку заявників, не отримали заробітної плати у належному розмірі.

Так, будучи працевлаштованими на постійне місце роботи в приватному підприємстві, додатково до основної роботи офіційно працевлаштувались до Хмельницької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» (код ЄДРПОУ 26431921) на посади інженерів-землевпорядників та виготовили технічні документи із землеустрою. Щоб провести вказану роботу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 працювали понаднормово та у вихідні дні тому на їх думку не отримали відповідну заробітну плату. Також заявники вважають, що керівники Хмельницької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» використали грошові кошти на власний розсуд, зловживаючи при цьому своїм посадовим становищем.

На даний час виникла необхідність в отримані відомостей про рух коштів Хмельницької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» (код ЄДРПОУ 26431921) (далі по тексту ХРФ ДП ЦДЗК) з метою встановлення даних щодо розрахунків, як з працівниками вказаної установи так і з особами, які працювали по сумісництву з вказаною установою під час виконання постанова КМУ №844 від 05.08.2009 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України», та встановлення факту привласнення грошових коштів, чи встановлення відсутності вказаних у заявах ОСОБА_4 та ОСОБА_3 фактів привласнення, чи нецільового використання грошових коштів керівництвом ХРФ ДП ЦДЗК. Постанова КМУ №844 від 05.08.2009, діяла до 23.01.2016 тому у вказаний період необхідно отримати рух коштів у банківських установах, а саме в АТ "Райффайзен Банк Аваль", м. Київ, вул. Лєскова, 9, (код за ЄДРПОУ 14305909), по розрахунковому рахунку №2600716902.

Тому на даний час у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів Хмельницької регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» в період часу з 01.09.2009 по 03.12.2012.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Мельничуку Віталію Миколайовичу старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Рудому Дмитру Володимировичу, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Капличному Вадиму Анатолійовичу, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Фурсовичу Ярославу Івановичу, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Кропивницькому Віктору Вікторовичу провести вилучення у представників АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄРДПОУ 14305909), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, або представників Хмельницького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54, відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку №2600716902 в період часу з 01.09.2009 по 03.12.2012 із розшифровкою призначення платежів.

Службовим особам АТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄРДПОУ 14305909), що за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та Хмельницького відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 54, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 19 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя