Ухвала суду № 75549461, 24.07.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4184/18

№ провадження 1-кс/646/4239/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Шинкарчук А.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Бурдика А.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001123 від 22.06.2018 року,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області Бурдика А.І. звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 22.06.2018 до Основ*янського ВПГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2 - директора ТОВ «Завод Харківські будматеріали» (ЄДРПОУ 41892690) про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунків ТОВ «Завод Харківські будматеріали» № НОМЕР_1 (Альфабанк), № НОМЕР_2 (Кредобанк) та підприємства «Інвабудпром» (ЄДРПОУ 40854797) № НОМЕР_3 (Кредобанк) грошових коштів.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_2, яка є директором ТОВ "Завод Харківські будматеріали", пояснила, що 13.07.2018 в сall-центр ТОВ «Завод Харківські будматеріали» з номера НОМЕР_4 продзвонив покупець, який представився Євгенією і вона повідомила, що представляє ТОВ «Фірма Каапрі» і попросила виставити їй рахунок для оплати газобетону. Після чого, ОСОБА_3 уточнила у менеджера як вона може зв*язатися з бухгалтером по платежах. За дорученням ОСОБА_2, менеджер повідомила покупцеві - ОСОБА_3 один із номерів телефону, а саме НОМЕР_5. Через деякий час ОСОБА_3 зателевонувала і думаючи, що ОСОБА_2 є бухгалтером по платежах розповіла аналогічну історію тієї, що відбулася 20-21.06.2018. в результаті зазначеної розмови, діючи від імені бухгалтера по платежах, слідуючи інструкціям ОСОБА_3, яка повідомила, що є працівником «КредоБанк» і те, що на рахунок ТОВ «Завод Харківські будматеріали» в «КредоБанк» йде платіж в розмірі 112 тисяч гривень від Каапрі через фізичну особу ОСОБА_4 з призначенням платежу - заробітна плата. Далі ситуація розвивалася аналогічним шляхом як і 20-21.06.2018. Так, 16.07.2018 діючи за вказівками зазначеної ОСОБА_3, був здійснений грошовий переказ в розмірі 689, 88 грн. на картку «Приватбанку» НОМЕР_6 оформлену на ім*я ОСОБА_5. Через деякий час, був здійснений аналогічний платіж на суму 6898,80 грн. Однак, через деякий час ОСОБА_3 зателефонувала і повідомила, що необхідно набрати платіж на реквізити іншого одержувача, а саме на картку «ПриватБанку» 5168-7573-4786-9176 оформлену на ім*я ОСОБА_3. Так, ОСОБА_3 повідомила, що ОСОБА_2 повинна зробити платіж на зазначену карту на суму 112 тисяч гривень оним платежем. Так, розуміючи ситуацію, що склалася і той факт, що вона знову розмовляє з шахраями, ОСОБА_2 повідомила ОСОБА_3 про те, що сформувала платіж на зазначену суму і поклала трубку, проте в дійсності вказаний платіж не формувала.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв*язку про вхідні та вихідні телефонні з*єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з*єднань, з номером мобільного телефону НОМЕР_4 протягом часу з 10.06.2018 по час дії ухвали. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та адрес базових станцій через які здійснювалися ці з*єднання. Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Слідчий у судове засідання не з*явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12018220060001123, 22.06.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст. 190 КК України за фактом того, що 22.06.2018 до Основ*янського ВПГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2 - директора ТОВ «Завод Харківські будматеріали» (ЄДРПОУ 41892690) про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з рахунків ТОВ «Завод Харківські будматеріали» № НОМЕР_1 (Альфа Банк), № НОМЕР_2 (Кредобанк) та підприємства «Інвабудпром» (ЄДРПОУ 40854797) № НОМЕР_3 (Кредобанк) грошових коштів.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_2 від 26.06.2018, даними протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_2 від 17.07.2018.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено обставини, викладені в ч.5, 6 ст.163 КПК України, що доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу по час дії ухвали, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання і вважає правильним надати тимчасовий доступ до 24.07.2018.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Бурдика А.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060001123 від 22.06.2018 року - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Бурдика А.І., о/у ВКП Основянського ВПГУНП в Харківській області майору поліції Литвинову М.М., заступнику начальника ВПК Основянського ВПГУНП в Харківській області капітану поліції Пономар І.В., дозвіл на надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: до інформації про телефонні з*єднання (вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості, отримання SMS, MMS та інших видів повідомлень), які знаходяться у оператора мобільного зв*язку ПрАТ «ВФ Україна», а саме ПрАТ «ВФ Україна», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 15, а саме: до реєстру даних за період з 10.06.2018 по 24.07.2018 про з*єднання (вхідні та вихідні дзвінки) на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювались ці з*єднання, абонентами мобільного зв*язку ПрАТ «ВФ Україна», які користуються мобільними терміналами з номерами: НОМЕР_4.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест