Ухвала суду № 75551091, 02.05.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1023/18

УХВАЛА

02 травня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Дмитрук В.П., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій областіОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42016241270000020,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій областіОСОБА_1 звернулася до слідчого з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» в м.Харків, з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ «УкрСиббанк» у м.Хмельницький.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016241270000020 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи відділу освіти, молоді та спорту Славутської РДА Хмельницької області, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрбудреммонтаж», привласнили та розтратили бюджетні кошти, виділені на проведення реконструкції котельні Довжківського НВК, в сумі понад 50000 грн.

Крім того, встановлено, що в приміщенні котельні вказаного НВК вмонтовано два котли на твердому паливі з відсутністю наявної технічної характеристики та маркування. Котли, марки яких зазначені у кошторисі, видатковій накладній №265 від 30.10.2015 року та акті приймання виконаних будівельних робіт відсутні. Встановлені котли не відповідають котлам водогрійним твердопаливним Gefest-profi, вартістю 64315,68Х2=128631,36 грн., які зазначені у акті приймання виконаних будівельних робіт №1.

Також, відповідно до видаткової накладної №265 від 30.10.2015 року ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» (покупець), на підставі договору купівлі-продажу №1 від 01.11.2014 року придбало у ПВКФ «Фіалка» котли BRS 100 Comfort BM, в кількості 2 шт., загальною вартістю 154 357,64 грн., та реквізитів до Договору купівлі-продажу №1 від 01.11.2014 року встановлено, що на розрахунковий рахунок № 26002457463800, відкритий ПВКФ «Фіалка» в АТ «УКРСИББАНК», ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» перераховувались кошти.

Враховуючи викладене, з метою подальшого проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ПВКФ «Фіалка» (код ЄДРПОУ 30207687), в тому числі по розрахунковому рахунку № 26002457463800,за період з 01.10.2014 року по термін дії ухвали, якізнаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» в м.Харків, з можливістю вилучення їх оригіналів з відділення ПАТ «УкрСиббанк» у м.Хмельницький.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий Дмитрук В.П.необхідні для проведення ряду судових експертиз, та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» в м.Харків, з можливістю вилучення їх оригіналів з відділення ПАТ «УкрСиббанк» у м.Хмельницький, а саме:

- документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ПВКФ «Фіалка» (код ЄДРПОУ 30207687), в тому числі по розрахунковому рахунку №26002457463800, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, за період часу з 01.10.2014 року по 01.11.2015 року, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.

Службовим особам ПАТ «УкрСиббанк» в м.Харків та відділення ПАТ «УкрСиббанк» у м.Хмельницький забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 01 червня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя