Ухвала суду № 75563568, 30.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4204/18

Провадження № 1-кс/202/3387/2018

УХВАЛА

Іменем України

30 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Васенка Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Васенка Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017042630000057 від 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17.03.2017 року до 31.08.2017 року посадові особи ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120), зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі взаємовідносин з ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 32054743), шляхом низки безтоварних фінансових операцій, привласнили бюджетні кошти за придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного, який насправді не придбали, чим завдали збитки державі у великих розмірах.

Також встановлено, що ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» відповідно до типового договору, укладеного з бюджетною установою - «Службою автомобільних доріг України у Вінницькій області» (далі - САД), виступає підрядником робіт та здійснює розрахунки з постачальниками товарів та послуг, які використовуються при виконанні таких робіт, лише після перерахування бюджетних грошових коштів на свій розрахунковий рахунок. У подальшому ж отримані від бюджетної установи (САД) кошти перераховувались на рахунки постачальників робіт та послуг, зокрема на рахунки ТОВ «Дорадо Трейд», а в подальшому, вже від постачальників на рахунки ряду підприємств, зокрема і з ознаками фіктивності, чим безпідставно і формувався податковий кредит з ПДВ та вчинялись дії з привласнення державних коштів з метою їх конвертації, легалізації та розтрати.

Так, протягом 2017 року на підставі укладених договорів №16/11/16ДО від 16.11.2016 року, №03-04/17 від 03.04.2017 року та №07-06/17 від 07.06.2017 року, ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (покупець) мало взаємовідносини з ТОВ «Дорадо Трейд» (постачальник) щодо постачання нафтопродуктів.

Згідно умов договорів, поставка товару лише на підставі узгоджених специфікацій до зазначених договорів здійснювалась вантажоодержувачу, тобто на ДП «Вінницький облавтодор» або філії даного підприємства.

Загалом, відповідно до вилучених в ході обшуку від 26.09.2017 року на ДП «Вінницький облавтодор» видаткових накладних та товарно-транспортних накладних за наведеними взаємовідносинами, в період з 17.03.2017 року до 31.08.2017 року ТОВ «Дорадо Трейд» на адресу філій ДП «Вінницький облавтодор» здійснено 49 поставок товару (нафтопродуктів).

Відповідно до інформації, яка міститься в отриманих в ході проведення обшуку від 26.09.2017 року документах, ТОВ «Дорадо Трейд» начебто здійснювало поставку нафтопродуктів на адресу ДП «Вінницький облавтодор» шляхом взаємовідносин з рядом підприємств, з якими фактично документально оформили безтоварні операції з придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного.

Такими підприємствами - вантажовідправниками у відповідних ТТН зазначено: ТОВ «Річ Компані ЛТД» (код 41050634), ТОВ «Фірма «Міраторг» (код 41195478), ТОВ «Будівельні технологічні мережі» (код 40433070), ТОВ «Вестерн плюс» (код 41226207), ТОВ «СПМ Груп» (код 40424710), ТОВ «Синтезоіл» (код 41180388), ТОВ «Промпостач 2002» (код 41019898), ТОВ «Спрінт Юг» (код 41271113).

Встановлено і наступні у ланцюгу СПД, які начебто поставляли товар для вантажовідправників: ТОВ «Без Меж» (код 40811012), ТОВ «Сакурис» (код 41039482), ТОВ ТГ «Фордевінд» (код 37988197), ТОВ «А.М. Гранд Груп» (код 40676830).

Автоперевізниками вантажу у вказаних товарно-транспортних накладних (далі ТТН) зазначено ФОП ОСОБА_1 (код 2473920577) та ТОВ «ТД «Бест-торг» (код 40811012), які начебто здійснювали перевезення вантажу із залученням наступних автомобілів та причепів/напівпричепів: вантажний автомобіль Freightliner Columbia, вантажний автомобіль Renault Premium 420, вантажний автомобіль «DAF»; вантажний причеп/напівпричіп ППЦ 28, вантажний причеп/напівпричіп, LAG 0232 BT, вантажний причеп/напівпричіп, GOFA, вантажний причеп/напівпричіп, КРД 050122.

Так, факт прийняття вантажу та факт його здачі, у вказаних накладних засвідчено підписами водіїв з відтисками печатки перевізника.

Разом з тим, встановлено та допитано як свідка директора ТОВ «ТД «Бест-торг», яка показала, що ніякого відношення до вказаного підприємства не має, посаду директора ТОВ «ТД «Бест-торг» ніколи не займала та ніякі документи від імені вказаного підприємства не підписувала.

Також встановлено та допитано в якості свідків водія ОСОБА_2 та ОСОБА_3, анкетні дані яких зазначено в вищенаведених ТТН. Вказані особи показали, що до Вінницької області ніколи нафтопродукти не перевозили та взагалі не керували зазначеними автомобілями. Підписи, які міститься на товарно-транспортних накладних з перевезення нафтопродуктів на адресу ДП «Вінницький облавтодор», їм не належать.

Допитаний як свідок власник автомобілям Freightliner Columbia, д.н.з. НОМЕР_1, ОСОБА_4 показала, що вказаний автомобіль ніколи не використовувався нею для перевезення нафтопродуктів. В оренду ФОП ОСОБА_1 не передавався та взагалі таку особу вона не знає.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідків керівників деяких підприємств - вантажовідправників, зокрема ТОВ «Міраторг» та ТОВ «Без меж», які також показали, що ніякого відношення до вказаного підприємства вони не мають, діяльність не ведуть, ніякі документи від імені вказаних підприємств не підписували.

Крім того встановлено, що ТОВ «Річ Компані ЛТД» зареєстровано 26.12.2016 року у м. Києві по вул. Січових стрільців, 4-а, офіс №3. Керівником вказаного підприємства значиться ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2, підпис якої, як директора підприємства та відтиск печатки такого підприємства, начебто було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, та яка зверталась до банківських установ для відкриття рахунків. В подальшому саме на розрахункові рахунки, відкриті ОСОБА_5, зокрема в ПАТ «Сбербанк», перераховувались грошові кошти від ТОВ «Дорадо Трейд» за начебто поставлені нафтопродукти.

Разом з тим встановлено, що на момент реєстрації ТОВ «Річ Компані ЛТД» та звернення до ПАТ «Сбербанк», ОСОБА_5 на території України не перебувала, що підтверджується відповідною інформацією з Координаційного центру м. Краматорськ Донецької області при Штабі АТО.

Допитаний в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_6 показала, що нотаріальне посвідчення підпису ОСОБА_5 та відтиску печатки ТОВ «Річ Компані ЛТД» вона не здійснювала. Під реєстраційним номером нотаріальної дії, який міститься на відповідній картці із зразками підпису ОСОБА_5, зареєстровано іншу нотаріальну дію.

Крім того, аналізом податкових накладних ТОВ «РІЧ КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «БЕЗ МЕЖ», ТОВ «САКУРИС», ТОВ «А.М. ГРАНД ГРУП» встановлено, що дані підприємства фактично не могли поставити нафтопродукти у зазначений час, так як має місце факт невідповідності реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського та технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг. Так встановлено, що підприємства нереального сектору економіки документально оформлювали операції з придбання алкогольних напоїв, сигарет, риба, м'ясо, взуття, а на підприємства постачальники/підрядники вже реалізовувався необхідний їм товар.

Прокурор зазначив, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні від посадових осіб ТОВ «Дорадо Трейд» оригіналів документів щодо взаємовідносин з підприємствами - відвантажувальниками в розрізі відвантаження нафтопродуктів для поставки на адресу ДП «Вінницький облавтодор», які будуть використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації, яка міститься у відкритих джерелах, ТОВ «Дорадо Трейд» перебуває на податковому обліку в Лівобережній ОДПІ м. Дніпра, та місцем реєстрації є адреса: м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, 10, офіс №315, де також і фактично здійснює свою діяльність, що свідчить про безпосереднє зберігання за вказаною адресою документів, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами, та які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Основним видом діяльності є оптова торгівля металами та металевими рудами. Керівником вказаного товариства являється ОСОБА_7 (код 2492700351), головним бухгалтером є ОСОБА_8 (код 2812200367), засновник - ОСОБА_9 (код 3456211073).

Прокурор зазначив, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Дорадо Трейд», яка перебуває у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58. Тому просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх копій.

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, котрі перебувають у володінні Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, а саме до: реєстраційної справи ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Васенка Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Васенко Роману Олеговичу дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, котрі перебувають у володінні Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, а саме до: реєстраційної справи ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120).

Строк виконання ухвали до 29 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.