Ухвала суду № 75551011, 26.07.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16990/18

УХВАЛА

26 липня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Капличного В.А., розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010004626,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2018 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю здійснити їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 17.07.2018 року на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від в.о. директора КП «БРЕД» щодо розбіжності даних залишку коштів по виписці на рахунку ПАТ «ПриватБанк» та в головній книзі, і про можливе вчинення бухгалтером вищевказаного комунального підприємства ОСОБА_3 кримінального правопорушення.

Дане кримінальне правопорушення 18.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010004626, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.07.2018 року на підставі доповідної записки головного бухгалтера КП «БРЕД» - ОСОБА_4, в.о. директора вищевказаного підприємства ОСОБА_5 видав наказ від 09.07.2018 року №263 «Про проведення службового розслідування в зв’язку з виявленими недостовірними відомостями в бухгалтерській документації» відносно бухгалтера ОСОБА_3

10.07.2018 року на засіданні комісії по службовому розслідуванню головний бухгалтер ОСОБА_4 повідомила про розбіжність даних станом на 01.06.2018 по залишку коштів у виписці на рахунку ПАТ «КБ «ПриватБанк» та в головній книзі. По даних головної книги зазначено суму 156812,52 грн., по виписці банку зазначено суму 37480,24 грн.. ОСОБА_3 підтверджує дану розбіжність і пояснює це тим, що різницю в сумі було перераховано нею особисто на її власний картковий рахунок без відома керівника протягом 2017 року та січня-травня 2018 року.

На підставі вище викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, для перевірки руху коштів КП «БРЕД» (код ЄРДРПОУ 03335445) в період часу з 01.01.2017 року по термін дії ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк», по транзитному рахунку № 29248057252090.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю здійснити їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) – відомостей про рух коштів по транзитному рахунку №29248057252090, в період часу з 01.01.2017 року по термін дії ухвали слідчого судді, із розшифровкою контрагентів та призначенням платежів.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) або ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 26 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя