Ухвала суду № 75570907, 30.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.07.2018 Справа № 554/2807/18

Провадження№1-КС/554/6588/2018

УХВАЛА

Іменем України

30.07.2018року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., за участю секретаря судового засідання - Безуглої В.О.,

за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Шульги О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

СУ ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017170080001234 від 12.12.2017 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190, ч.1 ст.358 КК України за фактами заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_2, а також підроблення документів СП ТОВ «Ф-Матіс» (ЄДРПОУ 23557419).

Згідно наданої ОСОБА_2 копії договору купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі СП «ТОВ «Ф-Матіс» ним придбано 20.07.2016 року у ОСОБА_3 100% частки у статутному капіталі вказаного товариства, на підставі чого державним реєстратором відділу економічного розвитку і торгівлі Черняхівської РДА Житомирської області ОСОБА_4 22.07.2017 року зроблений запис у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис щодо призначення директором та засновником СП ТОВ «Ф-Матіс» ОСОБА_2

Водночас, згідно матеріалів кримінального провадження цього ж дня державним реєстратором відділу економічного розвитку і торгівлі Черняхівської РДА Житомирської області ОСОБА_4 безпідставно вилучені вказані записи з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, що дало змогу внесення 24.07.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_5 нових записів до вказаного реєстру на підставі звернення ОСОБА_6 як директора СП ТОВ «Ф-Матіс» про зміну складу засновників, а саме реєстрацію ОСОБА_6 як одноосібного власника даного товариства.

У подальшому постановою Житомирського окружного адміністративного суду від 28.09.2016 року дії державного реєстратора відділу економічного розвитку і торгівлі Черняхівської РДА Житомирської області ОСОБА_4 щодо скасування (вилучення) записів від 22.07.2016 року визнані протиправними, зобов'язано відновити їх у реєстрі та скасовано реєстраційну дію від 24.07.2016 року, проведену приватним нотаріусом ОСОБА_5 щодо СП ТОВ «Ф-Матіс». Ухвалою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 19.12.2016 року дана постанова залишена в силі.

Підставою для здійснення 24.07.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 дій по внесенню записів до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стали надані ОСОБА_6 документи, у т.ч. договір дарування частки у статутному капіталі від 07.07.2016 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_6, заява останньої від 22.03.2017 року та ін.

Водночас встановлено, що згідно інформації Державної прикордонної служби України №753/20980/16-ц/26390/2017 від 21.04.2017 року ОСОБА_6 07.11.1950р.н. у період часу з 14.06.2016 року по 18.07.2016 року не перебувала на території України, що ставить під сумнів легітимність укладення 07.07.2016 року в м.Полтаві договорів дарування частки у статутних капіталах СП ТОВ «Ф-Матіс» та ТОВ «Полтавська нафтова компанія».

Допитаний як свідок заступник директора ТОВ «Полдтавська нафтова компанія» ОСОБА_7 пояснив, що 22 липня 2016 року йому стало відомо від секретаря товариства про факт повідомлення телефоном державним реєстратором з Житомирської області про спробу невідомими провести перереєстрацію ТОВ «Полтавська нафтова

компанія» та внесення до державного реєстру відомостей про зміну власника товариства. Внаслідок цього, з метою захисту товариства від рейдерського захоплення було здійснено його перереєстрацію з тодішнього власника ОСОБА_3 та його матір ОСОБА_6 шляхом укладення договору дарування частки у статутному капіталі.

Враховуючи інформацію Державної прикордонної служби України про відсутність на території України ОСОБА_6 у період часу з 14.06.2016 по 18.07.2017 органом досудового розслідування ставиться під сумнів легітимність укладення нею у м.Полтаві 07.07.2016 року договорів дарування часток у статутних капіталах СП ТОВ «Ф-Матіс» та ТОВ «Полтавська нафтова компанія».

Крім того, допитаний як свідок директор ТОВ «Полтавська нафтова компанія» ОСОБА_8 повідомив, що від з 2004 року по теперішній час займає посаду директора, проте йому не відомо чи мала місце у липні 2016 року зміна у складі власників (засновників) товариства, а також він фактично не обізнаний про місце зберігання документів бухгалтерського і податкового обліку ТОВ «Полтавська нафтова компанія» та печатки товариства. У зв'язку з цим долучити оригінали вказаних документів шляхом тимчасового доступу в ТОВ «Полтавська нафтова компанія» є неможливим.

16.02.2018 року у даному кримінальному провадженні призначена криміналістична почеркознавча експертиза, для вирішення якої необхідним є долучення вільних зразків підпису ОСОБА_6, виконаних у документах до липня 2016 року. Саме такі зразки підпису містяться у документах реєстраційної справи ТОВ «Полтавська нафтова компанія», що зберігаються в управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконкому Полтавської міськради.

При проведенні допиту у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 остання відмовилась від дачі свідчень та відповідей на питання слідчого, що унеможливлює встановлення істини з її слів. Так само, згідно протоколу від 18.12.2017 року ОСОБА_6 відмовилась надати експериментальні зразки свого підпису та почерку.

На неодноразові виклики ОСОБА_3 до слідчого не зявився. Згідно повідомлення ОСОБА_6 він перебуває у Російській Федерації та не може зявитися для допиту до слідчого.

Згідно заяви ОСОБА_9 на адресу Президента України, Комітету ВРУ, МВС України, Генеральної прокуратури України, СБ України ОСОБА_3 та ОСОБА_6 здійснюють незаконну діяльність, пов'язану з легалізацією коштів та фінансуванням тероризму шляхом виведення коштів до Російської Федерації з використанням підконтрольних суб'єктів господарювання: ТОВ «Полтавська нафтова компанія» (ЄДРПОУ 31160632), СП ТОВ «Ф-Матіс» (ЄДРПОУ 23557419), ТОВ «Ф-Матіс+» (ЄДРПОУ 41398928), ТОВ «Полтавська пересувна механізована колона №39» (ЄДРПОУ 01037465), ТОВ «Авангард Плюс» (ЄДРПОУ 33582220), ТОВ «Дрогобицький плодоконсервний завод» (ЄДРПОУ 35826309), ТОВ «Кінний завод «Авангард 1936» (ЄДРПОУ 37958618).

Згідно листа ТОВ «Полтавської нафтова компанія» від 19.04.2018 року №7 на запит слідчого не надані копії банківських виписок по рахунках товариства, що органом досудового розслідування розцінюється як небажання сприяти об'єктивному дослідженню обставин справи та намагання затягнути строки слідства. У зв'язку з цим отримання відповідних зразків підпису у статутних документах шляхом їх вилучення у ТОВ «Полтава нафтова компанія» шляхом тимчасового доступу є неможливим.

Таким чином, для об'єктивного дослідження обставин даного правопорушення обов'язковим є дослідження реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Полтавська нафтова компанія» у т.ч. договору дарування частки у статутному капіталі від 07.07.2016 року, заяви ОСОБА_6 від 22.03.2017 року, які перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконкому Полтавської міськради, оскільки вказані матеріали містять як вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_6 так і об'єкти криміналістичного дослідження.

У відповідності до довідки управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконкому Полтавської міськради від 11.07.2018 року №15-17/138 реєстраційна справа ТОВ «Полтавська нафтова компанія» зберігається у виконкомі Полтавської міськради.

Таким чином, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні здобуто достатній об'єм доказів щодо перебування в управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконкому Полтавської міськради документів, у т.ч. статутних ТОВ «Полтавська нафтова компанія», які містять сліди злочину - підробки невстановленими особами підписів від імені ОСОБА_6, а саме протоколів загальних зборів учасників (засновників), реєстру власників, договору дарування, статуту у новій редакції та ін.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Полтавській області Шульга О.М. клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин, які можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції Пугачу С.Ю., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Шульзі О.М., старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Муха О.Ю., слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Перерві А.І., слідчому СУ ГУНП у Полтавській області Зацеркляному М.В. на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Полтавська нафтова компанія» (ЄДРПОУ 31160632), що перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконкому Полтавської міськради за адресою: м.Полтава, вул. Сапіго, 6, з вилученням копій реєстраційної справи ТОВ «Полтавська нафтова компанія» (ЄДРПОУ 31160632).

Зобов'язати представників управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконкому Полтавської міськради за адресою: м.Полтава, вул. Сапіго, 6 надати зазначену інформацію.

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Полтавській області Шульгу О.М. пред'явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя М.О.Материнко