Постанова № 75574841, 30.07.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15510/18

Провадження №: 1-кс/752/6446/18

У Х В А Л А

30.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018100000000703 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві Шевчук К.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кравчуком С.В., клопотання про арешт майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС CУ ГУ НП у м. Києві Шевчук К.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Кравчуком С.В., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на об'єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, а саме: нежитлове приміщення АДРЕСА_2; нежитлове приміщення АДРЕСА_3; нежитлове приміщення АДРЕСА_4; нежитлове приміщення АДРЕСА_5, а також про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Асад Девелопмент» (код 42315161).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у

м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 12018100000000703 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з"явилась, надала заяву з проханням розглядати клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.07.2018 невстановлені особи шляхом шахрайства, що виразилося у внесенні недостовірних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно заволоділи об'єктами нерухомого майна на користь ТОВ «Асад Девелопмент» (код 42315161), яке на праві приватної власності належало ТОВ «Рідний Край» (код 32378885), ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заподіявши останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ «Рідний Край» було створене 05.05.2003 та зареєстроване в ЄДРПОУ за кодом 32378885, директором призначено

ОСОБА_6 Станом на 11.12.2017 у власності ТОВ «Рідний Край» знаходилися об'єкти нерухомості, розташовані в Івано-Франківській області м. Яремче (готель-ресторан з вбудованим баром та рестораном) та м. Києві (нежитлові приміщення). Право власності зареєстроване за ТОВ «Рідний Край» в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, що підтверджується інформаційною довідкою № 106920884 від 11.12.2017. Далі, за даними Державного реєстру прав на нерухоме майно встановлено, що 18.07.2018 права власності на об'єкти нерухомого майна були перереєстровані державним реєстратором ОСОБА_7, Київська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості», м. Київ, за товариством з обмеженою відповідальністю «Асад Девелопмент» на підставі актів приймання-передачі нерухомого майна за номерами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 від 18.07.2018. Також, невстановленими особами, з метою заволодіння майном ТОВ «Рідний Край» були вчинені дії щодо виключення відомостей про реєстрацію ТОВ «Рідний Край» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Також, 18.07.2018 невстановленими особами були вчиненні протиправні дії щодо внесення недостовірних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 А саме, 18.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_7, Київська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості», м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю «Асад Девелопмент» об'єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_4, а саме нежитлові приміщення, розташовані в м. Києв загальною площею 501,6 кв.м. 18.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_7, Київська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості», м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю «Асад Девелопмент» об'єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_3, а саме: частка 77/100 у нежитловому приміщені АДРЕСА_1; частка 77/100 у нежитловому приміщені АДРЕСА_2; частка 77/100 у нежитловому приміщені АДРЕСА_3;

частка 77/100 у нежитловому приміщені № 154 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1548686780000).

Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_7, Київська філія комунального підприємства «Реєстрація нерухомості», м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю «Асад Девелопмент» об'єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_5, а саме: частка 23/100 у нежитловому приміщені АДРЕСА_1; частка 23/100 у нежитловому приміщені АДРЕСА_2; частка 23/100 у нежитловому приміщені АДРЕСА_3; частка 23/100 у нежитловому приміщені АДРЕСА_4.

Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким.

Отже відчуження об'єктів нерухомості на користь ТОВ «Асад Девелопмент», які на праві власності належали ТОВ «Рідний Край» (код 32378885), ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 без їх згоди, а також подальше вчинення правочинів із цим майном являло собою реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння шахрайським шляхом об'єктами нерухомості, що входить до об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. За таких умов вказані об'єкти нерухомості одержані особами, які на теперішній час виступають їх формальними власниками, внаслідок вчинення злочину (шахрайства) та є його предметом.

На підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень встановлено, що відповідні об'єкти нерухомості, які раніше перебували у власності ОСОБА_3 та ОСОБА_5, і були відчужені на користь ТОВ «Асад Девелопмент» з метою заволодіння об'єктами нерухомості на теперішній час мають наступні ідентифікаційні ознаки та перебувають у власності таких юридичних осіб: нежитлове приміщення АДРЕСА_1, належить ТОВ «Асад Девелопмент» (код 42315161); нежитлове приміщення АДРЕСА_2, належить ТОВ «Асад Девелопмент» (код 42315161); нежитлове приміщення АДРЕСА_3, належить ТОВ «Асад Девелопмент» (код 42315161); нежитлове приміщення АДРЕСА_4, належить ТОВ «Асад Девелопмент» (код 42315161).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ «Асад Девелопмент» (код 42315161) є ОСОБА_8. Юридична адреса товариства: м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 7, офіс 117. Дата реєстрації 18.07.2018. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 25000000,00.

Про злочинний умисел невстановлених осіб, щодо заволодіння нерухомим майном ОСОБА_3 та ОСОБА_5 свідчить той факт, що ТОВ «Асад Девелопмент» було створено 18.07.2018 та у цей же день були здійсненні всі операції щодо внесення змін до записів щодо власників нерухомого майна, що також вказує, що зазначене товариство було створене не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про господарські товариства» вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Так, у відповідності до вимог ст. 190 КК України предметом шахрайства є не тільки майно, а й право на майно.

Згідно матеріалів кримінального провадження невстановлені службові особи ТОВ «Асад Девелопмент» шляхом обману, заволоділи нерухомим майном, яке належало ТОВ «Рідний Край» (код 32378885), ОСОБА_3,

ОСОБА_4 та ОСОБА_5, чим завдали останнім матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Таким чином, корпоративні права засновників ТОВ «Асад Девелопмент» мають значення для кримінального провадження, є предметом скоєння кримінального правопорушення та містять інформацію про скоєння кримінальних правопорушень.

26.07.2018 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 подані клопотання про накладення арешту на об'єкти нерухомості, які в наслідок злочинних дій вибули з їх власності.

Вказані об'єкти нерухомості, які були відчужені на користь

ТОВ «Асад Девелопмент», відповідно до вимог ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна передбачає за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину, конфіскації у юридичної особи для забезпечення можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

Окрім того зазначені корпоративні права ТОВ «Асад Девелопмент» підпадають під критерії майна, яке відповідно до норм чинного кримінального закону підлягає спеціальній конфіскації.

Відповідно до ст.ст. 961, 962 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Таким чином, корпоративні права ТОВ «Асад Девелопмент», які є предметом злочину та одержані їх титульними власниками внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, можуть підлягати примусовому безоплатному вилученню за рішенням суду у власність держави в порядку спеціальної конфіскації, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є додатковою підставою для накладення на них арешту з метою запобігання можливості приховування цього майна, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

26.07.2018 вищевказані об'єкти нерухомого майна на підставі постанови слідчого, визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 12018100000000703 від 25.07.2018, так як відповідно до

ст. 98 КПК України речовими доказами в тому числі є предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.

Беручи до уваги те, що зазначені нежитлові будівлі є предметом кримінального правопорушення та існує загроза відчуження вказаного майна, незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене, або злочинним шляхом може бути оформлене право власності чи користування на іншого власника, орган досудового розслідування вважає за необхідним застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Враховуючи існування реальної загрози зміни власників вказаних корпоративних прав до розгляду даного клопотання з метою приховування або знищення речових доказів та ухилення від кримінальної відповідальності, слідчий клопоче про розгляд даного клопотання без участі службових осіб ТОВ «Асад Девелопмент» та їх представників.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є джерелом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У силу ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На даному етапі провадження до завдань суду не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про накладення арешту, підлягає задоволенню як обґрунтоване, з метою недопущення незаконного розпорядження майном, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на об'єкти нерухомого майна, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, що належать на праві власності, а саме:

1.нежитлове приміщення АДРЕСА_2;

2.нежитлове приміщення АДРЕСА_3;

3.нежитлове приміщення АДРЕСА_4;

4.нежитлове приміщення АДРЕСА_5.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Асад Девелопмент» (код 42315161), заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, засновником (учасником) якого є ОСОБА_8, адреса засновника: АДРЕСА_1, розмір внеску до статутного фонду 25000000,00 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: