Ухвала суду № 75565240, 30.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4204/18

Провадження № 1-кс/202/3387/2018

УХВАЛА

Іменем України

30 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Васенка Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Васенка Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017042630000057 від 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17.03.2017 року до 31.08.2017 року посадові особи ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120), зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі взаємовідносин з ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 32054743), шляхом низки безтоварних фінансових операцій, привласнили бюджетні кошти за придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного, який насправді не придбали, чим завдали збитки державі у великих розмірах.

Також встановлено, що ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» відповідно до типового договору, укладеного з бюджетною установою - «Службою автомобільних доріг України у Вінницькій області» (далі - САД), виступає підрядником робіт та здійснює розрахунки з постачальниками товарів та послуг, які використовуються при виконанні таких робіт, лише після перерахування бюджетних грошових коштів на свій розрахунковий рахунок. У подальшому ж отримані від бюджетної установи (САД) кошти перераховувались на рахунки постачальників робіт та послуг, зокрема на рахунки ТОВ «Дорадо Трейд», а в подальшому, вже від постачальників на рахунки ряду підприємств, зокрема і з ознаками фіктивності, чим безпідставно і формувався податковий кредит з ПДВ та вчинялись дії з привласнення державних коштів з метою їх конвертації, легалізації та розтрати.

Так, протягом 2017 року на підставі укладених договорів №16/11/16ДО від 16.11.2016 року, №03-04/17 від 03.04.2017 року та №07-06/17 від 07.06.2017 року, ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (покупець) мало взаємовідносини з ТОВ «Дорадо Трейд» (постачальник) щодо постачання нафтопродуктів.

Згідно умов договорів, поставка товару лише на підставі узгоджених специфікацій до зазначених договорів здійснювалась вантажоодержувачу, тобто на ДП «Вінницький облавтодор» або філії даного підприємства.

Загалом, відповідно до вилучених в ході обшуку від 26.09.2017 року на ДП «Вінницький облавтодор» видаткових накладних та товарно-транспортних накладних за наведеними взаємовідносинами, в період з 17.03.2017 року до 31.08.2017 року ТОВ «Дорадо Трейд» на адресу філій ДП «Вінницький облавтодор» здійснено 49 поставок товару (нафтопродуктів), що засвідчено підписами відповідальної особи вантажоодержувача та відтиском мокрої печатки відповідної філії, на підставі чого в подальшому відбулось перерахування грошових коштів від ДП «Вінницький облавтодор» на адресу ТОВ «Дорадо Трейд».

Прокурор зазначив, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні від ГУ ДФС у Дніпропетровській області важливих відомостей та документів щодо взаєморозрахунків між ДП «Вінницький облавтодор» та ТОВ «Дорадо Трейд» за період з 17.03.2017 року до 31.08.2017 року.

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, котрі перебувають у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській за адресою: м. Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17а, а саме: податкові декларації з податку на додану вартість (основні та уточнюючі) ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за березень - серпень 2017 року з додатками 5; витяг з Єдиного реєстру податкових ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за березень - серпень 2017 року; реєстраційну картку ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та відомості щодо платника податків.

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, котрі перебувають у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській за адресою: м. Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17а, а саме: податкові декларації з податку на додану вартість (основні та уточнюючі) ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за березень - серпень 2017 року з додатками 5; витяг з Єдиного реєстру податкових ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за березень - серпень 2017 року; реєстраційну картку ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та відомості щодо платника податків.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Васенка Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Васенко РомануОлеговичу та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, визначених прокурором у дорученні відповідно до положень ст. 36 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, котрі перебувають у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській за адресою: м. Дніпро, вулиця Сімферопольська, 17а, а саме: податкові декларації з податку на додану вартість (основні та уточнюючі) ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за березень - серпень 2017 року з додатками 5; витяг з Єдиного реєстру податкових ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за березень - серпень 2017 року; реєстраційну картку ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та відомості щодо платника податків.

Строк виконання ухвали до 29 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.