Ухвала суду № 75573025, 25.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11932/18

н/п 1-кс/640/6970/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Лебеденко Олександра Олександровича по кримінальному провадженню № 12018220490004762 від 06.12.2018 за ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення або копіювання у приміщеннях ПАТ «Ощадбанк» МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, а саме: інформацію по карті НОМЕР_1, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу її реєстрації, контактний телефон, фотографії особи на яку відкритий рахунок; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з часу з 29.11.2017 і по теперішній час; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2, щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка в період часу з 30.11.2017 по 01.12.2017 шахрайським шляхом через інтернет сайт ОЛХ заволоділа грошовими коштами в суми 112000 грн., які належать ОСОБА_2

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що 30.11.2017 на інтернет сайті ОЛХ знайшов оголошення по факту продажу Asic S9. Останній хотів придбати чотири штуки Asic S9. Продавець представився ОСОБА_1, та дав реквізити банківської карт и на яку потрібно було перерахувати кошти. Також продавець повідомив, що він працює без передоплати. 30.11.2017 ОСОБА_2, перерахував на картку клієнта Ощадбанку НОМЕР_1 через «Приват24» 5000 грн. Коли ОСОБА_2, перерахував гроші, то данні клієнта були - ОСОБА_3 01.12.2017 через касу «Ощадбанку» потерпілий перевів, ще 50000 грн, 50000 грн, 7500 грн ( трьома платіжками), так як ОСОБА_3 05.12.2017 ОСОБА_2, зателефонував в Ощадбанк та попросив заблокувати банківську картку - НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_3 Співробітники банку повідомили, що картка вже заблокована, оскільки на вказану картку були неодноразові аналогічні скарги.

У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію по карті НОМЕР_1, а саме: рух коштів по даній карті, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії, особи яка є власником карти та\або особи що знімала кошти з даної карти «Ощадбанк» НОМЕР_1, на рахунок якої були перераховані кошти, в період часу з 29.11.2017 року і по теперішній час. А також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та дотеперішнього часу.

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ «Ощадбанк» МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, в матеріалах справи міститься заява слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Лебеденко О.О., в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, у зв'язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «Ощадбанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Лебеденко Олександру Олександровичу право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПАТ «Ощадбанк» МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Лебеденко Олександру Олександровичу право тимчасового доступу до інформації по карті НОМЕР_1, а саме: повних анкетних даних, ідентифікаційного коду, адреси її реєстрації, контактного телефону, фотографій особи на яку відкритий рахунок; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімків осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з часу з 29.11.2017 і по 25.07.2018; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 25.07.2018, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.08.2018.

Роз'яснити ПАТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.