Ухвала суду № 75549572, 24.07.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4184/18

№ провадження 1-кс/646/4240/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Шинкарчук А.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Бурдика А.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001123 від 22.06.2018 року,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області Бурдика А.І. звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 22.06.2018 до Основянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2- директора ТОВ "Завод Харківські будматеріали" (ЄДРПОУ 41892690) про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунків ТОВ "Завод Харківські будматеріали" НОМЕР_3 (АльфаБанк), No НОМЕР_2 (КредоБанк) та підприємства "Інвабудпром" (ЄДРПОУ 40854797) НОМЕР_4 (КредоБанк) грошових коштів.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_2, яка є директором ТОВ "Завод Харківські будматеріали" та заступником директора підприємства "Інвабудпром", пояснила, що 13.07.2018 в сall-центр ТОВ «Завод Харківські будматеріали» з номера НОМЕР_5 продзвонив покупець, яка представилася ОСОБА_3 і вона повідомила, що представляє ТОВ «Фірма Каапрі» і попросила виставити їй рахунок для оплати газобетону. Після чого, ОСОБА_3 уточнила у менеджера як вона може зв'язатися з бухгалтером по платежах. За дорученням ОСОБА_2, менеджер повідомила покупцеві - ОСОБА_3 один з її номерів телефону, а саме НОМЕР_1. Через деякий час ОСОБА_3 зателефонувала і думаючи, що ОСОБА_2 є бухгалтером по платежах розповіла аналогічну історію тієї, що відбувалася 20-21.06.2018. В результаті зазначеного розмови, діючи від імені бухгалтера по платежах, слідуючи інструкціям ОСОБА_3, яка повідомляла, що є працівником «КредоБанк» і те, що на рахунок ТОВ «Завод Харківські будматеріали» в «Кредо Банк» йде платіж в розмірі 112 тисяч гривень від Каапрі через фізичну особу ОСОБА_4 з призначенням платежу - заробітна плата. Далі ситуація розвивалася аналогічним шляхом як і 20-21.06.2018. Так, 16.07.2018 діючи за вказівками зазначеної ОСОБА_3, був здійснений грошовий переказ в розмірі 689,88 грн. на картку «Приватбанку» НОМЕР_6 оформлену на ім'я ОСОБА_5. Через деякий час, був здійснений аналогічний платіж на суму 6898,80 грн.. Однак, через деякий час ОСОБА_3 зателефонувала і повідомила, що необхідно набрати платіж на реквізити іншого одержувача, а саме на картку «ПриватБанку» НОМЕР_7 оформлену на ім'я ОСОБА_3. Так, ОСОБА_3 повідомила, що ОСОБА_2 повинна зробити платіж на зазначену карту на суму 112 тисяч гривень одним платежем. Так, розуміючи ситуацію, що склалася і той факт, що вона знову розмовляє з шахраями, ОСОБА_2 повідомила ОСОБА_3 про те, що сформувала платіж на зазначену суму і поклала трубку, проте в дійсності вказаний платіж я не формувала.

Тому, слідчий зазначив, що виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ "Приватбанк", який розташований за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, оскільки вона може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію.

Таким чином, наявна необхідність в наданні судом органам слідства дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме:

документів, які знаходяться в справі оформлення картки НОМЕР_6, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, з можливістю вилучення їх копій;

документів, які знаходяться в справі оформлення картки НОМЕР_7, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, з можливістю вилучення їх копій;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці НОМЕР_6;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці НОМЕР_7;

інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до кінцевого строку дії ухвали по картці НОМЕР_6;

інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до кінцевого строку дії ухвали по картці НОМЕР_7;

документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження як вбудованих у банкомати так і зовнішнього відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з картки НОМЕР_7 з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2018 та до теперішнього часу.

документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження як вбудованих у банкомати так і зовнішнього відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з картки НОМЕР_6 з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2018 та до теперішнього часу.

Слідчий у судове засідання не з*явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060001123, 22.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України за фактом того, що 22.06.2018 до Основ*янського ВПГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2 - директора ТОВ «Завод Харківські будматеріали» (ЄДРПОУ 41892690) про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунків ТОВ «Завод Харківські будматеріали» № НОМЕР_8 (ОСОБА_6), № НОМЕР_2 (Кредобанк) та підприємства «Інвабудпром» (ЄДРПОУ 40854797) № НОМЕР_9 (Кредобанк) грошових коштів.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_2 від 26.06.2018, даними протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_2 від 17.07.2018.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено обставини, викладені в ч.5, 6 ст.163 КПК України, що доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу по час дії ухвали, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання і вважає правильним надати тимчасовий доступ до 24.07.2018.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Бурдика А.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001123 від 22.06.2018 року - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Основ'янського ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції Бурдика А.І., о/у ВКП Основянського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Литвинову М.М., заступнику начальника ВПК Основянського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Пономарю І.В., дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме:

документів, які знаходяться в справі оформлення картки НОМЕР_6, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, з можливістю вилучення їх копій;

документів, які знаходяться в справі оформлення картки НОМЕР_7, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, з можливістю вилучення їх копій;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці НОМЕР_6;

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці НОМЕР_7;

інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до 24.07.2018 по картці НОМЕР_6;

інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.05.2018 та до 24.07.2018 по картці НОМЕР_7;

документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження як вбудованих у банкомати так і зовнішнього відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з картки НОМЕР_7 з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2018 та до 24.07.2018.

документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження як вбудованих у банкомати так і зовнішнього відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з картки НОМЕР_6 з зазначенням утримувача, у період часу з 01.05.2018 та до 24.07.2018.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест