Ухвала суду № 75563590, 30.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4204/18

Провадження № 1-кс/202/3385/2018

УХВАЛА

Іменем України

30 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Васенка Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Васенка Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017042630000057 від 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17.03.2017 року до 31.08.2017 року посадові особи ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120), зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі взаємовідносин з ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 32054743), шляхом низки безтоварних фінансових операцій, привласнили бюджетні кошти за придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного, який насправді не придбали, чим завдали збитки державі у великих розмірах.

Також встановлено, що ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» відповідно до типового договору, укладеного з бюджетною установою - «Службою автомобільних доріг України у Вінницькій області» (далі - САД), виступає підрядником робіт та здійснює розрахунки з постачальниками товарів та послуг, які використовуються при виконанні таких робіт, лише після перерахування бюджетних грошових коштів на свій розрахунковий рахунок. У подальшому ж отримані від бюджетної установи (САД) кошти перераховувались на рахунки постачальників робіт та послуг, зокрема на рахунки ТОВ «Дорадо Трейд», а в подальшому, вже від постачальників на рахунки ряду підприємств, зокрема і з ознаками фіктивності, чим безпідставно і формувався податковий кредит з ПДВ та вчинялись дії з привласнення державних коштів з метою їх конвертації, легалізації та розтрати.

Так, протягом 2017 року на підставі укладених договорів №16/11/16ДО від 16.11.2016 року, №03-04/17 від 03.04.2017 року та №07-06/17 від 07.06.2017 року, ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (покупець) мало взаємовідносини з ТОВ «Дорадо Трейд» (постачальник) щодо постачання нафтопродуктів.

Згідно умов договорів, поставка товару лише на підставі узгоджених специфікацій до зазначених договорів здійснювалась вантажоодержувачу, тобто на ДП «Вінницький облавтодор» або філії даного підприємства.

Загалом, відповідно до вилучених в ході обшуку від 26.09.2017 року на ДП «Вінницький облавтодор» видаткових накладних та товарно-транспортних накладних за наведеними взаємовідносинами, в період з 17.03.2017 року до 31.08.2017 року ТОВ «Дорадо Трейд» на адресу філій ДП «Вінницький облавтодор» здійснено 49 поставок товару (нафтопродуктів).

Відповідно до інформації, яка міститься в отриманих в ході проведення обшуку від 26.09.2017 року документах, ТОВ «Дорадо Трейд» начебто здійснювало поставку нафтопродуктів на адресу ДП «Вінницький облавтодор» шляхом взаємовідносин з рядом підприємств, з якими фактично документально оформили безтоварні операції з придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного.

Одним з таких підприємств є ТОВ «Синтезоіл» (код ЄДРПОУ 41180388), яке згідно товарно-транспортних накладних № 230817 від 23.08.2017 року, №2308171 від 23.08.2017 року та №1008171 від 10.08.2017 року, начебто виступало вантажовідправником палива рідкого на замовлення ТОВ «Дорадо Трейд» для вантажоодержувача - ДП «Вінницький облавтодор».

У вказаних товарно-транспортних накладних містяться відомості про те, що вантаж (паливо рідке) навантажено в м. Дніпрі, а розвантажено в м. Немирів Вінницької області, на підтвердження чого від імені директора ТОВ «Синтезоіл» ОСОБА_1 проставлено підпис та відтиск печатки підприємства у зазначених накладних.

Крім того, автоперевізником вантажу у вказаних товарно-транспортних накладних зазначено ФОП ОСОБА_2, який здійснював перевезення вантажу із залученням автомобіля Freightliner Columbia, реєстраційний державний номер НОМЕР_1, автомобіля Renault Premium 420, реєстраційний державний номер НОМЕР_2, та причепом GOFA, чорного кольору, 1979 р.в., реєстраційний державний номер НОМЕР_3. Факт прийняття вантажу та факт його здачі у вказаних накладних засвідчено підписом водія Олійника С.Ю. з відтиском печатки ФОП ОСОБА_2

Разом з тим, допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що в період часу з березня по жовтень 2017 року він дійсно працював водієм на ФОП ОСОБА_2 однак до Вінницької області ніколи вантаж не перевозив та автомобілями Freightliner Columbia (НОМЕР_1) та Renault Premium 420 (НОМЕР_2) з причепом GOFA, чорного кольору, 1979 р.в., реєстраційний державний номер НОМЕР_3, ніколи не керував. Крім того, надані йому для ознайомлення товарно-транспортні накладні № 230817 від 23.08.2017 року, №2308171 від 23.08.2017 року та №1008171 від 10.08.2017 року він раніше ніколи не бачив та не підписував. Підпис, який міститься на вказаних накладних, йому не належить.

Також, під час досудового розслідування допитано як свідка власника автомобіля Freightliner Columbia (НОМЕР_1) ОСОБА_4, яка показала, що вказаний автомобіль ніколи не використовувався нею для перевезення нафтопродуктів. В оренду ФОП ОСОБА_2 не передавався та взагалі такого вона не знає.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в отриманні від посадових осіб ТОВ «Синтезоіл» оригіналів документів, що підтверджують факт дійсності взаємовідносин з ТОВ «Дорадо Трейд» в розрізі відвантаження нафтопродуктів для поставки на адресу ДП «Вінницький облавтодор», які будуть використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації, яка міститься у відкритих джерелах, ТОВ «Синтезоіл» перебуває на податковому обліку в Лівобережній ОДПІ м. Дніпра, та місцем знаходження юридичної особи є адреса: м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, 10, що відповідає і місцю знаходженню юридичної особи ТОВ «Дорадо Трейд».

Основним видом діяльності ТОВ «Синтезоіл» за КВЕД 19.20 є виробництво продуктів нафтопереробки; за КВЕД 46.71 - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний). Керівником вказаного товариства являється ОСОБА_5

Прокурор зазначив, що для встановлення всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «Синтезоіл» (код ЄДРПОУ 41180388) за місцем реєстрації підприємства за адресою: м. Дніпро, вулиця Б. Хмельницького, 10, а саме: договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів на придбання та поставку товарів, робіт, послуг, зокрема палива рідкого (промислового, пічного), договори, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи щодо придбання (приходу) палива рідкого (промислового, пічного) від інших суб'єктів господарювання за період 2016-2017 років, компонентів для виготовлення палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років палива рідкого (промислового, пічного), договори, контракти, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші документи, на підставі яких ТОВ «Синтезоіл» здійснювало відвантаження палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років, зокрема на адресу ТОВ «Дорадо Трейд» та ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та підтверджують таке відвантаження; документів, що підтверджують якість виготовленої та поставленої продукції (паспорти якості, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, тощо); журнали в'їзду-виїзду автотранспорту на територію виробництва ТОВ «Синтезоіл» за період з 01.01.2017 року до теперішнього часу; документи з охорони праці, зокрема дозволи, технічний паспорт нафтобази, акт вводу в експлуатацію нафтобази, що підтверджують дійсність законного функціонування об'єкту підвищеної небезпеки - виробництва ТОВ «Синтезоіл», на якому можливо виготовити паливо рідке (промислове, пічне), накази про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера ТОВ «Синтезоіл», штатний розклад підприємства за період 2016-2017 років, посадові інструкції зазначених осіб, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Синтезоіл» за 2017 рік.

На підставі викладеного, прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаних речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, котрі перебувають у володінні ТОВ «Синтезоіл» (код ЄДРПОУ 41180388) за місцем реєстрації підприємства за адресою: м. Дніпро, вулиця Б. Хмельницького, 10, а саме: договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів на придбання та поставку товарів, робіт, послуг, зокрема палива рідкого (промислового, пічного), договори, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи щодо придбання (приходу) палива рідкого (промислового, пічного) від інших суб'єктів господарювання за період 2016-2017 років, компонентів для виготовлення палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років палива рідкого (промислового, пічного), договори, контракти, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші документи, на підставі яких ТОВ «Синтезоіл» здійснювало відвантаження палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років, зокрема на адресу ТОВ «Дорадо Трейд» та ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та підтверджують таке відвантаження; документів, що підтверджують якість виготовленої та поставленої продукції (паспорти якості, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, тощо); журнали в'їзду-виїзду автотранспорту на територію виробництва ТОВ «Синтезоіл» за період з 01.01.2017 року до 30.07.2018 року; документи з охорони праці, зокрема дозволи, технічний паспорт нафтобази, акт вводу в експлуатацію нафтобази, що підтверджують дійсність законного функціонування об'єкту підвищеної небезпеки - виробництва ТОВ «Синтезоіл», на якому можливо виготовити паливо рідке (промислове, пічне), накази про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера ТОВ «Синтезоіл», штатний розклад підприємства за період 2016-2017 років, посадові інструкції зазначених осіб, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Синтезоіл» за 2017 рік.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Васенка Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Васенко Роману Олеговичу, Кіблицькому Артему Олеговичу, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Рижак Олені Анатоліївні та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, визначених прокурором у відповідному дорученні про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів з можливістю їх вилучення, котрі перебувають у володінні ТОВ «Синтезоіл» (код ЄДРПОУ 41180388) за місцем реєстрації підприємства за адресою: м. Дніпро, вулиця Б. Хмельницького, 10, а саме: договори, угоди, контракти, додаткові угоди та специфікації до договорів на придбання та поставку товарів, робіт, послуг, зокрема палива рідкого (промислового, пічного), договори, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші первинні документи щодо придбання (приходу) палива рідкого (промислового, пічного) від інших суб'єктів господарювання за період 2016-2017 років, компонентів для виготовлення палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років палива рідкого (промислового, пічного), договори, контракти, угоди, специфікації до таких договорів, товарно-транспортні накладні та інші документи, на підставі яких ТОВ «Синтезоіл» здійснювало відвантаження палива рідкого (промислового, пічного) за період 2016-2017 років, зокрема на адресу ТОВ «Дорадо Трейд» та ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та підтверджують таке відвантаження; документів, що підтверджують якість виготовленої та поставленої продукції (паспорти якості, сертифікати відповідності, протоколи випробувань, тощо); журнали в'їзду-виїзду автотранспорту на територію виробництва ТОВ «Синтезоіл» за період з 01.01.2017 року до 30.07.2018 року; документи з охорони праці, зокрема дозволи, технічний паспорт нафтобази, акт вводу в експлуатацію нафтобази, що підтверджують дійсність законного функціонування об'єкту підвищеної небезпеки - виробництва ТОВ «Синтезоіл», на якому можливо виготовити паливо рідке (промислове, пічне), накази про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера ТОВ «Синтезоіл», штатний розклад підприємства за період 2016-2017 років, посадові інструкції зазначених осіб, табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Синтезоіл» за 2017 рік.

Строк виконання ухвали до 29 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.