Ухвала суду № 75568552, 27.07.2018, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/910/18

Провадження 1-кс-818/18

ухвала

Іменем України

27 липня 2018 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Зінченко О.М.,

при секретарі Євдокімова В.С.,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВОбухівського ВПГУ НПв Київськійобласті ОСОБА_1 погоджене заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12017110230001623 від 03.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2

На обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив, що у 26.04. 2017 року між директором ТОВ «Еко-Фіш» код ЄДРПОУ: 410742010373, що за адресою: місто Обухів, вулиця Чумацький Шлях, 58, ОСОБА_3 та інвестором ОСОБА_4, було укладено договір позики, відповідно до якого ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_4 гроші в сумі 1 000 000 гривень, заклавши при цьому майно ТОВ «Еко-Фіш», перечень якого мається в додатку № 1 від 26.04.2017 року до договору застави № 4 від 26.04.2017 року.

04.05.2017 року на банківський рахунок ТОВ «Еко-Фіш» було перераховано кошти в сумі 1 000 000 гривень. 14.08.2017 року між директором ТОВ «Еко-Фіш» ОСОБА_3 та інвестором ОСОБА_4, було укладено договір відповідно до якого ОСОБА_3 передав ОСОБА_4 майно ТОВ «Еко-Фіш», тобто майно, яке являється предметом укладеного договору застави.

03.11.2017 року до Обухівського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 з приводу того, що директор ТОВ «Еко-Фіш» ОСОБА_3 допустив розтрату грошових коштів в сумі 1 000 000 гривень, які 04.05.2017 року перераховано на рахунок вказаного товариства відповідно до договору позики від 26.04.2017 року.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що у період з 23.03.2017 року до 31.05.2017 року вона працювала бухгалтером ТОВ «Еко-Фіш» в м. Обухів. 4 травня 2017 року на рахунок ТОВ «Еко-Фіш» було перераховано кошти в сумі 1 000 000 мільйон гривень. В середині місяця ОСОБА_3 з корпоративної картки зняв гроші в сумі 200 000 гривень, які як він пояснив були надані ОСОБА_6 при цьому ОСОБА_3 пояснив, що у ОСОБА_6 проблеми та йому необхідно допомогти. Одного дня вона дізналась, що ОСОБА_6 вивіз з території товариства обладнання, а саме електронні ваги, вакуумну установку.

Як пояснив ОСОБА_3, ним було перераховано грошові кошти в сумі 200000 гривень на банківську картку банку «Приватбанк» № 5168 7420 2232 8540.

Беручи до уваги вище викладене, а також спосіб здійснення злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про картковий рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168 7420 2232 8540 та інших банківських рахунків відкритих в банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_6, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В звязку з вищевказаним прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до інформації про картковий рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168 7420 2232 8540 на ім`я ОСОБА_6, включаючи інформації про рух коштів за період часу з 01.05.2017 року до 01.01.2018 року та до інших банківських рахунків відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_6, включаючи інформацію про рух коштів за період часу з 01.05.2017 року до 01.01.2018 року та інформацію про контактну інформацію власника карткового рахунку.

На розгляд клопотання слідчий не з'явився, в клопотанні зазначив про розгляд клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора та просив задовольнити його.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні : АТ КБ «ПРИВАТБАНК» що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Відповідно до п. 2ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українидо охоронюваноїзаконом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ОСОБА_1 та працівникам оперативних підрозділів, за письмовим дорученням слідчого в порядку статті 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до інформації про картковий рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168 7420 2232 8540 на ім`я ОСОБА_6, включаючи інформації про рух коштів за період часу з 01.05.2017 року до 01.01.2018 року та до інших банківських рахунків відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_6, включаючи інформацію про рух коштів за період часу з 01.05.2017 року до 01.01.2018 року та інформацію про контактні дані власника вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали визначити до 26 серпня 2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Зінченко