Ухвала суду № 75565234, 30.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4301/18

Провадження № 1-кс/202/3540/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В., за участю:

секретаря судового засідання Шишляннікова О.В.,

заявника ОСОБА_1

представника заявника ОСОБА_2

слідчого Гончарука А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12018040000000523 -

ВСТАНОВИВ:

В липні 2018 року ОСОБА_1 звернувся до Індустріального районного суду із клопотанням про скасування арешту в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати повністю вжиті ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська Зосименко С.Г. по справі №202/3169/18 від 06 червня 2018 року арешт рухомого майна - частки учасника ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) та заборону державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо відчуження/передачі або переходу права власності на частки (долі) у статутних (складених) капіталах засновника (учасника) ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135), що становить 29858346,00 грн.

В обґрунтування клопотання зазначив, що станом на дату подання клопотання про скасування арешту, вищезазначене майно повернулось законному власнику, у зв'язку із чим ступінь втручання у права і свободи власника майна, здійснений ухвалою слідчого судді є невиправданим. Внаслідок вжитих заходів забезпечення кримінального провадження, товариство позбавлене можливості за власною заявою вчиняти реєстраційні діє у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В судовому засіданні заявник зі своїм представником клопотання підтримали та просили його задовольнити. Також зазначили, що майно, з якого заявник просить зняти арешт, вже не є речовим доказом по кримінальному провадженню №12018040000000523.

Слідчий у судовому засіданні клопотання ОСОБА_1 підтримав та просив його задовольнити. Також зазначив, що постановою про зміну речового доказу від 23 липня 2018 року частки засновника (учасника) ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) виключено з переліку речових доказів у кримінальному провадженні №12018040000000523.

Заслухавши сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 червня 2018року за №12018040000000523, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 06 червня 2018 року клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дорошенко А.В. про арешт майна було задоволено: накладено арешт на частки засновника (учасника) ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135; адреса місцезнаходження: вул. Єреванська, буд. 7, м. Дніпро), що становить 29 858 346,00 грн. і складає 99,99 % статутного капіталу ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) та у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072; адреса місцезнаходження: вул. Дитинства, буд. 109, м. Дніпро), що становить 13 815 664,60 гривень і складає 99,99 % статного капіталу ТОВ «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072); заборонено державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо відчуження/передачі або переходу права власності на частки (долі) у статутних (складених) капіталах засновника (учасника) ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135; адреса місцезнаходження: вул.Єреванська, буд. 7, м. Дніпро),що становить 29 858 346,00 грн. і складає 99,99 % статутного капіталу ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) та у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072; адреса місцезнаходження: вул. Дитинства, буд. 109, м. Дніпро), що становить 13 815 664,60 гривень і складає 99,99 % статного капіталу ТОВ «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072).

Мотивуючи ухвалене рішення слідчий суддя посилався на те, що майно на яке слідчий просить накласти арешт у відповідності до ст.98 КПК України є об'єктом кримінально-протиправних дій та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

За ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б підданою необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.94 КПК України, ст.132 КПК України, ст.173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 04 червня 2018 року частки засновника (учасника) ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135; адреса місцезнаходження: вул. Єреванська, буд. 7, м. Дніпро), що становить 29 858 346,00 грн. і складає 99,99 % статутного капіталу ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) та у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072; адреса місцезнаходження: вул. Дитинства, буд. 109, м. Дніпро), що становить 13 815 664,60 гривень і складає 99,99 % статного капіталу ТОВ «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072) було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №12018040000000523.

На підставі вищезазначеної постанови, слідчий суддя Індустріального районного суду м.Дніпропетровська 06 червня 2018 року наклав арешт на вищезазначене майно.

Разом із цим, своєю постановою від 23 липня 2018 року, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції Гончарук А.О. виключив з переліку речових доказів у кримінальному провадженні №12018040000000523 частки засновника (учасника) ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135; адреса місцезнаходження: вул. Єреванська, буд. 7, м. Дніпро), що становить 29 858 346,00 грн. і складає 99,99 % статутного капіталу ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) та у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072; адреса місцезнаходження: вул. Дитинства, буд. 109, м. Дніпро), що становить 13 815 664,60 гривень і складає 99,99 % статного капіталу ТОВ «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072).

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково зокрема, слідчим суддею під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Речинський О.Ю. з 02 листопада 2016 року є керівником юридичної особи ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626).

При цьому, ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» є засновником (учасником) ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) - розмір внеску до статутного капіталу 29858346,00 грн., що становить більш, ніж 99% статутного капіталу.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту з вищезазначеного майна, оскільки що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена

Керуючись ст. ст. 110,174,309, 372,376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12018040000000523 - задовольнити.

Скасувати повністю вжиті ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська Зосименко С.Г. по справі №202/3169/18 від 06 червня 2018 року арешт рухомого майна - частки учасника ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) та заборону державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо відчуження/передачі або переходу права власності на частки (долі) у статутних (складених) капіталах засновника (учасника) ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135), що становить 29858346,00 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волошин Є.В.